Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
規約
（2022年6月改訂）
2022年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2第2節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……4第四章株主と株主総会……5第一節株主……5
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……11
第4節株主総会の提案と通知……12
第5節株主総会の開催……14
第6節株主総会の採決と決議……17第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……24第六章総経理及びその他の高級管理職……30第七章監事会……32
第一節監事……32
第二節監事会……33第八章財務会計製度、利益分配と監査……35
第一節財務会計製度……35
第二節内部監査……38
第三節会計士事務所の招聘……38第九章通知……39
第一節のお知らせ……39
第二節公告……39第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……40
第一節合併、分立、増資と減資……40
第二節解散と清算……41第十一章定款の改正……42第十二章附則……43
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）とその他の関連法律、法規、部門規則及び規範的な文書の規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）である。
第三条会社は広東省東莞市市場監督管理局に登録し、社会信用コードを統一する。
914419006665116754。会社は2017年2月24日に中国証券監督管理委員会の承認（「承認 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 初公開発行株式に関する承認」（証監許可2017268号）を経て、初めて社会に人民元普通株式6000万株を発行し、2017年3月21日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
（中国語フルネーム） Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
（英語のフルネーム）Dongguan Chitwing Technology Company Limited by Shares.
第五条会社の住所：広東省東莞市長安鎮新民路166号。郵便番号：523857
第6条会社の登録資本金は人民元246419682元である。会社は登録資本を増加または減少させることによって登録資本の総額が変更され、株主総会の決議を経て、取締役会に本規約の関連条項を修正し、具体的に登録資本の変更の審査登録手続きを行うことを許可した。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条総経理は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の社長、副社長、財務責任者、取締役会秘書を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：経済協力と技術交流を強化する願望に基づいて、先進的な適用技術と科学的な経営管理方法を採用して、経済効菓を高めて、株主に満足の経済収益を得させます。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：精密金型、精密検査具及び精密治療具の生産と販売；プラスチック、金物、人工サファイア、ガラス、セラミックス精密構造部品の生産と販売；知能製造設備、電子情報製品、機電一体化製品、電子医療製品、電子専用テスト機器及び上記製品関連部品の生産、販売及び修理；以上の関連製品の卸売と輸出入業務に従事しています。研究開発センターを設立し、上述の製品とサービスの研究、設計と開発に従事する（以上のプロジェクトは外商投資参入特別管理措置に関連しない）。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社の発起人は下表に列挙した各方面である。発起人が設立されたとき、会社の前身である捷栄金型工業（東莞）有限会社が監査を受けた純資産で会社の株式を出資し、購入した具体的な株式数の詳細は下表を参照してください。
購入代金の購入株式数が会社の株式の総名称を占めている。
（万元）（万株）数の割合
Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 1,800 1,800 10%
捷栄科学技術グループ有限会社12 Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) 00 70%
捷栄匯盈投資管理（香港）有限会社30 China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) 17%
上海亦金投資管理パートナー企業（有限パートナー）5403%
合計1800018 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
第20条会社の株式総数は246419682株で、すべて人民元普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
会社の持株子会社は会社が発行した株式を取得してはならない。確かに特殊な原因で株式を保有している場合は、1年以内にこの状況を解消しなければならず、解消する前に、会社の持株子会社はその保有する株式に対して議決権を行使してはならない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（Ⅴ）転換社債の発行；
（Ⅵ）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会（以下は中国証券監督会と略称する）が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社が当社の株式を買収する場合は、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社は本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第24条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない（司法の強製執行、相続、遺贈、法に基づく財産分割などによる株式変動を除く）。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、所得収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社は会社定款及びその関連資料に基づいて株主名簿を構築しなければならず、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。会社は定期的に主を照会しなければならない。
