Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 総経理の仕事細則
（2022年6月改訂）
第一章総則
第一条＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）経営管理の製度化、規範化と科学性を促進し、会社総経理の職責、総経理事務会議議事プログラムなどの内容を明確にし、「中華人民共和国会社法」（以下「司法」と略称する）及び「＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、本仕事細則を特製する。
第二章総経理の職務資格と任免プログラム
第二条会社は社長を1名設け、取締役会が任命または解任する。社長は会社の日常生産経営を主宰し、取締役会決議を組織し、実施し、会社の取締役会に責任を負う。
第三条会社は副社長を若干名、財務責任者を1名、取締役会秘書を1名設置し、社長は取締役会に副社長を招聘または解任することができる。
会社の取締役は、総経理または他の高級管理職を兼任することができますが、総経理または他の高級管理職の職務を兼任する取締役および従業員代表が就任する取締役（あれば）の合計は、会社の取締役総数の2分の1を超えてはなりません。第4条「会社法」第146条に規定された状況及び中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない人員を立ち入り禁止し、会社の総経理とその他の高級管理者を務めてはならない。
第五条総経理、副総経理は毎期3年間任期があり、連続招聘で再任することができる。
第六条総経理、副総経理は任期満了前に辞職を提出することができる。社長、副社長の辞任に関する具体的な手順と方法は、社長、副社長と会社の間の労働契約によって規定されている。
第三章総経理の仕事職責と権限
第七条総経理は以下の職権を行使する。
（I）会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。（II）会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する；
（III）社内管理機構の設置方案を作成する；
（IV）会社の基本管理製度を制定する；
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅵ）取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するよう要請する。
（8550）取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。
（8551）適用される法律法規、その他の規範性文書及び「会社定款」を遵守する前提の下で、以下の条件に符合する対外投資事項に対して審査を行う。
対外投資総額は各会計年度内に会社の最近の監査済み純資産の10%を超えず、具体的な投資プロジェクトは以下の条件を同時に満たすべきである：1、一筆の投資プロジェクトに関連する資産総額（帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、比較的高い者を計算データとする）は会社の最近の監査済み総資産の3%を超えない；2、単独投資プロジェクトの金額/成約金額（負担する債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の3%を超えない。会社の取締役会は、その承認権限の範囲内で、会社の社長の事務会議や社長に他の投資を許可することができます。
（8552）適用される法律法規、その他の規範性文書及び「会社定款」を遵守する前提の下で、以下の条件に符合する買収又は売却資産（原材料、燃料と動力及び製品、商品などの日常経営に関連する資産の購入を含まない）事項に対して審査を行う。
総額は各会計年度内に会社の最近の監査済み純資産の10%を超えず、具体的な買収または売却プロジェクトは以下の条件を同時に満たすべきである：1、一筆プロジェクトに関連する資産総額（帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を計算データとする）は会社の最近の監査済み総資産の3%を超えない；2、単一プロジェクトの金額/成約金額（負担する債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の3%を超えない。
（8553）適用される法律法規、その他の規範性文書及び「会社定款」を遵守する前提の下で、以下の条件に符合する関連取引を審査する。
1、会社が関連自然人と達成する取引金額が人民元30万元より低い関連取引（会社が保証を提供する以外、会社は直接または間接的に取締役、監事、高級管理者に借金を提供してはならない）；
2、会社が関連法人と達成する取引金額は人民元300万元より低いか、会社が最近監査した純資産の絶対値の0.5%より低い関連取引（会社が保証を提供する場合を除く）。
（十一）適用される法律法規、その他の規範性文書及び「会社定款」を遵守する前提の下で、総経理は標的金額1000万元以下の購買類契約、販売契約、その他日常生産経営に関連する業務契約に対して審査権を行使する権利がある。
（十二）本規約または取締役会が授与したその他の職権。
第8条総経理は従業員の給料、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、会社従業員の解雇（または除名）など従業員の切実な利益に関する問題を作成する際、事前に労働組合と職代会の意見を聴取しなければならない。
