Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催状況
1、開催時間：2022年6月6日（月）午後14：30；
2、開催場所：深セン市福田区金田路2028号皇崗ビジネスセンター皇庭Vホテル27階；3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式；
4、会議招集者： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 第9回取締役会；
5、司会者：副董事長陳小海さん。
当社は2022年5月19日、「証券時報」、香港「大公報」及び巨潮情報網で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：202247）を開示した。今回の会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」と当社の「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の出席状況
1、出席の全体状況：
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は16人（うち1人の株主は自社のA株とB株を同時に保有し、別々に投票した）で、議決権のある株式587260215株を代表し、自社の議決権のある株式総数の499996%を占めている。そのうち、A株株主と株主代理人は7人で、議決権株式470754535株を代表し、当社A株の議決権株式総数の505485%を占めている。B株の株主と株主代理人は10人で、議決権株式116505680株を代表し、当社のB株の議決権株式総数の478984%を占めている。
2、現場会議の出席状況：
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は12人（うち1人の株主は自社のA株とB株を同時に保有し、別々に投票を行った）で、議決権のある株式587138615株を代表し、自社の議決権のある株式総数の499893%を占めている。そのうち、A株株主と株主代理人は3人で、議決権株式470632935株を代表し、当社A株の議決権株式総数の505354%を占めている。B株の株主と株主代理人は10人で、議決権株式116505680株を代表し、当社のB株の議決権株式総数の478984%を占めている。
3、ネット投票状況：
ネット投票を通じた株主4人は、議決権株式121600株を代表し、当社の議決権株式総数の0.0104%を占めている。ネット投票を通じたA株株主4人は、議決権株式121600株を代表し、当社A株の議決権株式総数0.0131%を占めている。ネット投票を通じたB株株主0人は、議決権株式0株を代表し、当社のB株議決権株式総数0%を占めている。
4、今回の株主総会に出席し、列席した他の人には、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した証人弁護士が含まれています。
三、提案審議と採決状況
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決した。議案は一般決議であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の過半数を通過した。
2、会議の採決結菓は以下の通り：提案1.00取締役の増補に関する議案の総採決状況：
1.01.候補者：増補史立功氏は会社の第9回取締役会非独立取締役
同意株式数：587139617株
1.02.候補者：張笑宇氏を増補して会社の第9回取締役会の非独立取締役にする
同意株式数：587139616株
B株株主の出席状況：
1.01.候補者：増補史立功氏は会社の第9回取締役会非独立取締役
同意株式数：116505680株
1.02.候補者：張笑宇氏を増補して会社の第9回取締役会の非独立取締役にする
同意株式数：116505680株
中小株主の総議決状況：
1.01.候補者：増補史立功氏は会社の第9回取締役会非独立取締役
同意株式数：29855744株
1.02.候補者：張笑宇氏を増補して会社の第9回取締役会の非独立取締役にする
同意株式数：29855743株
B株中小株主の採決状況：
1.01.候補者：増補史立功氏は会社の第9回取締役会非独立取締役
同意株式数：29844742株
1.02.候補者：張笑宇氏を増補して会社の第9回取締役会の非独立取締役にする
同意株式数：29844742株
3、取締役を追加した後、会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えない。史立功さんと張笑宇さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
四、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所の名称：北京市中倫（深セン）弁護士事務所；
2、弁護士の名前：黄楚玲、黄佳曼；
3、結論的な意見：
今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻している。会議の招集者は今回の株主総会を招集する資格を持っている。会議に出席し、列席した人はみな合法的な資格を持っている。今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
五、予備検査書類
1、2022年第2回臨時株主総会の関連会議文書；
2、会議に参加した取締役と記録員が署名して確認した株主総会決議；
3、北京市中倫（深セン）弁護士事務所が発行した株主総会の法律意見書。ここに公告します。
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 取締役会
2022年6月7日
添付ファイル：
史立功氏の略歴
史立功、男、1966年生まれ、中国国籍、元 Zte Corporation(000063) 3副総裁、北方交通大学EMBA、1993年 Zte Corporation(000063) 63に加入し、中興太原事務所主任、北京区総経理、中国北方区総裁、2009年-2021年中興網信取締役社長を歴任し、中国でのスマート都市の発展モデルを切り開き、半数以上の中国省のためにスマート都市基礎プラットフォームを設計、建設した。知恵都市のリーダーを選び、現在は投資通信、チップ、健康、AIコンサルタントの仕事をしている。
史立功氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。会社の確認によると、史立功氏は「信頼を失った被執行人」に属さず、以下の状況は存在しない。（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ。（2）中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。（7）中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。
張笑宇さんの履歴書
張笑宇、男、1961年生まれ、中国国籍、法学、経済学修士、管理学博士、現在国連平和大学矯董、中国国際多国籍企業促進会常務副会長、地方や国務院システムなどの部門で働いていた。長期にわたって経済研究に従事し、有名な経済学者であり、特に外資買収合併、多国籍企業建設、国有企業発展戦略の麺で特殊な研究成菓を得た。張笑宇氏は社会主義市場経済理論の提唱者の一人であり、1992年に率先して国家級新聞に「社会主義市場経済を試論する」という文を発表した。「中国大中型企業改革と発展の道」、「三資企業博覧」、「市場経済ガイド」を編集した。著書に「中国人口経済論」、「多国籍企業管理マニュアル」、「平和発展論」がある。「世界経済発展宣言」（国連から58回の国連総会文書の形式ですべての加盟国に送られた）を書いたことがある。
張笑宇氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。会社の確認によると、張笑宇さんは「信頼を失った被執行人」に属しておらず、以下の状況は存在しない。（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ。（2）中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。（7）中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に符合している。
