証券コード：688170証券略称：徳龍レーザー公告番号：2022008蘇州徳龍レーザー株式会社
独立取締役の任期満了による辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、独立取締役の任期満了による辞任についての説明
蘇州徳龍レーザー株式会社（以下「会社」、「徳龍レーザー」と略称する）の独立取締役潘文軍女史、徐朝華氏は、会社の独立取締役を再任して6年になるため、監督管理部門の独立取締役の任期に関する規定に基づいて、独立取締役の職務及び関連取締役会専門委員会委員の職務を辞任することを申請した。潘文軍女史、徐朝華氏の任期満了による離任は、独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になることを考慮して、会社の取締役会は再選挙を行う必要があり、2人の独立取締役は、独立取締役と各専門委員会における関連職責を引き続き履行し、会社の株主総会が後任の独立取締役を選出するまで続く。
潘文軍さん、徐朝華さんは会社の独立取締役を務めている間に職務を菓たし、勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と健康な発展に積極的な役割を菓たした。会社の取締役会は、独立取締役を務めている間に会社に貢献したことに心から感謝します。
二、補欠選挙の独立取締役の状況説明
「会社法」「上場会社独立取締役規則」及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会は補欠選挙を予定する独立取締役候補の在任資格と職責履行能力などの麺で真剣に審査した。2022年6月6日、会社は第4回取締役会の第9回会議を開き、「会社の第4回取締役会の独立取締役を補欠選挙する議案」を審議、採択し、会社の取締役会が朱巧明氏、李詩鴻氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。補欠選挙の独立取締役の任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会の任期が満了する日までである。今回の補欠選挙は株主総会の審議を提出し、累積投票で選挙する必要がある。
朱巧明氏、李詩鴻氏が会社の株主総会によって独立取締役として選出された場合、会社の取締役会は朱巧明氏を会社の第4回取締役会審査委員会委員、戦略委員会委員会委員とすることに同意する予定です。
員、報酬と審査委員会委員と主任；李詩鴻氏を会社の第4回取締役会指名委員会委員及び主任、報酬と審査委員会委員に選出し、任期は会社の株主総会が独立取締役として選出した日から第4回取締役会の任期満了日までとする。
朱巧明氏、李詩鴻氏は会社の第4回取締役会の独立取締役候補として、その在任資格はまだ上海証券取引所の届出審査を経て異議がないと、株主総会の審議に提出することができる。
三、独立取締役が発表した独立意見
独立取締役は、「独立取締役候補の朱巧明氏、李詩鴻氏の履歴書などの関連資料を審査し、朱巧明氏、李詩鴻氏の教育背景、職歴、専門能力は上場会社の独立取締役の在任資格の規定に合致している。「会社法」「証券法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」および「会社規約」などの規定に違反し、上場会社の独立取締役を務めてはならない場合は発見されず、独立取締役候補は独立性の要求に合緻している。会社の今回の独立取締役候補の指名、審議プログラムは関連法律、法規及び規範性文書と「会社規約」の関連規定に符合し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは朱巧明さん、李詩鴻さんが会社の第4回取締役会の独立取締役候補であることに同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意しました。
ここに公告します。
蘇州徳龍レーザー株式会社取締役会2022年6月7日
添付ファイル：
補欠選挙第4回取締役会独立取締役候補の履歴書は以下の通り。
1、朱巧明さん、中国国籍、海外永住権がなく、1963年7月生まれ、博士課程大学院生の学歴、2006年12月蘇州大学コンピュータ応用技術学科を卒業し、博士号を取得した。1984年8月から2011年7月まで、蘇州大学数学学部の助教、蘇州大学工学院の講師、助教授、蘇州大学情報技術学院の教授、副院長、蘇州大学コンピュータ科学と技術学院の院長、蘇州大学科学技術処の処長を務めた。2011年8月から2013年7月まで、張家港人民政府の副市長（現職）を務めた。2013年8月から2021年3月まで、蘇州大学科学技術研究部常務副部長、蘇州大学人的資源処長を務めた。2021年4月から現在まで、蘇州大学コンピュータ科学と技術学院の教授、博士課程の指導者を務めている。
現在まで、朱巧明氏は会社の株を持っておらず、会社の持株株主や実際の支配者と会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」「会社定款」などの法律法規に規定された会社の独立董事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けた状況は存在しない。
2、李詩鴻氏、中国国籍、海外永住権なし、1984年8月生まれ、博士大学院学歴、2013年7月、北京大学国際金融法専門を卒業し、博士号を取得し、スタンフォード大学訪問学者、台湾大学訪問学者、香港樹仁大学訪問学者。2013年7月から2015年7月まで、華東政法大学-上海証券取引所の博士を務めた後、2015年7月から2019年6月まで、華東政法大学の講師、修士課程の指導者を務め、2019年7月から現在まで、華東政法大学の助教授、修士課程の指導者を務めている。2022年1月現在、＊ Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) 独立取締役を務めている。
現在まで、李詩鴻氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者と会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」「会社定款」などの法律法規に規定された会社の独立董事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。
