証券コード： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 証券略称： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 公告番号：2022019
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
重要な内容のヒント：
1、株主総会の開催時間：2022年6月28日（火）午後14：30
2、株主総会の開催場所：深セン南山ハイテクパーク中区科学技術中三路5号国人通信ビルA棟10階深セン支社会議室
3、会議方式：現場投票とネット投票の結合方式
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第14回会議は2021年度株主総会の開催を提案する議案を審議、採択し、2022年6月28日午後14時30分に2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議の開催基本状況
（I）株主総会の回：2021年度株主総会
（II）会議招集者：会社取締役会
（III）会議招集の合法的なコンプライアンス説明：会社の第3回取締役会第14回会議は「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、会社の2021年度株主総会の開催を決定した。今回の株主総会会議の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」、会社「株主総会議事規則」の関連規定に合緻している。
（IV）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年6月28日（火）午後14：30
2、ネット投票時間：2022年6月28日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月28日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（Ⅴ）会議の株式登記日：2022年6月21日（火）
（Ⅵ）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票の時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場投票とネット投票のいずれかの方法しか選択できません。ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はどちらかの投票方式しか選択できない。重複投票の場合、採決結菓は第1回有効投票の採決に準じる。
（Ⅶ）会議に出席する相手
1、2022年6月21日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利がある。そのため、会議に出席できない株主はすべて書面で委託方式（授権委託書、添付ファイル2を参照）を委託して代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この委託代理人は当社の株主である必要はありません。
特別提示：会社株主の捷栄科学技術グループ有限会社、捷栄匯盈投資管理（香港）有限会社、取締役副社長の康凱氏は提案6と提案7に対して採決を避ける必要がある。 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 提案7に対して採決を回避する必要がある。提案8に係る激励対象（株主）などの関連株主は提案8に対して採決を避ける必要がある。回避した株主も他の株主の依頼を受けて投票してはならない。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者。
3、会社が招聘した証人弁護士。
（i）会議開催場所：深セン南山ハイテクパーク中区科学技術中三路5号国人通信ビルA棟10階捷栄深セン支社会議室
（8552）会社は2022年6月22日に今回の株主総会について提示的な公告を発表する。
二、会議の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表
提案コードコメント
提案名この列にチェックを入れる欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文と報告要約√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想額を追加√
7.00董監高責任保険を購入する予定です√
8.002018年製限株激励計画の3番目のロック解除期間が未達√
条件および買戻し消却によりロック解除されていないすべての製限株が付与されています。
9.00登録資本の変更及び「会社定款」の変更を予定している√
10.00「株主総会議事規則」の改訂√
11.00「取締役会議事規則」の改訂√
12.00「対外投資管理製度」の改訂√
13.00「対外保証製度」の改訂√
14.00「関連取引決定製度」の改訂√
15.00「投資家関係管理製度」の改訂√
16.00「独立取締役製度」の改訂√
17.00李雄大氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
18.00陳錚さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
2、上述の提案1、3~6、8~18はそれぞれ会社の第3回取締役会の第12回、第13回、第14回会議の審議を経て採択された。提案2~5、8はすでに第3回監事会の第8回会議で審議された。提案7全取締役と監事は採決を回避し、今回の株主総会の審議に直接提出する。
具体的な内容の詳細は、会社が2022年3月1日、2022年4月28日と2022年6月7日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
3、上述の提案8~11は特別決議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。また、提案8の採決通過は提案9の採決結菓が発効する前提条件であり、提案8の採決が通過しなければ、提案9の採決結菓は発効しない。
4、今回の株主総会は独立取締役1人と非独立取締役1人だけを選出し、累積投票製を適用しない。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
5、上記の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、適時に公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す。
6、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。
三、会議の登録などの事項
（I）会議登録
1、登録方式：法人株主の法定代表者が会議に出席するには、営業許可証のコピー（公印を押す）、法人代表証明書、本人身分証明書、持株証明書（証券会社交付書）及び証券口座カードを持っていなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書、法人授権依頼書を持って登録手続きを行う必要があります。自然人株主が自ら会議に出席するには、本人の身分証明書、持株証明書（証券会社の交付書）、証券口座カードが必要です。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、出席者本人の身分証明書、授権依頼書を持って登録手続きをしなければならない。
異郷の株主は手紙やファックスで登録できます（ファックスや手紙は2022年6月24日午後16時30分までに当社の取締役会事務室にファックスまたは届き、手紙には「株主総会」という文字を明記してください。消印を受け取ることを基準にしています。）
2、登録時間：2022年6月23日、2022年6月24日午前9：00-11：30、午後14：00-16：30。3、登録場所：深セン南山ハイテクパーク中区科学技術中三路5号国人通信ビルA棟10階捷栄深セン支社会議室
4、注意事項：会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って、会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。（II）会議連絡先及びその他の事項
1、連絡先：
（1）通信住所：深セン南山ハイテクパーク中区科学技術中三路5号国人通信ビルA棟10階＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会事務室
（2）郵便番号：518057
（3）電話：075525865968
（4）ファックス：075525865538
（5）メールボックス：[email protected].
（6）連絡先：ゴン建鳳
2、会議費用：会議に参加する人の食事と宿泊及び交通費用は自分で処理する。
3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事項の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する操作プログラム
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLは5、予備調査文書は今回の株主総会の第3回取締役会第14回会議決議の開催を提案した。ここで公告する。
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会
2022年6月7日添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー2、授権依頼書
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は、取引システムの投票とインターネット投票（http://wltp.cn.info.com.cn.）、インターネット投票プログラムは以下の通りです。
一、取引システムを採用して投票する投票プログラム
1、投票コード：362855
2、投票略称：捷栄投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主がインターネット投票システムを通じて総議案と単一議案に対して重複投票を行った場合、第1回有効投票に準じる。すなわち、株主がまず関連する具体的な議案を投票して採決し、総議案を投票して採決すれば、投票した関連する具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。株主がまず総議案を投票して採決し、関連する具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
5、同じ議論に対して
