Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 独立取締役
第7回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表された独立意見
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) （以下「会社」と略称する）2022年6月6日に第7回取締役会第1回会議を開き、「会社法」などの法律法規及び「会社定款」「独立取締役仕事製度」などの関連要求に基づいて、私たちは会社の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、客観的で独立した判断の立場に基づいて、会社の関連材料に対して真剣に審査し、会社の管理層の説明を聞いた後、会社の第7回取締役会の第1回会議に会社の高級管理職を招聘することに対して独立した意見を発表した。
1、今回の会議で会社の社長、副社長、財務総監を招聘した履歴書と関連資料を審査して、私たちは会社の第7回取締役会の第1回会議で招聘した社長の衛国さんだと思います。副社長の史雪艶さん。財務総監の常政さんには、「会社法」第146条に規定された状況や、中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止処分を科され、立ち入り禁止期間が満了していない状況はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒も受けていない。その職務資格は「会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に符合し、職権行使に適応する職責履行能力と条件を備えている。
2、今回の会議で招聘された高級管理者の指名、招聘通過プログラムなどはすべて「会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、指名方式、プログラムは合法である。
3、私たちは会社の取締役会が衛国さんを総経理として招聘することに同意します。史雪艶さんは副社長です。常政さんは財務総監です。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、＊ Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 独立取締役が第7回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見の署名ページ）
独立取締役：
祁和剛胡力は朱岩である。
2022年6月7日
