証券コード： Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) 証券略称：STマクロマップ公告番号：2022036 Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122)
第8回取締役臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会臨時会議は2022年6月6日に会社本部で通信方式で開催され、会議の通知と関連資料は2022年6月2日に書面方式で発行された。今回の会議は取締役9人、実際に9人が出席し、会議の招集、開催は「会社法」「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「持株子会社が資本積立金で登録資本を増加させることに関する議案」
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
（本案は会社株主総会の審議に提出する必要がある）
具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した特別公告を参照してください。
（II）「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
具体的な内容の詳細は、会社が同日公開した特別公告を参照してください。
ここに公告します。
Jiangsu Hongtu High Technology Co.Ltd(600122) 取締役会二〇二年六月七日
