Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 独立取締役
会社の第3回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認について
及び独立意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書、及び Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の第3回取締役会独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会第14回会議で審議された関連事項について独立した意見を発表するのは以下の通りです。
一、2022年度日常関連取引の予定額の追加に関する事前認可及び独立意見
1、私たちは会社の独立取締役として、会社が提供した2022年度の日常関連取引の追加に関する関連資料に基づいて、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）規約」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定については、次のように考えています。
日常関連取引額を追加するのは生産経営の需要を満たすためで、会社はすでにこのなどの日常関連取引状況に対して合理的な推定を行って、取引定価は市場の公正価格によって確定して、会社と非関連株主の利益を損なう情況が存在しなくて、会社の独立性に影響を与えることはありません。個人の独立判断に基づいて、私たちは会社が2022年度の日常関連取引の予想額を追加することに同意して、会社の第3回取締役会の審議に提出します。
2、会社の第3回取締役会の独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会の第14回会議で審議された2022年度の日常関連予想額の追加に関する独立意見を発表します。
会社は今回2022年度の日常関連取引の予想額を追加することは会社の実際の需要に符合し、関連者との関連取引は公正な市場価格と条件に従って行われ、会社の独立性に影響を与えず、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なわない。会社の第3回取締役会は2022年度の日常関連取引の予想額を追加することを審議し、関連取締役は採決を回避し、決定プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、独立取締役候補の指名に関する独立意見
1、独立取締役候補の個人履歴を審査したところ、「会社法」「会社定款」に規定された会社取締役を務めてはならない状況はなく、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた状況も発見されなかった。
2、独立取締役候補者は会社の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っており、関連する仕事に適任することができる。
3、独立取締役候補者指名プログラムは「会社法」「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合する。
上記の状況に基づいて、私たちは取締役会が李雄大氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意し、任期は会社の株主総会が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までです。
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 独立取締役：曽江虹、趙輝、祝淵2022年6月7日
