証券コード： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 証券略称： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 公告番号：2022015 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
2022年度の日常関連取引額の予想を追加する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、日常関連取引の基本状況
（I）日常関連取引の概要
1 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）は2022年1月26日に「2022年度日常関連取引額の予想に関する公告」及び「第3回取締役会第11回会議決議公告」などの関連公告を披露し、会社が関連先に China Vanke Co.Ltd(000002) 1（略称「 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 」）、蘇州捷栄金型科学技術有限会社（略称「蘇州捷栄」）、東莞華誉精密技術有限会社（「東莞華誉」と略称する）及びその傘下企業は製品、商品と受託加工及び借家などの関連取引を展開し、2022年度の日常関連取引の総金額は6773万元を超えない見込みである。本公告日までに、会社（部下の子会社を含む）と関連先の今年度の累計関連取引金額は約106538万元で、年度の日常関連取引の予想額を超えていない。
会社の日常生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は2022年度に関連先の捷栄科学技術グループ有限会社とその実際の支配者に製御する他の企業（部下企業を含み、「捷栄グループ」と総称する）、蘇州捷栄、深セン明医医療科学技術有限会社（「明医医療」と略称する）に日常関連取引額の合計800万元を追加する必要がある。今回の追加予想関連取引とその額の後、会社の2022年度の関連先の日常生産経営に関する関連取引額は元の6773万元から7573万元に増加する見通しだ。2、2022年6月6日、会社の第3回取締役会第14回会議は前述の2022年度の日常関連取引の予想額を追加することを審議、採択した。その中で、関連取締役の趙暁群さん、康凱さんは採決を回避した。具体的な採決状況の詳細は、会社が同日「中国証券新聞」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.下記のURLは同じです）に開示された第3回取締役会第14回会議決議に関する公告。
3、今回追加された日常関連取引の予想金額を加えると、2022年度の日常関連取引の予想金額は会社の最近の会計年度の監査済み純資産の5%を超えているため、この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならず、取引に関連する株式は株主総会で採決を回避する。
（II）今回の追加予想関連取引額の具体的な状況（単位：人民元万元）
関連取引関連取引の前回の追加後の追加前の今年度の前年の取引種別関連者の内容の定価原則の計算額と予想計算額の発生額額の金額
購入者は市場価格によって
捷栄グループの品、設備格を購入し、協議して0 350350 57.00などを確定する。
蘇州捷栄販売接続は市場価格400150 550212.64 522.77器などの格に基づいて、協議によって確定した。
セールス
明医医療販売電子は市場価格0 Strait Innovation Internet Co.Ltd(300300) 6.5 19.09製品などの格に基づいて、協議によって確定した。
上記2022年度の関連取引総額の範囲内で、会社と子会社は実際の状況に基づいて、同一製御下の異なる関連者間の関連取引金額に対して内部調剤を行うことができる（異なる関連取引タイプ間の調剤を含む）。
（III）2021年度日常関連取引の実際の発生状況
会社の2021年度に実際に発生した日常関連取引金額は約4775万元で、会社の最近の監査を受けた純資産の5%に達していない。具体的には2021年年度報告書の関連紹介を参照することができる。2021年度に発生した日常関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要で、取引価格は公正で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、関連者の紹介と関連関係
（I）捷栄グループ
1、基本的な状況
企業名：捷栄科学技術グループ有限会社
担当：趙暁群
登録資本金：香港ドル20万元
住所：香港九龍観塘鴻図道57号南洋広場1407室
主な業務：投資及び貿易など。
財務状況：捷栄グループは主に投資持株型企業であり、2022年3月31日現在、総資産は218188429元、純資産は21711536469元、2022年第1四半期の純利益は-25430514元である。（以上は親会社のデータであり、監査を受けていない）
2、当社との関連関係：捷栄グループは当社の持株株主であるため、当社の趙暁群理事長は同じく当社の実際の支配者であり、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3の規定に符合する場合、当社の関連法人である。
3、契約履行能力の分析：関連先の捷栄グループは当社の持株株主であり、法によって存続し、正常に経営し、資産の品質が優れ、契約履行能力を備えている。
4、信用を失った被執行者の状況：会社が最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、捷栄グループは信用を失った被執行者ではなかった。
（II）蘇州捷栄
1、基本的な状況
企業名称：蘇州捷栄金型科学技術有限会社
法定代表者：賈佳
