証券コード： Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 証券略称： Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 公告番号：2022036
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) （以下「会社」と略称する）中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連文書の規定と要求に基づき、会社の利益分配政策をさらに規範化し、完備させるために、持続、安定、科学的な配当決定と監督メカニズムは、投資家に積極的に報い、会社の戦略発展目標、経営発展計画、利益能力、株主還元と外部融資環境などの要素を結合して、「 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 未来3年間（2022年-2024年）株主配当還元計画」（以下「株主還元計画」または「本計画」と略称する）を製定する。具体的な内容は以下の通りです。
一、株主配当リターン計画の製定考慮要素
会社は未来の持続可能な発展に着目し、投資家の合理的な投資リターン、会社の実際の経営状況、発展目標、外部融資環境と株主の要求と意誌などの重要な要素を総合的に考慮した上で、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン規画とメカニズムを構築し、会社の利益分配に製度的な手配を行い、利益分配の連続性と安定性を保証する。
二、株主配当リターン計画の製定原則
会社の株主還元計画は会社の正常な経営発展を保証する前提の下で、会社の株主、特に中小株主の意見と要求、および独立した取締役と監事の提案を十分に考慮し、聴取し、現金配当の方式を優先して利益分配を行い、持続的、安定的、科学的な配当還元計画を構築する。
三、今後三年間（2022年-2024年）株主配当収益の具体的な計画
1、利益分配原則と時間間隔
会社は経営状況が良好で、キャッシュフローが正常な経営と長期的な発展需要を満たすことができる前提の下で、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を考慮し、関連する法律法規と会社定款に符合する前提の下で、持続的で安定した利益分配政策を実行する。
会社は具体的な状況に応じて現金、株式、現金と株式を結合する方式または法律、法規が許可する他の方式で配当を分配する。現金配当に合緻する条件の下で、会社は優先的に現金配当の方式を採用して利益分配を行わなければならない。
会社は原則として毎年1回の年間利益分配を行い、会社は会社の利益と資金需要などの状況によって中期利益分配を行うことができる。
2、現金配当の具体的な条件
会社が毎年現金で分配する利益は、その年に実現した分配可能利益の20%を下回ってはならない。会社が現金方式で配当を分配する具体的な条件は次の通りです。
（1）会社の当年利益、累計未分配利益は正の値である；
（2）監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準無保留意見の監査報告を発行する；
（3）会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金を募集する投資プロジェクトを除く）。重大な投資計画や重大な現金支出とは：未来の会計年度内に一回または累計の投資総額が5000万元を超えたり、会社の最近の監査総資産の20%以上を占めたりする見込みである。（4）会社のキャッシュフローが日常経営と長期発展を満たした後、まだ大きな黒字がある場合。
3、現金配当の割合
会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社定款が規定したプログラムに基づいて、差異化の現金配当政策を提出しなければならない。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。今回の利益分配に占める現金配当の割合は、現金配当を現金配当と株式配当の和で除する。
4、株式配当金を発行する具体的な条件
上記の現金配当を履行する以外に、会社がその年に実現した純利益が前年度より10%以上増加した場合、会社の取締役会は株式配当を発行する利益分配案を株主総会に提出して審議することができる。
5、利益分配の製定と実行
会社の毎年の利益分配案は取締役会が会社定款の規定、会社の利益と資金需要などの状況と結びつけて提出し、立案し、株主総会の審議に報告する。取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
株主総会が利益分配案を審議する前に、会社は多くのルートを通じて株主、特に中小株主と積極的にコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。
会社が現金配当条件に合致しているが現金配当案を提出していない場合、または会社が分配しようとする現金利益の総額がその年に実現した分配可能利益の20%を下回っている場合、会社の取締役会は現金配当を行っていないまたは現金配当レベルが低い具体的な原因、未分配利益を残す正確な用途と収益状況について特別な説明をしなければならない。独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、公開しなければならない。取締役会の審議が通過した後、株主総会に提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
6、利益分配政策調整の決定メカニズムとプログラム
会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要によって確かに利益分配政策（現金配当政策を含む）を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策（現金配当政策を含む）は関連法律法規、規範性文書と本規約の関連規定に違反してはならない。会社が利益分配政策（現金配当政策を含む）を調整するには、取締役会が調整理由を詳しく論証し、書麺論証報告を形成し、独立取締役会と監事会は明確な意見を発表しなければならない。会社が利益分配政策（現金配当政策を含む）を調整する議案は取締役会の審議によって可決された後、会社の株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て可決された。
株主総会が利益分配政策（現金配当政策を含む）の調整に関する事項を審議する場合、会社は株主にネット投票方式を提供して採決を行うべきである。
四、株主還元計画の製定週期と調整メカニズム
会社の取締役会は原則として3年ごとに本計画を見直します。会社の定款に規定された利益分配政策の調整が発生していない場合は、最近製定または改訂された株主還元計画を参照して実行することができ、3年間の株主還元計画を別途製定しないことができます。
会社が生産経営状況、投資計画、長期発展の需要または外部経営環境、自身の経営状況によって大きく変化し、利益分配政策の調整または変更が必要な場合、取締役会は詳細な論証を経た後、株主の権益保護を出発点として利益分配調整政策を立案しなければならない。会社の利益分配政策の修正は会社の取締役会が会社の株主総会に提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上の採決を経て可決された。独立取締役は利益分配政策の修正について意見を発表しなければならない。調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に違反してはならない。
五、その他のこと
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
ここに公告します。
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 取締役会2022年6月7日
