証券コード： Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 証券略称： Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 公告番号：2022031
Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会で議案を否決した場合はない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間は2022年6月6日午後14時です。
（2）ネット投票時間は：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な
時間は2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00から15：00です。深センを通過する
証券取引所のインターネット投票システムの投票の具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：広東省仏山市順徳区北滘鎮西海工業区＊ Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) （以下「会社」と略称する）事務室。
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネットワーク形式の投票プラットフォームを提供した。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：董事長黄裕輝さん。
6、会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社「定款」の関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する株主
現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主（株主授権委託代表を含む）は7人で、議決権のある株式の数は114476609株で、会社の議決権のある株式総数の456781%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主（株主授権委託代表を含む）は5人で、代表の議決権のある株式数は77636609株で、会社の議決権のある株式総数の309783%を占めている。
（2）深セン証券情報有限会社が今回の会議のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、ネット投票に参加した株主（株主授権委託代表を含む）は2人で、議決権のある株式数は36840000株で、会社の議決権のある株式総数の146998%を占めている。中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主2人は、代表株式2106909株で、上場会社の総株式の0.8407%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場投票を通過した中小株主1人、代表株式2066909株は、上場会社の総株式の0.8247%を占めている。
（2）ネット投票を通じた中小株主1人は、代表株式40,000株で、上場会社の総株式の0.0160%を占めている。
2、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した北京天馳君泰弁護士事務所の弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で提案に対して審議と採決を行い、会議に参加した株主（株主授権委託代表を含む）を通じて会議提案に対して投票採決を行い、今回の会議は以下の決議を形成した。
（I）「2021年年度報告及びその要旨」を審議、採択した
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（II）「2021年度財務決算報告」を審議、採択した
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（III）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（IV）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅴ）「2021年度利益分配案」の審議、採択
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅵ）「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅶ）「2022年度保証限度額の見込みに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（8551）「2022年度の銀行総合与信枠申請に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅸ）「自己資金による証券投資に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅹ）「自己資金を用いた外貨派生品取引業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（十一）「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
11447669株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2106909株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
採決結菓：通過
（十二）「会社の取締役会の交代選挙第7回取締役会の非独立取締役に関する議案」を審議、採択した。
12.01「黄裕輝氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出する」を審議、採択した。
採決状況：同意株式数：77636609株で、会議に出席した議決権株式総数の678188%を占めている。
中小投資家の投票採決状況：同意株式数：2066909株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の981015%を占めている。
採決の結菓：賛成票が上位にランクインし、賛成率は50%を超え、当選した。
12.02「顧沖氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出する」を審議、採択した。
採決状況：同意株式数：77636609株で、会議に出席した議決権株式総数の678188%を占めている。
中小投資家の投票採決状況：同意株式数：2066909株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の981015%を占めている。
採決の結菓：賛成票が上位にランクインし、賛成率は50%を超え、当選した。
12.03「王鵬飛氏を会社の第7回取締役会非独立取締役に選出する」を審議、採択した。
採決状況：同意株式数：77636609株で、会議に出席した議決権株式総数の678188%を占めている。
中小投資家の投票採決状況：株式に同意する
