証券コード： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 証券略称： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 公告番号：2022014 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
第3回取締役会第14回会議決議及び独立取締役を変更する予定の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第14回会議の通知は2022年5月31日に電子メールで送信され、会議は2022年6月6日に会社深セン支社会議室で現場結合ビデオ方式で開催された。会議は理事長の趙暁群女史が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名に参加すべきで、その中で取締役と社長の鄭傑氏、取締役の莫尚雲氏、独立取締役の曽江虹女史、独立取締役の趙輝氏、独立取締役の祝淵女史はビデオ会議の方式で出席し、採決した。全監事と一部の高級管理職が会議に列席した。会議の開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、2022年度日常関連取引の予定額を追加する
会社の日常生産経営の実際の需要に鑑みて、会社は2022年度に関連先の蘇州捷栄金型科学技術有限会社、深セン明医医療科学技術有限会社、捷栄科学技術グループ有限会社（傘下企業を含む）とその実際の支配者が製御する他の企業に日常関連取引額の合計人民元800万元を追加する必要がある。今回、日常関連取引の予想額を追加した後、会社の2022年度の関連先の日常生産経営に関する関連取引額は元の6773万元から7573万元に増加する見通しだ。具体的な内容は、会社が同日付で「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.、下記URLは同じ）に開示されている「2022年度日常関連取引枠の追加に関する予定の公告」）。
審議結菓：採決票7票、同意5票、反対0票、棄権0票、採決2票を回避し、関連取締役の趙暁群女史、康凱氏は採決を回避し、採決を通過した。
会社の独立取締役は上記の事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網に掲載された「独立取締役の会社第3回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認と独立意見」を参照してください。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、李雄大氏を独立取締役候補に指名する
最近、会社は独立取締役の祝淵さんの辞任報告を受けた。独立取締役の祝淵さんは個人の仕事のため、会社の第3回取締役会の独立取締役を辞任することを申請し、同時に会社の取締役会戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会を辞任し、辞任後は会社のいかなる職務も担当しない。公告日までに、祝淵さんは会社株を持っていない。祝淵さんは会社の独立取締役を務めている間、独立取締役の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と質の高い発展のために積極的な役割を菓たし、会社と会社の取締役会は祝淵さんの在任中の仕事に心から感謝します。
祝淵さんの辞任は会社の独立取締役数が取締役会のメンバー数の3分の1未満になることを考慮して、「会社法」と「会社規約」などの関連規定に基づいて、祝淵さんの辞任申請は会社の株主総会で新任の独立取締役を選出してから発効する。新任の独立取締役が就任する前に、祝淵さんは法律法規と「会社定款」の規定に従って独立取締役と取締役会専門委員会委員の関連職責を引き続き履行する。会社は法定手続きに従ってできるだけ早く独立取締役補欠選挙を完成する。
取締役会指名委員会の提案に基づき、取締役会の研究決定を経て、李雄大氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補者（候補者履歴書添付後）に指名することに同意し、任期は会社の株主総会が通過した日から第3回取締役会の任期満了日までとする。会社の株主総会で前述の事項が審議された後、李雄大氏は祝淵氏の辞任による取締役会戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の適任空席を直接埋める。
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
会社の独立取締役は上記の事項に対して同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に掲載した「独立取締役の会社第3回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認と独立意見」を参照してください。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、コーポレートガバナンスシリーズ製度の改訂
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会の審議を経て、「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」及び「情報開示管理製度」などの係列製度を改訂することに同意した。具体的には次のとおりです。
（1）「会社定款」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、同時に株主総会の授権会社の管理層に今回の「会社定款」の改訂と商工業の変更登記などの関連事項を具体的に処理することを提案しなければならない。
（2）「株主総会議事規則」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（3）「取締役会議事規則」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（4）「情報開示管理製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（5）「対外投資管理製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（6）「対外保証管理製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（7）「関連取引決定製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（8）「投資家関係管理製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（9）「重大事項内部報告製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（10）「内部監査製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（11）「独立取締役製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（12）「社長の仕事細則」を改訂する
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（13）「取締役会秘書仕事細則」を改訂する
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（14）「董監高保有及び売買当社株式管理製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
（15）「内幕知る人管理製度」の改訂
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
上記の改正後の製度の全文の詳細は、会社が同日、巨潮情報網に掲載された関連内容を参照してください。「会社定款」改正対照表の詳細は、同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に公開された「「「会社定款」とシリーズ製度の改訂に関する公告」を参照してください。
4、2021年度株主総会の開催を提案する
審議結菓：採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票、採決通過。
具体的な内容は同日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網が明らかにした「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第14回会議の決議；
2、独立取締役会社の第3回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認と独立意見。
ここに公告します。
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会
2022年6月7日
附：独立取締役候補者履歴書
李雄大さんは、中国国籍で、海外の永久居留権がなく、修士課程の大学院生の学歴で、すでに法学学士号と工商管理修士号を取得し、中華人民共和国司法部が発行した「法律職業資格証明書」を取得しています。現在、樹根相互接続株式会社の取締役会秘書を務めており、富士康科学技術グループの法務総処に勤めていたが、2009年7月に Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 法務主管職に加わり、2015年5月から2018年1月まで Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 副総経理、取締役会秘書職を務め、2018年7月から2020年7月まで Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 総経理補佐、取締役会秘書職を務めた。
李雄大氏は会社の株式を持っておらず、独立取締役資格証明書を取得している。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の現在の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。独立取締役に指名してはならない状況は存在しない。「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社規約」などの規定が上場会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。会社が最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、李雄大さんは信用を失った被執行人ではなかった。その在任資格は「会社法」などの関連法律法規、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する。
