Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
証券コード： Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 証券略称： Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 公告番号：2022033 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
第7回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1、会議の通知：2022年6月6日、 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会の選挙は会社の第7回監事会のメンバーが発生した後、即日今回の会議を開き、全体の監事の一緻した同意を得て会議の事前通知を免除する。
2、開催方式：今回の会議は2022年6月6日に広東省仏山市順徳区北滘鎮西海工業区会社会議室で現場結合通信方式で開催された。
3、出席状況：今回の会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。
4、司会者と列席者：全監事は一緻して王衛沖氏の司会を推薦することに同意し、会社の高級管理者は今回の会議に列席した。
5、今回の監事会会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の『定款』の規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「選挙会社第7回監事会主席に関する議案」を審議、採択した。
王衛沖氏を会社の第7期監事会主席に選出することに同意し、任期は3年で、今回の監事会の任期と一緻し、今回の監事会の審議が通過した日から発効した。王衛沖さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、第7回監事会第1回会議の決議。
ここに公告します。
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 監事会2022年6月7日
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
添付ファイル：監事会主席略歴：
王衛沖さん、1972年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、修士大学院生、高級会計士、公認会計士。1994年から1996年まで海門建工局国外工事部のクウェート駐在278プロジェクト部の総勘定会計を担当した。1996年から2003年まで海門建工局で大連に駐在し、大慶で社長補佐、総勘定会計を行った。2003年から2004年まで江蘇南通三建グループ有限会社第8支社のマネージャー補佐を務めた。2004年11月から2014年12月まで江蘇南通三建集団有限公司の監事を務めた。2004年から2005年まで江蘇南通三建集団有限公司監査部副部長を務めた。2006年から2009年まで江蘇南通三建グループ有限会社財務部副部長を務めた。2009年6月から2009年12月まで江蘇南通三建グループ有限会社の社長補佐を務めた。2012年1月から2012年10月まで江蘇南通三建グループ有限会社の副社長と財務総監を務めた。2012年10月から2016年4月まで江蘇南通三建グループ有限会社の取締役、副社長を務めた。2015年12月から2019年4月まで、南通三建ホールディングス有限会社の取締役を務めた。2019年4月から現在まで、南通三建ホールディングス有限会社監事会の主席を務めている。2016年4月から2019年4月まで江蘇南通三建グループ株式会社の取締役兼財務総監、副社長を務めた。2019年4月から現在まで、江蘇南通三建グループ株式会社監事会の主席を務めている。2019年5月から当社監査役会主席に就任した。
公開日までに、王衛沖氏は間接的に会社の株式99.24万株を保有し、会社の株式の5%以上を保有する株主の南通三建ホールディングス有限会社の監事会の議長である。王衛沖氏は他の現職、今回の取締役候補、監事とは関連関係がない。他の現在の上級管理職とは関連関係がありません。「会社法」第百四十六条に規定されていない状況の一つ。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受け、最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしたことはない。照会によると、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではなく、信用喪失被執行者には属していない。その職務資格は「会社法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に符合している。
