証券コード：301099証券略称：雅創電子公告番号：2022034上海雅創電子グループ株式会社
第2回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
上海雅創電子グループ株式会社（以下「会社」と略称する）の第2回取締役会第1回会議は2022年6月6日午後16時30分に現場で通信を結合する方式で開催された。今回の会議は会社が同日開催した会社の2021年度株主総会で第2回取締役会のメンバーを選出した後、第2回取締役会の全取締役が免除会議の通知期限の要求に同意したことを通じて、現場で会議の通知を出した。今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人（うち、取締役の張文軍氏、取締役の華良氏、独立取締役の顧建忠氏、独立取締役の常啓軍氏が通信方式で会議に出席）に出席しなければならない。会議は過半数以上の取締役が共同で推薦した取締役の謝力書氏が招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「上海雅創電子グループ株式会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が審議し、記名投票で採決する方式で、次の議案を審議し、可決した。
1、「会社の第2回取締役会の理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、謝力書氏を会社の第2期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は3年で、今回の取締役会が通過した日から第3期取締役会の任期が満了する日までです。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
2、「会社の第2回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、会社の取締役会の下に第2期監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会を設置することに同意し、取締役会の各専門委員会委員を選出し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了するまで。具体的な人員構成は以下の通りです。
専門委員会名主任委員（招集者）専門委員会メンバー
監査委員会は常に盧鵬、黄紹莉を啓軍した。
指名委員会顧建忠盧鵬、華良
報酬と審査委員会顧建忠常啓軍、黄紹莉
戦略委員会謝力書張文軍、顧建忠
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
3、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は謝力書氏を会社の社長に任命することに同意し、任期は3年で、取締役会の決議が出た日から第2期取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。4、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は樊暁磊氏を会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は3年で、取締役会の決議が出た日から第2回取締役会の任期が満了するまでとなった。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。5、「会社の財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は樊暁磊氏を会社の財務責任者として招聘することに同意し、任期は3年で、取締役会の決議が出た日から第2回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。6、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は付龍君女史を会社の証券事務代表に任命することに同意し、任期は3年で、取締役会の決議が出た日から第2回取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。7、「社内審査部門の責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は李治強さんを会社の審査部門の責任者に任命することに同意し、任期は3年で、取締役会の決議が出た日から第2期取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。二、予備検査書類
1.上海雅創電子グループ株式会社第2回取締役会第1回会議決議；
2.上海雅創電子グループ株式会社の独立取締役会社の高級管理職の招聘に関する独立意見。
上海雅創電子グループ株式会社取締役会2022年6月6日
