China Securities Co.Ltd(601066)
蘇州徳龍レーザー株式会社について
一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する審査意見
China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構」と略称する）蘇州徳龍レーザー株式会社（以下「徳龍レーザー」、「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、科学創板に上場した推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、徳龍レーザーが一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する審査意見に対して慎重な審査を行い、具体的な状況は以下の通りである：一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年3月4日に発行した「蘇州徳龍レーザー株式会社の初の株式公開発行登録に同意する許可について」（証監許可［2022460号）によると、同社は初の公開発行方式で人民元普通株式（A株）258400万株を社会に発行することを許可され、1株当たりの発行価格は30.18元で、募集資金総額は7798512万元である。発行費用660315万元（増値税を含まない）を控除した後、募集資金の純額は7138197万元で、その中の超募集資金の総額は2638197万元である。大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年4月26日、今回発行された資金の到着状況について審査を行い、大華検字[2022000198号「検資報告」を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、推薦機関、募集資金専門家の監督管理銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。詳細は2022年4月28日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.）に公開された。の「蘇州徳龍レーザー株式会社は初めて株式科創板上場公告書を公開発行した」。
二、資金募集プロジェクトの投資基本状況
「蘇州徳龍レーザー株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、会社は初めて株式を公開発行し、資金投資プロジェクトを募集した。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト投資募集予定
総資金金額
1精密レーザー加工設備の生産能力拡張建設プロジェクト16438801643880
2ナノ秒紫外レーザー及び超高速レーザーの生産能力拡張建設プロジェクト864619864619
3研究開発センター建設プロジェクト591740591740
4顧客サービスネットワーク建設プロジェクト221230221230
5流動資金11785311178531を補充する
合計45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000
三、今回一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する基本状況
募集資金投資プロジェクト建設の資金需要と募集資金プロジェクトが正常に行われることを保証する前提の下で、会社の流動資金需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、上場会社と株東の利益を維持するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と会社の「資金募集管理製度」の関連規定に基づき、会社は一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充し、会社の生産経営に使用する予定で、会社の実際の経営発展の需要に合緻している。株主全体の利益に合緻する。
会社の超募集資金の総額は2638197万元で、今回永久補充流動資金に使用する予定の金額は790000万元で、超募集資金の総額に占める割合は29.94%だった。会社は最近12ヶ月以内に累計して超募集資金を使用して永久に流動資金を補充する金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する規定に違反していない。四、関連承諾と説明
今回、一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することは、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要に影響を与えることはなく、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはない。会社は12ヶ月ごとに超募集資金を累計して使用して流動資金を補充する金額が超募集資金総額の30%を超えないことを約束した。今回の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することは、会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。流動資金を補充した後の12ヶ月以内にハイリスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供します。五、履行の関連決定プログラム（I）審議プログラム
会社は2022年6月6日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第9回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が人民元790000万元の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに同意し、超募集資金の総額に占める割合は29.94%である。独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（II）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に符合することに有利であると考えています。今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に符合し、今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金事項に関する審議プログラムは法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定は、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。
そのため、会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を補充することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。（III）監査役会の意見
監査役会は、会社が資金募集投資プロジェクト建設の資金需要と資金募集プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社の「資金募集管理製度」の規定は、資金募集の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主の利益を守るのに有利である。以上のことから、監査役会は会社が今回一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに同意した。六、推薦機構の意見
審査を経て、推薦機構は：徳龍レーザーが今回永久補充流動資金に使用する予定の金額は790000万元で、超募集資金総額に占める割合は29.94%で、すでに会社の第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第9回会議の審議が通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な法律プログラムを履行し、関連する法律法規と取引所の規定に符合している。募集資金投資プロジェクト建設の資金需要と募集資金プロジェクトが正常に行われることを保証する前提の下で、一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、募集資金の使用投入を変更し、株主の利益を損なうことはない。関連プログラムは「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科学創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法規の規定に符合している。
以上のことから、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は今回の徳龍レーザーが一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「蘇州徳龍レーザー株式会社が一部の超募集資金を使用して永久に流動資金を補充することに関する審査意見」の押印ページ）推薦代表者：
週雲帆の仇は浩々としている。
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
