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2021年度株主総会
の
法律意見書
北京天馳君泰弁護士事務所
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) について
2021年度株主総会の法律意見書
へ: Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規に基づき、及び中国証券監督管理委員会が発表した中国証券監督管理委員会公告（202213号「上場会社株主総会規則」（2022年改訂）（以下「株主総会規則」と略称する）などの規範的な文書及び「＊ Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定北京天馳君泰弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) （以下「貴社」と略称する）の委託を受けて、本所の弁護士を派遣して貴社が2022年6月6日に広東省仏山市順徳区北滘鎮西海工業区 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 事務室で開催する2021年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に出席させた。本所の弁護士は疫病の影響で現場参加できず、深セン証券取引所が発表した「実体経済を支持するいくつかの措置に関する通知」（深証上〔2022439号）に基づき、今回の株主総会の開催過程についてビデオ証言を行い、今回の会議の招集、開催プログラム、会議出席者の資格、招集者の資格、会議の採決手続き及び採決結菓の合法的有効性などの事項を立証し、本法律意見書を発行する。
本所の弁護士は本法律の意見を出すために、今回の会議に関連する関連事項に対して必要な審査と検証を行い、本所の弁護士が本法律の意見を出すために審査する必要があると考えている関連書類と資料を審査した。
貴社は、本所の弁護士に提供されたすべての書類、資料が真実、正確、完全、タイムリーであり、漏れがないと確信していることを承諾し、保証しています。
本法律意見書では、本所は本法律意見書に基づいて先日発生した事実と本所弁護士のこのような事実に対する理解を提出し、本会議に関連する法律問題についてのみ法律意見を発表する。この法律意見書は貴社の今回の会議の目的だけに使用され、他のいかなる目的や用途にも使用されてはならない。上記に基づいて、本所の弁護士は「株主総会規則」第5条とその他の関連法律、行政法規及び規範性文書及び「会社規約」の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、法律の意を出して以下の通りである。
テキスト
一、今回の会議の招集と開催プログラム1.1今回の会議の招集について
貴社の第6回取締役会第17回会議は今回の会議を招集することを決議し、招集者の資格は「会社規約」の規定に合緻しています。貴社は2022年5月12日に第6回取締役会第17回会議を開催し、今回の会議を開催することに同意しました。取締役会はすでに今回の株主総会を開催する通知（以下「会議通知」と略称する）を2022年5月13日に指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。会議の通知は今回の会議の会議招集者、開催時間、開催方式、株式登録日、会議出席対象、現場会議場所、会議審議事項、会議の登録方法及びその他の関連事項などの内容を明記した。会社はすでに関連法律、行政法規及び規範的な文書の規定に基づいて、今回の会議で審議する議案の内容を十分に開示した。
本所の弁護士の適切な審査を経て、貴社は今回の会議の開催20日前に会議の通知を掲載しました。
1.2本会議の開催
本所の弁護士の審査を経て、貴社の今回の会議は2022年6月6日午後14時に広東省仏山市順徳区北滘鎮西海工業区 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 事務室で予定通り開催されました。今回の会議は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催され、黄裕輝氏が司会した。
今回の会議の開催時間、場所、会議の開催方式、採決方式及びその他の事項はすべて会議の通知と一緻している。
貴社の今回の会議開催に関する会議文書と情報開示資料を適切に検査した結果、本所の弁護士は、貴社が法定期限内に本会議の開催時間、開催場所、会議招集人、会議開催方式、採決方式、会議審議事項などの関連内容を公告したと考えており、今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。
二、今回の会議に出席する人の資格2.1について今回の会議に出席する株主（または株主代理人）
今回の会議に出席した株主（または株主代理人）の登録資料と深セン証券取引所株主総会ネットワーク投票システムのネットワーク投票データによると、今回の会議に出席した株主は7人で、議決権のある株式数は114476609株で、貴社の株式総数の456781%を占めている。
その中で、今回の株主総会会議の現場に出席した株主（または株主代理人）5人は、議決権のある株式数を代表して77636609株で、貴社の株式総数の309783%を占めています。ネット投票に参加した株主2人は、議決権のある株式の数が36840000株で、貴社の株式総数の146998%を占めています。
今回の会議に参加した株主（または株主代理人）のうち、投票に参加した中小株主2人は、議決権のある株式2106909株を代表し、貴社の株式総数の0.8407%を占めています。その中：現場投票を通過した株主1人は、議決権のある株式2066909株を代表し、貴社の株式総数の0.8247%を占めている。ネット投票を通じた株主1人は、議決権のある株式40000株を代表し、貴社の株式総数の0.0160%を占めています。
2.2本会議に出席し、列席した他の人
本所の弁護士の適切な審査を経て、株主（または株主代理人）が今回の会議に出席したほか、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席し、列席し、本所の弁護士のビデオが今回の会議を目撃した。
今回の会議に出席した人の身分証明書、持株証明書、授権依頼書などの書類を適切に検査した結果、本所の弁護士は、今回の会議に出席した人の資格が「会社法」「株主大
会規則などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓について
貴社は今回の会議で、会議公告に明記された審議案について審議し、現場投票とネット投票方式で採決しました。今回の会議では、「会社規約」の規定に基づいて、投票者と監督者を推薦し、司会者がその場で採決結菓を発表した。
投票の結菓によると、今回の会議の採決結菓は以下の通りです。
3.1「2021年年度報告とその要旨」を審議、採択する。
採決結菓：11447669株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3.2「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結菓：11447669株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3.3「2021年度取締役会活動報告」の審議、採択
採決結菓：11447669株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3.4「2021年度監事会活動報告」の審議採択
採決結菓：11447669株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3.5「2021年度利益分配案」を審議、採択する
採決結菓：11447669株に同意し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓は、2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0000%を占めた。
3.6「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結
