Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会秘書業務細則
（2022年6月改訂）
第一章総則
第一条会社の取締役会秘書の行為を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定については、本規則を特注する。
第二条会社は取締役会秘書1名を設置する。取締役会秘書は会社の高級管理職であり、取締役会に責任を負う。法律、法規、規範性文書及び「会社定款」が会社の高級管理者に対する関連規定は、取締役会秘書に適用される。第三条会社の取締役、社長、副社長または財務責任者は会社の取締役会秘書を兼任することができる。
第二章取締役会秘書の職務資格
第4条取締役会秘書は職責を履行するために必要な財務、管理、法律の専門知識を備え、良好な職業道徳と個人道徳を持ち、証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。
第5条次のいずれかの状況がある人は、会社の取締役会秘書を務めてはならない。
（I）「会社法」第百四十七条の規定状況の一つがある場合。
（II）最近36ヶ月間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
（III）最近36ヶ月に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした場合。
（IV）当社の現在の監査役；
（Ⅴ）証券取引所が取締役会の秘書を担当するのに適していないと認定した他の状況。
第三章取締役会秘書の職責
第六条取締役会秘書の主な職責は：
（I）会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理製度を組織し、製定し、会社と関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す。
（II）投資家関係管理の組織と協調を担当し、会社と証券監督管理機構、株主と実際のコントロール者、仲介機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを調整する。
（III）取締役会会議と株主総会会議を組織して準備し、株主総会会議、取締役会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議に参加し、取締役会会議の議事録の仕事を担当し、署名する。
（IV）会社の情報開示の秘密保持の仕事を担当し、重大な情報漏洩を公開していない場合、直ちに深セン証券取引所に報告し、開示する。
（Ⅴ）関連会社の噂に注目し、自発的に真実の状況を証明し、会社の取締役会に深セン証券取引所のすべての質問にタイムリーに回答するよう促す。
（Ⅵ）取締役、監事と高級管理者を組織して証券法律法規、「上場規則」及び深セン証券取引所のその他の関連規定の訓練を行い、前記人員に協力してそれぞれの情報開示における権利と義務を理解する；
（8550）取締役、監事と高級管理者に証券法律法規、「上場規則」、深セン証券取引所のその他の関連規定と会社定款を遵守し、その約束を確実に履行するように促す。会社、取締役、監事、高級管理職が関連規定に違反する決議を下すか、または違反する可能性があることを知った場合、注意し、直ちに深セン証券取引所に報告しなければならない。
（8551）会社の株式及び派生品種の変動の管理事務などを担当する。
（Ⅸ）「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が履行を要求するその他の職責。
第7条会社は取締役会秘書の職責履行に便宜条件を提供しなければならない。取締役、監事、財務責任者及びその他の高級管理職と会社関係者は取締役会秘書の仕事を支持し、協力しなければならない。
取締役会秘書は職責を履行するために会社の財務と経営状況を理解し、情報開示に関する会議に参加し、情報開示に関するすべての書類を調べ、会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するよう要求する権利がある。
取締役会秘書は職責を履行する過程で不当な妨害と深刻な妨害を受けた場合、深セン証券取引所に直接報告することができる。
第四章取締役会秘書の招聘と解任
第8条取締役会秘書は理事長に指名され、取締役会の招聘または解任を経ている。取締役会秘書の任期は3年で、再任することができる。
第9条会社は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力しなければならない。取締役会秘書が職責を履行できない場合、証券事務代表がその権利を行使し、その職責を履行する。この間、取締役会秘書が会社の情報開示事務所に対して負う責任を免除するのは当然ではない。
第10条会社取締役会は取締役会秘書、証券事務代表を正式に招聘した後、直ちに公告し、証券取引所に以下の資料を提出しなければならない。
（I）取締役会秘書、証券事務代表招聘書または関連取締役会決議、招聘説明文書、上場規則の職務条件、職務、仕事表現及び個人道徳などを含む。
（II）取締役会秘書、証券事務代表個人履歴書、学歴証明（コピー）；
（III）取締役会秘書、証券事務代表の通信方式であり、事務電話、携帯電話、ファックス、通信住所及び専用電子メールアドレスなどを含む。
上記の通信方式に関する資料が変更された場合、会社は速やかに証券取引所に変更後の資料を提出しなければならない。第11条会社が取締役会秘書を解任するには十分な理由を持っていなければならず、理由なく解任してはならない。取締役会の秘書が解任されたり、辞任したりした場合、会社は速やかに証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。取締役会秘書は、会社に不当に解任されたり、辞任に関連したりする場合について、証券取引所に個人陳述報告書を提出することができます。
第12条取締役会秘書が以下のいずれかの状況を有する場合、会社は関連事実が発生した日から1ヶ月以内に解任しなければならない。
（I）本細則第五条に規定されたいかなる状況；
（II）3ヶ月以上連続して職責を履行できない場合；
（III）職責を履行する際に重大な誤りや漏れが発生し、投資家に重大な損失を与えた。
（IV）法律、法規、規則、深セン証券取引所のその他の規定と「会社規約」に違反し、会社、投資家に重大な損失を与えた。
第13条会社は取締役会秘書を招聘する際、秘密保持契約を締結し、取締役会秘書が在任期間及び離任後に関連情報が開示されるまで秘密保持義務を菓たすことを約束しなければならないが、会社の違法違反行為に関する情報は除外する。
取締役会秘書が離任する前に、取締役会と監査会の離任審査を受け、監査会の監督の下で関連書類、処理中の事項、その他の処理待ち事項を移管しなければならない。
第14条会社は元の取締役会秘書が退職した後3ヶ月以内に取締役会秘書を招聘しなければならない。会社の取締役会秘書が欠員している間、取締役会は取締役会秘書の職責を代行する取締役または高級管理者を指定し、会社は取締役会秘書の職責を代行する人員を指定する前に、取締役会秘書の職責を代表取締役会が代行しなければならない。取締役会秘書の欠員期間は3ヶ月を超え、理事長は取締役会秘書の職責を代行し、6ヶ月以内に取締役会秘書の招聘を完了しなければならない。
第15条会社は取締役会秘書、証券事務代表または本細則によって取締役会秘書の職責を代行する人員を任命し、証券取引所と連絡し、情報開示と株式および誘導体の変動事務を処理しなければならない。
第五章附則
第16条本細則に規定されていないことは、関連法律、法規及び「会社規約」に従って実行する。
第17条本細則は会社の取締役会決議が採択された日から実行する。
第18条本細則の修正及び解釈権は会社取締役会に属する。
