証券コード： Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 証券略称： Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 公告番号：2022027 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
非公開発行A株の希薄化に関する即時収益のリスク提示と補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）によると、「初発及び再融資、重大資産再編の薄い即時収益に関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの法律法規と規範的な文書の要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を維持するために、今回の非公開発行が即時収益の薄くする影響について真剣に分析した。そして、実際の状況に合わせて見返りを埋める関連措置を提出し、関連主体は会社の見返りを埋める措置が確実に履行されることを約束した。ここで、会社が今回非公開で発行した割引即時収益に関する事項を以下のように説明します：一、今回発行した割引即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響（I）推定の仮定条件
1、マクロ経済環境、産業政策と市場状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定し、会社の経営環境、業界政策、主要なコスト価格などに重大な不利な変化が発生していない。
2、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない。
3、今回の非公開発行が2022年11月30日までに実施されたと仮定して、この完成時間は今回の非公開発行株式の薄い即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的に中国証券監督会の承認を得た後の発行完了時間を基準としている。
4、会社は2022年3月31日に株式を217730187株とし、今回30%発行したと仮定すると、今回の発行数は65319056株（最終発行株式数は中国証券監督会の承認を得て発行した株式数を基準とする）で、発行が完了した後、会社の総株式は283049243株である。この仮定は今回の発行が会社の1株当たりの収益に与える影響を推定するためだけに用いられ、会社が今回の実際の発行株式数に対する判断を代表するものではなく、最終的には実際の発行株式数を基準としなければならない。
5、2022年度の親会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益がそれぞれ2021年度より横ばい、10%増、30%増の3つの場合を想定する（上記の仮定は利益予測を構成しない）。
6、最終募集資金総額は6499247万元を超えないと仮定し、募集資金総額はその上限に基づいて計算し、発行費用の影響を控除しないと仮定する。
7、会社の今回の非公開発行後期末の総株式を予測し、基本的な1株当たり利益を計算する際、今回の非公開発行が総株式に与える影響だけを考慮し、他の要素の影響を考慮しない。
上記の仮定前提に基づいて、異なる純利益成長率の仮定条件の下で、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響の比較は以下の通りである。
2021年度/2022年度/2022年12月31日プロジェクト
2021年12月31日の日本次発行前の今回の発行後
期末総株式数（万株）217730221773022830492
今回の発行募集資金総額（万元）6499247
状況一：2022年の控除前と控除後の親会社所有者に帰属する純利益は前年と同じである
親会社株主に帰属する純利益（万元）323464323464323464323464
非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する
238727238727238727の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.1486 0.1486 0.143
希釈1株当たり利益（元/株）0.1486 0.1486 0.143
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/
0.1096 0.1096 0.0843
株）非経常損益を控除した後、1株当たりの利益を希釈する（元/
0.1096 0.1096 0.0843
株）仮定状況二：2022年の非課税前と非課税後の親会社所有者に帰属する純利益は前年比10%増加
親会社株主に帰属する純利益（万元）323464355810355810
非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する
23872726266 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 600の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.1486 0.1634 0.1257
希釈1株当たり利益（元/株）0.1486 0.1634 0.1257
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/
0.1096 0.1206 0.0928
株）非経常損益を控除した後、1株当たりの利益を希釈する（元/
0.1096 0.1206 0.0928
株）仮定状況3：2022年の非課税前と非課税後の親会社所有者に帰属する純利益は前年比30%増加した。
親会社株主に帰属する純利益（万元）323464420503420503
非経常損益を控除した後、親会社の所有者に帰属する
238727310345310345の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.1486 0.1931 0.1486
希釈1株当たり利益（元/株）0.1486 0.1931 0.1486
2021年度/2022年度/2022年12月31日プロジェクト
2021年12月31日の日本次発行前の今回の発行後
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/
0.1096 0.1425 0.1096
株）非経常損益を控除した後、1株当たりの利益を希釈する（元/
0.1096 0.1425 0.1096
株）
注：基本的な1株当たり利益の計算式は中国証券監督会が製定した「先発及び再融資、重大資産再編の薄型化に関する即時リターンに関する事項に関する指導意見」の要求と「公開発行証券の会社情報開示の報告規則」に基づく。
第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示』の規定に基づいて計算する。
上記の仮定によると、会社の2022年度に親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した純利益がそれぞれ2021年度より横ばい、10%増、30%増を実現した場合、今回の非公開発行後は発行前の1株当たり利益より低下し、今回の発行は会社の当期利益に一定の減少影響を与える。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の株式規模、純資産規模は発行前より一定の幅で増加し、経営リスクは効菓的に低下し、財務状況は改善される。しかし、流動資金を補充した後、会社の経済効菓が向上するには一定の時間がかかり、純利益の増加割合が今回の非公開発行株式の増加割合を下回る可能性があり、会社の1株当たりの収益などの指標は短期的にある程度低下し、株主の即時リターンは薄くなるリスクがある。
同時に、会社は今回発行された薄型化された即時収益が会社の主要な財務指標に与える具体的な影響を試算する際、2022年度の親会社株主に帰属する純利益の仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が薄型化されるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置も会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家が投資リスクに注意してください。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回の非公開発行は会社が置かれている業界の発展傾向と会社の将来の発展計画に符合し、会社の資金力と利益能力を高めるのに役立ち、資本構造をさらに最適化することを通じて、会社の持続的な経営リスクに抵抗する能力を強化し、会社の業界地位を強化し、会社と会社の株主全体の利益に符合する。今回の発行の必要性と合理性などの分析については、同社が同日発表した「 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022年度非公開開発行A株事前案」と「 Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 2022年度非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を参照してください。四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
会社の今回の非公開発行募集資金は関連発行費用を控除した後、全額流動資金の補充に使用され、会社の純資産規模を向上させ、会社の経営活動に必要な資金支援を提供し、会社のリスク抵抗能力、持続経営能力と業界競争能力をさらに高めるのに役立つ。今回の非公開発行後、会社の業務範囲は変わらなかった。
（II）会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
今回の募集プロジェクトは具体的な建設プロジェクト及び会社の関連プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄に関連していない。五、希薄化された即時収益を補填する具体的な措置
今回の非公開発行による即時リターンが薄くなるリスクを有効に防ぎ、今回の資金募集の有効な運用を保証するために、会社は以下の措置を通じて、会社の経営業績を向上させ、会社の業務の持続可能な発展を実現し、即時リターンを埋める予定です。
（I）経営管理と内部コントロールをさらに強化し、会社の運営効率を高める
会社は管理構造をさらに最適化し、内部製御を強化し、投資決定プログラムを完備し、強化し、各種の融資ツールとルートを合理的に運用し、資金コストを製御し、資金使用効率を向上させ、保証
