証券コード： Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 証券略称： Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 公告番号：2022043
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981)
第9回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) （以下「会社」と略称する）は2022年5月31日に電子メールで通知を出し、会社の第9回取締役会第29回会議を開催した。会議は2022年6月6日午後、匯鴻ビル26階会議室で現場方式で開催された。会議には取締役8名、実際には取締役7名が出席しなければならない。取締役の葉炳華氏は疫病予防のため会議に出席せず、書面で陸備氏に代表決を授権した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合する。会議は理事長陳述氏が主宰し、会議に出席した取締役が真剣に審議し、書面採決の形式で以下の決議を審議、採択した。
一、会議は以下の議案を審議し、可決した。
（I）「＜会社定款＞の改訂に関する議案」の審議・採択
会社の管理構造をさらに改善するために、「会社法」「中国共産党党規約」に基づき、取締役会は「会社規約」の改訂に同意した。
この議案を2022年の第1回臨時株主総会で審議することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「＜会社定款＞の改訂に関する公告」（公告番号：2022044）と「会社定款（2022年6月改訂）」を参照してください。
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 総裁による取締役会への報告製度（試行）>の製定に関する議案の審議採択」
会社経営層が法定職権と取締役会から授与された各職権を履行し、重大な経営決定権力を効菓的に行使することを規範化するために、「会社定款」「取締役会議事規則」「取締役会授権経営層管理方法（試行）」などの関連規則の規定に基づき、取締役会は「＊ Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 総裁が取締役会に報告する製度（試行）」を製定することに同意した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「 Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 総裁が取締役会に製度を報告する（試行）」を参照してください。
証券コード： Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 証券略称： Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 公告番号：2022043
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「グループ2022年度対外寄付予算に関する議案」の審議・採択
会社の対外寄付予算管理をしっかりと行い、寄付の仕事の手配と結びつけて、取締役会は会社と子会社の2022年度の対外寄付予算の合計150万元に同意した。
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「会社の子会社株式構造の調整に関する議案」を審議、採択する
内部資源配置をさらに最適化し、紡績服装サプライチェーンプレートの統合と協同を促進するために、会社の将来の発展戦略計画と実際の仕事の需要に基づいて、取締役会は会社が保有する完全子会社の江蘇匯鴻国際グループ同泰貿易有限会社（以下「匯鴻同泰」と略称する）の100%株式を価格とすることに同意した。完全子会社の江蘇匯鴻国際グループ中天持株有限会社（以下「匯鴻中天」と略称する）に増資する。今回の取引が完了すると、匯鴻同泰は匯鴻中天の完全子会社となり、会社は依然として匯鴻中天、匯鴻同泰の最終製御方である。今回の取引は会社の取締役会の決定権限の範囲内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「子会社の株式構造の調整に関する公告」（公告番号：2022045）を参照してください。
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅴ）「連結子会社の清算抹消に関する議案」の審議採択
資産構造をさらに最適化し、経営の質効菓を高め、発展の質を高めるために、取締役会は会社がその持株子会社である江蘇匯鴻 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 有限会社（以下「匯鴻東江」と略称する）を清算抹消することに同意した。清算抹消後、匯鴻東江は会社の合併報告書の範囲に入らず、会社の正常な経営、当期及び将来の財務状況と経営結菓に重大な影響を与えることはない。取締役会は会社の経営陣に清算抹消登記などの具体的なことを行うことを許可し、関連する法律文書に署名した。今回の取引は会社の取締役会の決定権限の範囲内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「清算抹消持株子会社に関する公告」（公告番号：2022046）を参照してください。
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅵ）「会社が2022年第1回臨時株主総会を開催することに関する議案」を審議、採択する
取締役会は、2022年6月22日に2022年の第1回臨時株主総会を開催することに同意した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年第
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臨時株主総会のお知らせ』（公告番号：2022047）。
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Jiangsu High Hope International Group Corporation(600981) 取締役会二〇二年六月七日
