証券コード： Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 証券略称： Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 公告番号：2022032 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1.会議の通知：2022年6月6日、 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会の選挙は会社の第7回取締役会のメンバーを生んで、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、即日今回の会議を開催して、全取締役の一緻した同意を経て会議の通知を早期に出すことを免除します。
2.開催方式：今回の会議は2022年6月6日に広東省仏山市順徳区北滘鎮西海工業区会社会議室で現場結合通信方式で開催された。
3.出席状況：今回の会議は採決取締役9人に参加し、実際に採決取締役9人に参加しなければならない。
4.司会者と列席者：全取締役は一緻して同意し、会議は取締役の黄裕輝氏が司会し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
5.今回の取締役会会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の『定款』の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の第7回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
黄裕輝氏を会社の第7回取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。社長の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「取締役会戦略と投資委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択した。
黄裕輝氏、祁和剛氏、朱岩氏、李尭氏を会社の第7回取締役会戦略と投資委員会委員に選出することに同意し、その中で黄裕輝氏は召集人を務め、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今期の取締役会が満了する日まで。戦略と投資委員会委員の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
3、「取締役会審計委員会委員選挙に関する議案」を審議、採択した。
胡力氏、顧沖氏、祁和剛氏を会社の第7回取締役会審計委員会委員に選出することに同意し、その中で胡力氏は招集者を務め、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。監査委員会委員の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
4、「取締役会指名委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択した。
朱岩さん、祁和剛さん、李珍さんを会社の第7回取締役会指名委員会委員に選出することに同意しました。その中で朱岩さんは召集人を務め、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。指名委員会委員の履歴書は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
5、「取締役会の報酬と審査委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択した。
祁和剛氏、胡力為氏、王鵬飛氏を会社の第7回取締役会の報酬と審査委員会委員に選出することに同意し、その中で祁和剛氏は召集人を務め、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。報酬と審査委員会委員の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
6、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
衛国氏を会社の社長として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。社長の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、その具体的な内容の詳細は同日指定情報公開メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 独立取締役が第7回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見」。
7、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
史雪艶女史を会社の副社長として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。副社長の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、その具体的な内容の詳細は同日指定情報公開メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 独立取締役が第7回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見」。
8、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
常政女史を会社の財務総監として招聘することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から、今回の取締役会の満了日までです。財務総監の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、その具体的な内容の詳細は同日指定情報公開メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 独立取締役が第7回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見」。
三、予備検査書類
1、第7回取締役会第1回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 取締役会2022年6月7日添付ファイル：
1、黄裕輝さん、1971年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士研究生、高級経済師、正高級エンジニア、一級建築師。1999年1月から2005年2月まで龍信建設グループ有限会社の取締役、副社長兼南通三建北京直属支社の社長を務めた。2005年3月から2012年9月まで龍信建設グループ有限会社の取締役、副社長兼第9支社の取締役を務めた。2007年9月から2012年9月まで南通市裕成建設有限会社の理事長を務めた。2010年5月から2013年2月まで龍信投資有限会社で社長、法人代表を務めた。2012年10月から2015年4月まで江蘇南通三建集団有限公司常務副董事長、総経理を務めた。2015年4月から2016年4月まで江蘇南通三建集団有限公司の理事長、総経理を務めた。2015年12月から現在まで、南通三建ホールディングス有限会社の理事長、法人代表を務めている。2016年4月から2019年4月まで、江蘇南通三建グループ株式会社の理事長兼総経理を務めた。2019年4月から現在まで、江蘇南通三建グループ株式会社の理事長を務めている。2019年5月から当社の社長に就任します。
披露日までに、黄裕輝氏は間接的に会社の株式1657万07万株を保有し、会社の株式の5%以上を保有する株主である南通三建持株有限会社の法人、理事長であり、会社の実際の支配者の一人である。黄裕輝氏は他の現職、今回の取締役候補、監事とは関連関係がない。他の現在の上級管理職とは関連関係がありません。「会社法」第百四十六条に規定されていない場合の一つ。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしたことはない。照会によると、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではなく、信用喪失被執行者には属していない。その職務資格は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に符合している。
2、李珍さん、1985年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士課程院生。2010年7月から2012年1月まで平安証券有限責任会社投資銀行部業務マネージャーを務めた。2012年1月から2014年5月まで Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 有限責任会社投資銀行部高級業務総監を務めた。2014年6月から2018年12月まで China Securities Co.Ltd(601066) 投資銀行部副総裁、高級副総裁を務めた。2018年10月から2021年11月まで南通三建ホールディングス有限会社の副総裁を務めた。2019年4月から2021年11月まで南通三建ホールディングス有限会社の取締役を務めた。2021年1月から現在まで上海証券大不動産有限会社の執行役員を務めている。2021年11月から現在まで当社の取締役を務めています。
公開日までに、李珍さんは当社の株式を持っておらず、会社の他の現職の取締役、監事、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしたことはない。照会によると、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではなく、信用喪失被執行者には属していない。その職務資格は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に符合している。
3、顧沖さん、1980年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科、高級会計士がいません。1998年8月から2001年12月まで江蘇海峰グループ会社の財務部会計を担当し、2002年1月から2005年9月まで海門 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 会計決算岡を担当した。2005年10月から2009年1月まで南通壮大な会計士事務所の監査を担当した。2009年2月から2014年1月まで江蘇南通三建グループ株式会社財務部常務副社長を務めた。2014年2月から2019年3月まで江蘇南通三建グループ株式会社財務部マネージャーを務めた。2019年4月から2021年11月まで南通三建ホールディングス有限会社の財務責任者を務めた。2021年12月から現在まで南通三建ホールディングス有限会社の理事長補佐を務めている。2021年11月から現在まで当社の取締役を務めています。
開示日までに、顧沖氏は当社の株式を保有しておらず、現在会社が5%以上の株式を保有している株主の南通三建ホールディングス有限会社の理事長補佐は、会社の他の現職の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されていない場合の一つ。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしたことはない。照会によると、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではなく、信用喪失被執行者には属していない。その職務資格は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に符合している。
4、王鵬飛さん、1979年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士大学院生、一級建築士、正高級エンジニア。2002年7月から2006年12月まで龍信建設グループ有限会社の9支社の技術者、技術責任者を歴任した。2007年1月から2011年12月まで龍信建設グループ有限会社九分公司プロジェクトマネージャーを務めた。2012年1月から2016年12月まで龍信建設グループ有限会社九支社南通支社長を務めた。2017年1月から2020年2月まで江蘇南通三建グループ株式会社の総請負会社の南方地域マネージャーを務めた。2020年3月現在、江蘇南通三建グループ株式会社の総請負会社の総経理を務めている。2021年2月から現在まで江蘇南通三建グループ株式会社の副総裁、製品事業部の総裁を務めている。2021年11月から現在まで当社の取締役を務めています。
開示日までに、王鵬飛氏は当社の株式を保有しておらず、同社の他の現職取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されていない場合の一つ。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしたことはない。照会によると、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではなく、信用喪失被執行者には属していない。その職務資格は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に符合している。
5、李尭さん、1963年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、修士課程大学院生。1986年7月から1988年8月まで南昌市建設委員会のエンジニア事務室で働いていた。1989年9月から1993年6月まで世界銀行道路ローンプロジェクト江西省プロジェクト
