証券コード：301099証券略称：雅創電子公告番号：2022036上海雅創電子グループ株式会社
会社の取締役会、監事会の交代選挙と招聘会社の完成について
上級管理者、証券事務代表、内審責任者の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
上海雅創電子集団株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月16日に従業員代表大会選挙を開催し、第2回監事会従業員代表監事を選出し、2022年6月6日午後14時に2021年度株主総会を開催した。「第2回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」「第2回取締役会独立取締役の選出に関する議案」及び「第2回監査会非従業員代表監査役の選出に関する議案」を審議、採択し、会社の第2回取締役会取締役と第2回監査役会非従業員代表監査役を選出し、取締役会、監査役会の交代選挙を完成した。
2022年6月6日、会社は第2回取締役会の第1回会議と第2回監事会の第1回会議を開催した。「会社の第2回取締役会理事長の選出に関する議案」「会社の第2回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案」「会社の社長の招聘に関する議案」「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」「会社の財務責任者の招聘に関する議案」「会社の証券事務代表の招聘に関する議案」「会社の内審部門の責任者の招聘に関する議案」をそれぞれ審議、採択した。と「会社の第2回監事会主席を選挙する議案について」は、会社の第2回取締役会理事長、各専門委員会委員、監事会主席の選挙活動と高級管理者、証券事務代表、内審責任者の招聘を完了し、関連状況を以下のように公告した。
一、会社の第二回取締役会の構成状況
非独立取締役：謝力書氏（董事長）、黄紹莉女史、華良氏、張文軍氏独立取締役：顧建忠氏、盧鵬氏、常啓軍氏
会社の第2回取締役会は以上の7人の取締役で構成され、任期は会社の2021年度株主総会決議が採択された日から3年間です。
会社の第2回取締役会のメンバーはすべて上場会社の取締役を務める資格を持っており、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」「会社定款」などの関連規定が存在しない場合、会社の取締役を務めてはならず、信用喪失被執行者には属していない。3人の独立取締役の職務資格と独立性は、会社の2021年度株主総会の開催前に深セン証券取引所の届出審査に異議がない。取締役会における会社の高級管理職を兼任する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の人数割合は関連法律法規の要求に合緻している。
上記の取締役会のメンバーの履歴書の詳細は、会社が2022年5月17日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「取締役会の交代選挙に関する公告」。
二、会社の第二回取締役会専門委員会の構成状況
会社の第2回取締役会の下に監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会の4つの専門委員会を設置し、各委員会委員の構成状況は以下の通りである。
専門委員会名主任委員（招集者）専門委員会メンバー
監査委員会は常に盧鵬、黄紹莉を啓軍した。
指名委員会顧建忠盧鵬、華良
報酬と審査委員会顧建忠常啓軍、黄紹莉
戦略委員会謝力書張文軍、顧建忠
以上の各専門委員会委員の任期は3年で、会社の第2期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了した日までです。
三、会社の第二回監事会の構成状況
非従業員代表監事：張燕珍女史（監事会主席）、ジュリー女史
従業員代表監事：謝誌賢さん
会社の第2回監事会は以上の3人の監事から構成され、任期は会社の2021年度株主総会決議が採択された日から3年間である。
会社の第2回監事会のメンバーはすべて上場会社の監事を担当する資格を持っていて、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなくて、《会社法》《会社定款》などの関連規定が存在しないで会社の監事を担当してはいけない状況は、信用を失って実行された人に属しません。会社の第2期監事会の従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。
上記の監事会メンバーの履歴書の詳細は、会社が2022年5月17日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「監事会の交代選挙に関する公告」。
四、会社が高級管理職、証券事務代表、内審責任者を招聘する場合
会社の第2回取締役会は以下の人員を会社の高級管理者、証券事務代表及び内審責任者とすることに同意し、具体的には以下の通りである。
総経理：謝力書さん
取締役会秘書：樊暁磊さん
財務責任者：樊暁磊さん
証券事務代表：付龍君さん
内審責任者：李治強先生
上記の高級管理職、証券事務代表及び内審責任者の履歴書は添付ファイルを参照してください。上記の人の任期は第2回取締役会第1回会議の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了した日までです。
会社の独立取締役は会社が高級管理職を招聘する事項に対して同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。