登録資本金：人民元100万元
住所：蘇州工業園区蘇虹中路200号総合保税区西区
主な業務：通信端末設備金型及びプラスチック金物構造部品の開発設計；コンピュータ金型及びプラスチック金物構造部品の開発設計；消費電子、医療、自動車金型及びプラスチック金物構造部品の開発設計；金型関連製品及び製品の輸出入及び中国貿易業務など。
財務状況：2022年3月31日現在、同社の総資産は101266545元、純資産は-52010338元である。2022年第1四半期の営業収入は189345111元、純利益は-17756980元だった。（以上のデータは監査されていません）
2、当社との関連関係：蘇州捷栄は当社の株式参加企業であり、当社の理事長趙暁群女史、取締役及び副社長康凱氏は同時に蘇州捷栄取締役を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条の規定に符合する場合、会社の関連法人に属する。
3、契約履行能力の分析：双方の過去の協力は良好で、取引契約は有効に実行でき、契約履行能力を備えている。
4、信用喪失被執行人の状況：会社が最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行人の目録を調べたところ、蘇州捷栄は信用喪失被執行人ではなかった。
（III）明医医療
1、基本的な状況
企業名称：深セン明医医療科学技術有限会社
担当：李鳳玲
登録資本金：人民元500万元
登録住所：深セン市南山区広東海街道科学技術園 Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) ビル2棟13階102室
主な業務：一般経営プロジェクトは：1種類の医療機器の研究開発と販売；電子製品の研究開発と販売。（以上のプロジェクトの法律、行政法規、国務院が禁止を決定したプロジェクトを除く。製限されたプロジェクトは許可を得てから経営できる）、許可経営プロジェクトは：医療機器の研究開発、製造と販売；薬品の研究開発、製造と販売；保健食品の研究開発、製造と販売；電子製品の製造。
財務状況：2022年3月31日現在、同社の総資産は12728950元、純資産は120650974元である。2022年第1四半期の営業収入は22527207元、純利益は3397553元だった。（以上のデータは監査されていません）
2、当社との関連関係：明医医療は当社の株式参加企業であり、当社の取締役と副社長の康凱氏は同時に明医医療取締役を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条の規定に符合する場合、会社の関連法人に属する。
3、契約履行能力の分析：双方の過去の協力は良好で、取引契約は有効に実行でき、契約履行能力を備えている。
4、信用喪失被執行人の状況：会社が最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行人の目録を調べたところ、明医医療は信用喪失被執行人ではない。
三、関連取引の主な内容
会社は市場化を原則として、取引価格を確定する。取引された製品や労務が明確な市場価格を持っていない場合、取引双方はコストに合理的な利益を加えて定価を協議する。関連取引の定価に基づいて公平、公正、等価、有償などの市場原則に従い、会社や株主、特に中小株主、債権者の利益を損なわない。会社は具体的な業務進展に基づいて関連先と関連協定を締結する。
四、関連取引目的と上場会社への影響
今回の2022年度の日常関連取引の予想額は会社の日常経営及び対外業務の発展の需要に符合し、会社が生産経営活動に従事する正常な業務範囲に属する。関連取引は公平で合理的な定価原則に従い、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の現在の業務実態と生産経営の需要によって、今回予想される日常的な関連取引は一定の持続性を持っているが、会社は関連先に依存せず、会社の独立性にも影響しない。
五、独立取締役の事前認可及び独立意見
会社の独立取締役は上記の関連取引事項を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。具体的には以下の通り。
1、事前承認意見
会社が提供した2022年度の日常関連取引の追加に関する関連資料に基づき、会社の独立取締役は審査を行い、独立取締役は「日常関連取引の追加額は会社の生産経営の需要を満たすためであり、会社はすでにこのなどの日常関連取引の状況を合理的に推定し、取引定価は市場の公正価格によって確定し、会社と非関連株主の利益を損なうことはない」と考えている。会社の独立性に影響を与えることはありません。個人の独立判断に基づいて、私たちは会社が2022年度の日常関連取引の予想額を追加することに同意して、会社の第3回取締役会の審議に提出します。
2、独立意見
会社は今回2022年度の日常関連取引の予想額を追加することは会社の実際の需要に符合し、関連者との関連取引は公正な市場価格と条件に従って行われ、会社の独立性に影響を与えず、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なわない。会社の第3回取締役会は2022年度の日常関連取引の予想額を追加することを審議し、関連取締役は採決を回避し、決定プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
六、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第14回会議の決議；
2、独立取締役会社の第3回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認と独立意見。
ここに公告します。
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会
2022年6月7日