第9条適用される法律法規及びその他の規範的な文書を遵守することを前提として、取締役会はその他の関連事項について総経理事務会議または総経理に審査権を行使することを許可することができる。
第10条非取締役社長は取締役会会議に列席しなければならないが、取締役会会議には議決権がない。
第11条総経理が事情で職責を履行できない場合、副総経理を指定して職務を代行する権利がある。
第12条会社の関連部門はそれぞれ社長が他の高級管理者を指定して分業管理する。総経理、その他の高級管理者及び各部門の責任者は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さ、忠実さと勤勉さの義務を履行しなければならない。
第四章総経理事務会議
第13条総経理事務会議とは、総経理が経営管理過程において、会社の生産、経営、管理活動における重大な問題を解決するために、取締役会秘書、副総経理、財務責任者などの他の高級管理者を招集して共同研究し、それによって総経理の決定が科学的、合理的であることを確保し、決定リスクを最大限に下げる経営管理会議を指す。
第14条総経理事務会議は会社の業務需要によって不定期に開催される。しかし、次の状況に遭遇した場合は、すぐに社長事務会議を開く必要があります。
（I）董事長が提出した時；
（II）総経理が必要と判断した場合；
（III）突発的な事件が発生した場合。
第15条総経理事務会議の議事範囲：
（I）取締役会が決定した会社の年度経営計画、発展計画、資金投資、重大な技術改革プロジェクト、財務予算、財務決算などを研究し、組織し、実施し、取締役会決議が解決しなければならない関連問題を実行する。
（II）会社の日常経営管理業務の重大事項を研究決定する；
（III）社内管理機構の設置方案を研究、立案する；
（IV）会社の基本管理製度を研究、立案する；
（Ⅴ）会社の具体的な管理規則製度の研究製定；
（Ⅵ）取締役会の授権額内で、対外投資、資産購入または売却、関連取引などを含む会社の重大な財務支出金を研究決定する。
（8550）取締役会が授与したその他の職権範囲内の関連事項を研究決定する。
（8551）董事長、総経理が事務会を開催する必要があると考えている事項。
第16条総経理事務会議は総経理が主宰し、主導的な意思決定意見を提出する。社長が都合で会議を司会できない場合は、副社長を指定して会議を司会することができます。
第17条総経理事務会議に参加する人員は：総経理、取締役会秘書、副総経理、財務責任者である。必要に応じて、社長は社長を招待することができます。会社が設置した各経営管理部門の責任者は社長の事務会議の議題と討論状況によって、会議に列席することもできる。
第18条議題の収集、会議の通知、会議事務及び会議記録の引き受け、紀要などの仕事は社長が専任者を指定して責任を負う。社長の事務会議研究の重大な問題に対して、必要があれば、会議の決議をして、社長が署名してから実行しなければならない。総経理事務会議の決議及び/又は記録は一般的に10年間保存されている。
第五章総経理報告製度
第19条総経理は定期的に取締役会と監事会に会社の経営報告を提出し、自覚的に取締役会と監事会の監督、検査を受けるべきである。取締役会または監査役会が必要と判断した場合、社長は通知を受けて取締役会または監査役会の要求に従って仕事を報告します。
第20条総経理は取締役会または監事会の要求に基づいて、取締役会または監事会に会社の重大契約の締結、実行状況、資金運用状況と損益状況を報告しなければならない。
第21条取締役会と監事会の閉会中、社長は常に会社の生産経営と資産運営の日常的な仕事について理事長に仕事を報告しなければならない。報告内容には、会社の年度計画実施状況と生産経営に存在する問題と対策、会社の重大契約の締結と実行状況、資金運用と損益状況、重大投資プロジェクトの進展状況、会社の取締役会会議決議の実行状況などが含まれているが、これに限らない。報告内容の真実性を保証する場合、報告は書麺または口頭形式で行うことができ、重大事項は書麺形式で報告しなければならない。
第22条会社が以下の状況の一つが現れた場合、社長またはその他の高級管理者は直ちに取締役会に報告し、原因と会社への影響を十分に説明し、取締役会に関連規定に従って情報開示義務を履行するように提出しなければならない。（I）会社が置かれている業界の発展見通し、国家産業政策、税収政策、経営モデル、製品構造、主要原材料と製品価格、主要顧客とサプライヤーなど内外部の生産経営環境に重大な変化が現れた場合。
（II）会社の経営業績に損失が発生し、黒字に転換したり、前年同期より大幅に変動したり、会社の実際の経営業績がすでに発表された業績予告状況と大きく異なることが予想される場合。
（III）その他、会社の生産経営と財務状況に大きな影響を与えたり、会社の利益を損なったりする可能性がある事項。第六章附則
第23条本細則の条項が法律、行政法規または規範性文書または「会社定款」と一緻しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書および会社定款の規定に準じる。
第24条本細則は取締役会の承認の日から発効し、実施され、修正も同様である。
第25条本細則は取締役会が説明する。
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 2022年6月
