証券コード： Gem Co.Ltd(002340) 証券略称： Gem Co.Ltd(002340) 公告番号：2022064 Gem Co.Ltd(002340)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
3.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）会議招集者：会社取締役会
（2）会議時間
現場会議の開催時間：2022年6月6日午前10時
ネット投票期間：2022年6月6日-2022年6月6日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月6日午前9時15分から9時25分までと9時30分から11時30分までで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票を通じた具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（3）会議の司会者：許開華さん
（4）現場会議の開催場所： Gem Co.Ltd(002340) 会議室（深セン市宝安区海秀路栄超浜海ビルA座20階）
（5）開催方式：現場開催とネット投票を結びつける方式
（6）今回の会議の通知と関連書類は2022年5月18日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。今回の会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。
2、会議の出席状況
現場とネット投票を通じた株主は93人で、代表株式は669670708株で、上場会社の総株式の139995%を占めている。現場会議に参加した株主と株主代表は8名で、代表株式は457892704株で、上場会社の総株式の9.5723%を占めている。ネット投票を通じた株主は85人で、代表株式は211778004株で、上場会社の総株式の4.4272%を占めている。現場に出席し、ネット投票に参加した中小株主と株主の授権代理人は88人で、代表株式は212008304株で、会社の総株式の4.4321%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主3人は、代表株式23,300株で、上場会社の総株式の0.0048%を占めている。ネット投票を通じた株主85人、代表株式211778004株は、上場会社の総株式の4.4272%を占めている。
3、会社は2022年5月18日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「 Gem Co.Ltd(002340) 独立取締役公募委託投票権報告書」（公告番号：2022057）は、会社の独立取締役劉中華氏が募集人として、会社の今回の株主総会で審議された製限株激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集している。募集時間が終わるまで、独立取締役の劉中華氏は株主から投票権の依頼を受けていなかった。
4、会社の一部の取締役、一部の監査役と取締役会の秘書が今回の株主総会に出席し、一部の他の高級管理職と証人弁護士が今回の株主総会の現場会議に列席した。
二、提案審議採決状況
本会議は現場記名投票とネット投票の方式で、以下の提案を審議、採択した。
1、「＜2022年製限株激励計画（草案）とその要旨＞に関する議案」を審議、採択した。採決の結菓：664370597株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992086%を占めた。5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7914%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の975000%を占める206708193株に同意した。5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.5000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決された。
関連株主の穆猛剛氏、蒋ビョウ氏、婁会友氏は採決を回避し、採決を回避した数は832300株だった。
2、「Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7914%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の975000%を占める206708193株に同意した。5 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.5000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決された。
関連株主の穆猛剛氏、蒋ビョウ氏、婁会友氏は採決を回避し、採決を回避した数は832300株だった。
3、「株主総会に提出して会社の取締役会に2022年の製限株激励計画の関連事項を処理することを許可することに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：665483613株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の993748%を占めた。4187095株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6252%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の980250%を占める207821209株に同意した。4187095株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.9750%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決された。
関連株主の穆猛剛氏、蒋ビョウ氏、婁会友氏は採決を回避し、採決を回避した数は832300株だった。
三、弁護士が出した法律意見
広東君信弁護士事務所の戴毅弁護士と陳暁璇弁護士は今回の会議について法律意見書を発行し、「今回の株主総会の召集と開催プログラムは『会社法』、『証券法』、『上場会社株主総会規則』などの法律、法規、規範的な文書と会社の『定款』の規定に符合し、今回の株主総会の出席者の資格、召集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を確認し、取締役会の印鑑を押した＊ Gem Co.Ltd(002340) 2022年第3回臨時株主総会の決議；
2、広東君信弁護士事務所が発行した法律意見書。
ここに公告します。
Gem Co.Ltd(002340) 取締役会
2002年6月6日