上述の高級管理職はすべて法律、法規に規定された上場会社の高級管理職の職務資格に符合し、「会社法」「会社定款」などの関連規定が存在せず、上場会社の高級管理職を務めてはならない場合、最近3年間で中国証監会の行政処罰を受けず、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしていないし、信用を失った被執行者にも属していない。
取締役会秘書の樊暁磊氏、証券事務代表の付龍君氏はいずれも深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通り：
連絡先：樊暁磊、付龍君連絡電話：02151516111ファックス番号：02160833568電子メール：[email protected].郵便番号：201108
連絡先：上海市閔行区春光路99弄62号4階
ここに公告します。
上海雅創電子グループ株式会社取締役会2022年6月6日添付ファイル：関係者履歴書
1、謝力書、男、1972年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、会社の創始者、同済大学の本科学歴。1996年汕頭超音波回路基板会社で販売マネージャーを務めた。1999年から現在まで香港雅創台信電子有限会社の取締役を務めている。2008年1月から現在まで会社の社長、社長を務めています。
公告日までに、謝力書氏は直接会社の株式44880000株を保有し、上海碩卿企業管理センター（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式1861500株を保有し、合計で会社の総株式の584269%を占め、会社の持株株主、実際の支配者である。謝力書氏は第2回取締役会の非独立取締役候補の黄紹莉氏と夫婦関係にあり、前述の状況を除いて、謝力書氏は他の会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督会や他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者としての状況は存在せず、その在任資格は「会社法」及び「会社規程」の関連規定に符合している。
2、樊暁磊、男、1985年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴。2008年3月に会社に入社し、財務経理、財務総監の職を務めた。2019年7月現在、会社の取締役会秘書、財務総監を務めている。樊暁磊氏は2019年9月20日、深セン証券取引所から「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
公告日までに、樊暁磊氏は上海碩卿企業管理センター（有限パートナー）を通じて会社の株式30294000株を間接的に保有し、会社の総株式の0.377%を占めている。このほか、樊暁磊氏は会社やその持株株主、実際の支配者、その他の会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、取締役、監事、その他の高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。まだ明確な結論がない場合；「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者としての状況は存在せず、その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
3、付龍君、女、1990年生まれ、中国国籍、境外永久居留権なし、本科学歴。2016年3月に入社し、深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、2021年9月から現在まで会社証券事務代表を務めている。
公告日までに、付龍君さんは会社の株式を持っておらず、会社やその持株株主、実際の支配者、他の会社の5%以上の議決権株式を持っている株主、取締役、監事、その他の高級管理者とは関連関係がなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、明確な結論が出ていない場合その職務資格は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「深セン証券取引所上場会社の情報開示ガイドライン第7号–取締役会秘書及び証券事務代表管理」などの関連規定に符合し、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者に属していない。その職務資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
4、李治強、男、1984年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、本科学歴。2008年7月に上海雅創電子部品有限会社で財務を担当した。2012年8月に統一商貿（昆山）有限会社で主催会計を担当した。2013年4月に義烏市 Sto Express Co.Ltd(002468) 有限会社で財務主管を務め、2015年4月に会社に入社し、カスタマーサービス部のマネージャー職を務めた。
公告日までに、李治強氏は上海碩卿企業管理センター（有限パートナー）を通じて会社の株式17034000株を間接的に保有し、会社の総株式の0.2129%を占めた。それ以外に、会社及び会社の持株株主、実際の支配者、当社の議決権のある株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件され、検査されたりすることはなく、明確な結論がまだない場合、信用喪失被執行者には属していない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況は存在しない。会社の内審責任者に適していない場合はなく、その職務資格は「会社規約」及び「内部監査製度」の関連規定に合緻している。
