について
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
国楓律股字[2022]A 0339号
致: Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) （貴社）
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「弁護士事務所証券法律業務執業規則（試行）」（以下「執業規則」と略称する）及び貴社定款（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定について、本所は弁護士を派遣して貴社の2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させ、本法律意見書を発行する。
本所の弁護士はすでに「株主総会規則」「管理方法」の要求に従って、貴社の今回の株主総会の真実性、合法性に対して審査と検証（以下「検査」と略称する）を行い、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
本所の弁護士は本法律意見書を貴社の今回の株主総会決議とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負う。この法律意見書は貴社の今回の株主総会の目的だけに使用され、他のいかなる目的にも使用されてはならない。
「株主総会規則」「管理方法」と「執業規則」の関連要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たしの精神に基づき、本所の弁護士は貴社が提供した関連文書と関連事項に対して検査を行い、法律の意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
調査の結菓、今回の株主総会は貴社の第5回取締役会第30回会議によって開催され、取締役会によって招集されることが決定されました。貴社の取締役会は2022年5月20日、上海証券取引所のウェブサイトなどの指定開示メディアで、2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知（以下「会議通知」と略称する）を公開し、この会議通知は今回の株主総会の開催時間、場所、採決方式、召集人、株式登記日、会議出席対象、会議審議事項、貴社は住所、今回の株主総会の登記方法、ネット投票に参加する具体的な操作フローなどの事項を連絡し、株式登記日の終値時に中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録されている会社の株主はすべて株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（II）今回の株主総会の開催
今回の株主総会は2022年6月6日に福建省泉州市鯉城区常泰街道新塘コミュニティ泰新街58号会社会議室で現場採決とネット投票を結合する方式で開催された。
今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年6月6日14時00分で、ネット投票時間は2022年6月6日で、その中で、上海証券取引所取引システムのネット投票を通過する時間は2022年6月6日の取引時間帯で、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。上海証券取引所のインターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年6月6日9時15分から15時です。調査の結菓、貴社の取締役会は「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」に基づいて今回の株主総会を招集し、今回の株主総会の開催時間、場所及び会議内容は会議通知に記載された関連内容と一緻している。貴社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻しています。二、今回の株主総会の招集者と今回の株主総会に出席する人の資格
（Ⅰ）今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の召集者は貴社取締役会であり、法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」に規定された召集者の資格に合緻している。
（II）今回の株主総会に出席する者の資格
1.現場会議に出席、列席した人
今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）の署名と授権依頼書によると、今回の現場会議に出席した株主（株主代理人）は計5名で、代表株式は192859895株で、貴社の議決権株式総数の42.10%を占めている。
貴社の株主（株主代理人）のほか、今回の現場会議に出席し、列席した人には、貴社の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士などの関係者がいます。
2.ネット投票に参加する株主及び株主代理人
上証所情報ネットワーク有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会では、インターネット投票時間にインターネット投票システムを通じて有効投票を行った株主（株主代理人）は146名で、代表株式は26850255株で、貴社の議決権株式総数の5.86%を占めています。インターネット投票システムを通じて採決に参加した株主は、上海証券取引所取引システムとインターネット投票システムで認証されている。調べによると、今回の株主総会に出席し、採決に参加した株主は、2022年5月30日（株式登録日）午後の終値時点で中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録されている貴社の株主である。
以上のことから、上記の出席、列席今回の株主総会の人員の資格は関連法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
今回の株主総会で審議および採決された事項は、貴社が公告した会議通知に記載されている議案です。今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、「株主総会規則」と「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて、審議された議案について投票した。
今回の株主総会の投票採決が終わった後、貴社は現場投票の結菓と上証所情報ネットワーク有限会社が貴社に提供した今回の株主総会のネットワーク投票の統計データに基づいて、現場投票とネット投票の採決結菓を合併して統計し、中小投資家の採決状況を単独で計算し、会議通知に記載された議案はすべて今回の株主総会で有効に可決された。
（II）今回の株主総会の採決結菓
貴社が提供した現場投票の採決結菓と上証所情報ネットワーク有限会社が提供したネットワーク投票の採決統計結菓を調べたところ、今回の株主総会で審議された議案の採決結菓は以下の通りです。
1.「会社の登録資本を変更してを改訂する議案について」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
2.『所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社を分割して科学創板に上場することについて関連法律、法規の規定に符合する議案』
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。3.「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場に関する事前案（改訂稿）の分割に関する議案」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
4.「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社から科創板への上場についてに符合する議案」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。5.「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社を分割して科学創板に上場することについて、株主と債権者の合法的権益を維持するのに有利な議案」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。6.「会社の独立性と持続的な経営能力の維持に関する議案」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。7.「所属子会社の広州天極電子科学技術株式会社が相応の規範運営能力を備えていることに関する議案」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。8.「今回の分割目的、商業合理性、必要性及び実行可能性分析に関する議案」
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。9.『今回の分割履行法定プログラムの完全性、コンプライアンス及び法律文書の有効性に関する説明に関する議案』
総議決状況：219708900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の999994%を占めた。1250株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0006%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めた。
中小株主の総議決状況：26849005株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の999953%を占めた。1250株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式の0.0047%を占めている。会議に出席した中小株主の0株を棄権した。
