上海市広発弁護士事務所
上海雅創電子グループ株式会社について
2021年度株主総会の法律意見書
上海雅創電子グループ株式会社へ
上海雅創電子グループ株式会社（以下「会社」と略称する）の2021年度株主総会は2022年6月6日、上海市閔行区春光路99弄62号西二階会社201大会議室で開催された。上海市広発弁護士事務所は会社の招聘を経て、沈超峰弁護士、王俊峰弁護士を現場会議に派遣し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律法規、その他の規範的な文書及び「上海雅創電子グループ株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者及び会議出席者の資格、会議議案、採決方式と採決プログラム、採決結菓と会議決議などについて本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関連する関連事項に対して審査を行い、関連する会議文書を調べ、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
会社はすでに本所に保証と承諾をして、会社が本所の弁護士に提供した書類と行った陳述と説明は完全で、真実で有効で、原本とその上の署名と印鑑は真実で、そしてすべて本法意見書に影響するのに十分な事実と書類はすべて本所に開示されて、いかなる隠蔽、漏れの場所もありません。
本法律意見書において、本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づいて、今回の株主総会の召集、開催プログラムが合法であるかどうか、および「会社規約」に合緻しているかどうか、会議に出席する人の資格と会議の召集人の資格の合法的な有効性、会議の決定プログラムと採決結菓の合法的な有効性だけについて意見を発表した。今回の株主総会で審議された議案の内容や、このような議案に述べられた事実やデータの真実性と正確性については意見を発表しない。
この法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、誰にも他の目的に使用されてはならない。本所の同意により、会社は本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料として、他の公告が必要な情報と一緒に公衆に公開することができ、本所は法律に基づいて発表された法律意見に責任を負うことができる。
本所の弁護士は関連する法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
今回の株主総会は、2022年5月16日に開催される第1回取締役会第14回会議の決議に基づいて会社の取締役会が招集された。会社は2022年5月17日に深セン証券取引所の指定サイトと関連指定メディアに「上海雅創電子集団株式会社の2021年度株主総会開催に関する通知」を掲載し、現場採決とネット投票を結合する方式で今回の株主総会を開催することを決定した。2022年5月31日に「上海雅創電子集団株式会社の2021年度株主総会個別議案の延期審議及び株主総会の補充通知に関する公告」を掲載し、現場会議の開催方式を現場結合通信方式に調整することを決定し、「株式譲受方式で欧州創芯の60%株式を購入することに関する議案」の審議を見送ることを決定した。
上海市の疫病予防とコントロールに関する要求に基づいて、深セン証券取引所の関連監督管理政策と結びつけて、今回の株主総会は2022年6月6日14時に開催され、今回の株主総会の現場会議に出席できない株主と株主代表（代理人を含む）、取締役、監督、高級管理職などがビデオ方式で参加した。ネット投票は深セン証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じて投票する時間は2022年6月6日9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、13時から15時まで、インターネット投票プラットフォームを通じて投票する具体的な時間は2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
会社はすでに今回の株主総会が開催された時間、場所、審議事項、会議に出席する人の資格などの公告を全株主に通知し、株式登記日を2022年5月30日と確定した。
本所は、今回の株主総会の召集、開催のプログラムは「会社法」「株主総会規則」などの関連法律法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会会議の招集者と出席者の資格
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。今回の株主総会に出席した株主と株主代表（代理人を含む）は15人で、議決権のある株式は54948691株で、会社の議決権のある株式総数の686859%を占めている。その中で、現場と通信会議に出席した株主と株主代表（代理人を含む）4人は、議決権のある株式を51 Tcl Technology Group Corporation(000100) 株とし、会社の議決権のある株式総数の637501%を占めている。ネット投票を通じた株主と株主代表（代理人を含む）は11人で、議決権のある株式は3948591株で、会社の議決権のある株式総数の4.9357%を占めている。現場及び通信会議及びネット投票に参加した中小投資家株主及び株主代表（代理人を含む）は12人で、議決権のある株式は3948691株で、会社の議決権のある株式総数の4.9359%を占めている。
本所の弁護士の審査によると、現場と通信方式で会議に出席した株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持っており、株主の代理人は株主が発行した合法的で有効な授権依頼書と個人の有効な身分証明書を持っている。これらの株主は2022年5月30日、会社が公告した株式登録日に会社の株式を保有している。インターネット投票を通じて採決に参加した株主と株主代表（代理人を含む）の資格は、深セン証券情報有限会社（以下「情報会社」と略称する）が検証した。
会議は会社の社長謝力書が主宰した。会社の全取締役、取締役会秘書、監事が今回の会議に出席し、会社のすべての高級管理者と会社が招聘した弁護士が今回の会議に列席した。
本所は、今回の株主総会の招集者と出席者の資格はすべて「会社法」「株主総会規則」などの法律法規、その他の規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会の採決は、現場と通信投票の採決とネット投票を結合する方式を採用した。現場と通信方式で今回の株主総会に出席した株主は、公告に明記された事項を書面記名投票方式で採決した。
ネット投票に参加した株主は、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて、公告に明記された事項を採決した。
今回の株主総会の現場と通信採決の結菓は「会社定款」と公告によって規定されたプログラムによって、本所の弁護士、監事、株主代表などが共同で票を計算し、票を監督する仕事を行った。今回の株主総会のネット投票結菓は、情報会社が投票終了後に集計した。
現場と通信方式で会議に出席した株主の採決結菓と情報会社が統計したネット投票結菓に基づいて、今回の株主総会の審議は以下の議案を採択した。
（I）「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（II）「会社の2021年監事会の仕事報告に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（III）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（Ⅴ）「会社の2021年度報告全文とその要旨に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（Ⅵ）「会社の2022年取締役報酬（手当）に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（8550）「会社の2022年監事報酬（手当）に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。
0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（8551）「2022年度会計士事務所の会社再雇用に関する議案」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（8552）「会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定の議案について」
採決結菓：54948691株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席する有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。本議案は特別決議を経て可決された。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の100%を占める3948691株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の0%を占めた。
（Ⅹ）「会社が2022年度に銀行に総合信用供与額を申請し、割引業務を展開することに関する議案」
採決結菓：54948691株に同意
