国浩弁護士（深セン）事務所
について
2021年年次株主総会法律意見書
へ: Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618)
国浩弁護士（深セン）事務所（以下「本所」と略称する）は Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、張韻雯弁護士、李徳斉弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」または「今回の会議」と略称する）に出席させ、今回の株主総会の合法性について立証した。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者の資格、召集者の資格、採決手続きと採決結菓などの関連事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書では、本弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格、採決プログラム及び採決結菓が関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社規約」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実又はデータの真実性及び正確性については意見を発表しない。
弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たしの精神に基づき、本所の弁護士は今回の株主総会の関連資料と事実に対して審査と検証を行い、現在法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
本所の弁護士の審査を経て、2022年4月29日、会社は第4回取締役会第47回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月6日（月）午後15時30分に今回の株主総会を開催することを決定した。
2022年5月9日、会社は第4回取締役会第48回会議を開き、「会社の取締役、監事会主席の補欠選挙、社長、財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択し、陳林氏、王永超氏を会社の取締役として補欠選挙し、議案を株主総会の審議に提出する予定だ。
2022年5月12日、会社の取締役会は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上で会社の株主に「 Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、今回の株主総会の開催時間、開催場所、開催方式、審議事項、採決方式、株式登記日、連絡先と連絡先などの内容を公告した。
2022年5月26日、会社の取締役会は株主の深セン浩石投資企業（有限パートナー）からメール形式で送信された「提案増加に関する通知書」を受け取った。株主総会に「劉萍第4回取締役会の非独立取締役職の罷免に関する議案」「張紅艶第4回取締役会の独立取締役職の罷免に関する議案」「徐明華第4回取締役会の独立取締役職の罷免に関する議案」「許小虎を第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案」の追加審議を要請した。「胡朝輝を第4回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」「呉洗非を第4回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」「蔡沢民を第4回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」など7つの議案。2022年5月28日、会社の取締役会は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上で会社の株主に「 Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) 2021年年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告」を発表した。
今回の株主総会は2022年6月6日（月）午後15時30分から深セン市南山区高新園朗山一路丹邦科学技術ビル3階会議室で開催されます。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月6日9時15分から15時までの任意の時間です。
今回の株主総会は半数以上の取締役が共同で取締役の謝凡氏を推薦して主宰し、会議の開催時間、場所、その他の事項は今回の株主総会の通知の内容と一緻している。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格
1、今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の招集は会社の取締役会である。
2、今回の株主総会に出席する株主及び株主授権委託代表
今回の株主総会に参加した株主と株主の授権委託代表は659人で、議決権のある株式数327101244株を代表し、会社の株式総数の596987%を占めている。会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外のその他の株主（以下「中小投資家」と略称する）は658名で、議決権のある株式数291183346株を代表し、会社の株式総数の531434%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は全部で10名（1名の株主は現場会議の投票を通過する前にすでにネット投票システムを通じて投票を行ったため、規定によって第一回投票を基準としてネット投票システムで投票することを基準としているため、現場投票ではこの株主を除外した）、議決権のある株式数76617245株を代表して、会社の株式総数の139833%を占めている。
（2）インターネット投票システムを通じて今回の株主総会に出席した株主は649名で、議決権のある株式数250483999株を代表し、会社の株式総数の457154%を占めている。
ネット投票に基づく株主資格係は、ネット投票を行う際に、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されるため、本所の弁護士はネット投票の株主資格を確認することができない。ネット投票に参加する株主代表資格はすべて関連法律法規と「会社定款」に符合するという前提の下で、経験証、本所の弁護士は上述の株主と株主授権委託代表が今回の株主総会に出席し、投票議決権を行使する合法的な資格を持っていると考えている。
3、今回の株主総会に出席し、列席した他の人
今回の株主総会に出席した他の人は会社の取締役、監査役、取締役会の秘書、本所の弁護士で、今回の株主総会に出席した他の人は会社の高級管理者です。今回の株主総会に出席/列席していない取締役、監事、高級管理職は個人的な理由で、今回の株主総会に出席/列席していない。
本所の弁護士は、今回の株主総会の現場会議に出席する人員、召集者の資格が「会社法」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓
今回の株主総会に出席した株主および株主授権委託代表は、会議通知に記載されている事項について、現場記名投票およびインターネット投票方式で逐次採決を行った。採決が終わった後、「会社定款」と「上場会社株主総会規則」の規定によって株主代表、監事と本所弁護士を指定して票を計算し、票を監督し、その場で採決結菓を発表した。具体的な採決結菓は以下の通りです。
1、「2021年度取締役会活動報告」
採決結菓：239344177株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の731713%を占めた。49970641株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の152768%を占めた。37786426株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の115519%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：203426279株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の698619%を占めた。49970641株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の171612%を占めている。37786426株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の129769%を占めた。
この議案は可決された。
2、「2021年年次報告の全文と要約に関する議案」
採決結菓：239825977株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の733186%を占めた。50501341株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の154391%を占めた。36773926株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の112424%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：203908079株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の700274%を占めた。50501341株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の173435%を占めた。36773926株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の126291%を占めた。
この議案は可決された。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」
採決結菓：240262077株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の734519%を占めた。50230541株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の153563%を占めた。36608626株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の111918%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：204344179株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の701772%を占めた。50230541株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の172505%を占めている。棄権36608626株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の125724%を占めている。
この議案は可決された。
4、『2021年利益分配事前案について』
採決結菓：232332177株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の710276%を占めた。47131579株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の144089%を占めた。棄権は47637488株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の145635%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓：196414279株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の674538%を占めた。47131579株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の161862%を占めている。47637488株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の163600%を占めた。
この議案は可決された。
5、「会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬に関する議案」
関連株主の深セン丹邦投資グループ有限会社は採決を回避した。
採決結菓：195768079株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の672319%を占めた。50310091株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の172778%を占めた。棄権は45105166株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の154903%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓：195768079株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の672319%を占めた。50310091株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の172778%を占めた。棄権は45105166株で、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の154903%を占めている。
この議案は可決された。
6、「劉萍の罷免に関する議案」
採決結菓：271064402株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の828687%を占めた。55684942株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の170238%を占めた。351900株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の0.1076%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：271064402株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の930906%を占めた。19767044株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の6.7885%を占めている。351900株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.1209%を占めた。
この議案は可決された。
7、「張紅艶第4回取締役会の独立取締役職の罷免に関する議案」
採決結菓：270853002株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の828040%を占めた。551522192株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の168609%を占めた。棄権は1096050株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の0.3351%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓：270853002株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の930180%を占めた。19234294株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の6.6056%を占めた。棄権は1096050株で、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.3764%を占めている。
この議案は可決された。
8、「徐明華第4回取締役会独立取締役の解任に関する議案」
採決結菓：2705593に同意
