証券コード： Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 証券略称： Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 公告番号：2022034
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月23日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況（一）株主総会タイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式（四）現場会議開催の日付、時間と場所
開催日時：2022年6月23日13時30分
開催場所：江蘇省常州市経開区興東路289号＊ Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月23日より
2022年6月23日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 非公開に適合することについて√」
A株の株式発行条件を開く議案』
2.00 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022年度について√」
A株非公開発行案の議案』
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07上場場所√
2.08繰越利益の手配√
2.09募集資金金額及び投資プロジェクト√
2.10今回の発行決議の有効期限√
3 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 非公開について√
A株株の事前案を行う議案』
4 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) と特定のペアについて√」
「条件付きで発効する株式購入契約」に署名する議案」
5 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 非公開について√
行A株株式募集資金使用の実行可能性分析報告
の議案
6 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) については編む必要はありません√
前回募集資金の使用状況報告の議案』
7「会社の2022年度非公開発行株式について√
関連取引の議案』
8 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 非公開について√
行A株株式の希薄化による即時収益と補填措置と関連
主体が約束した議案』
9 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 未来の3年間について√』
（2022年-2024年）株主配当還元計画の議論
事件』
10「株主総会の授権取締役会とその授権者を招請することについて√
士全権は今回の非公開発行A株の株式に関することを処理する。
適切な議案
累積投票議案
11.00取締役選挙に関する議案応選取締役（1）人
11.01「会社の第4回取締役会非独立取締役候補の指名について√
人選案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はそれぞれ会社の第4回取締役会の第6回会議と第4回監事会の第6回会議の審議を経て可決された。関連内容の詳細は、2022年6月7日に指定された情報開示メディアに開示された関連公告を参照してください。
2、特別決議議案：議案2.01-2.10、議案3、議案9、議案10
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案11
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（六）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 20226/15
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
一、個人株主が自ら会議に出席する場合は、個人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議への出席を依頼する場合、代理人は個人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書を提示しなければならない。
二、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、個人身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は個人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
三、2022年6月15日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された当社の株主は2022年6月22日までの勤務時間に、会議登記手続きを行うことができる。異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。ファックスで登録した株主は連絡先の電話番号を残してください。
会議登記所場所：江蘇省常州市経開区興東路289号会社会議室
郵便番号：213013
連絡先：05198998758ファックス：051988404914六、その他の事項
（I）会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本、コピーを各1部持ってください。現場採決に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自弁する。
（II）株主の皆さんに会議の登録をしてもらい、時間通りに出席してください。
（III）ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従う。
（IV）会社連絡先
連絡先：鞠さん電話：05198998758
ファックス：051988404914メールアドレス：[email protected].
ここに公告します。
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 取締役会2022年6月7日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監査役を選挙する投票方式の説明
別添1：授権委任書
委任状
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) ：
2022年6月23日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「常州神力電機株式について
会社が非公開発行A株に合緻することを製限する
株式条件の議案』
2.00「常州神力電機株式について
会社の2022年度非公開発行に限る
A株株案の議案』
2.01発行株式の種類と額面
