証券コード：301099証券略称：雅創電子公告番号：2022033
上海雅創電子グループ株式会社
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会には議案を否決することはない。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3.今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式で開催された。
4.上海市の疫病予防とコントロールの需要を考慮して、今回の株主総会の現場会議の部分は会議に出席できない株主と株主代表（代理人を含む）、取締役、監事、高級管理者などはビデオ方式で会議に参加し、ビデオ方式で会議に参加したり、列席したりした人は現場会議に出席したと見なす。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年6月6日（月）午後14：00
2、ネット投票時間：2022年6月6日（月）
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（II）開催場所：上海市閔行区春光路99弄62号西二階会社201大会議室
（III）開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
（IV）招集者：会社取締役会
（Ⅴ）会議司会：董事長謝力書様
（Ⅵ）今回の株主総会の招集、開催及び採決方式は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
（i）会議の出席状況
1、株主全体の出席
現場会議とネット投票を通じた株主と株主代理人は計15人で、議決権のある会社の株式54948691株を代表し、上場会社の議決権のある総株式の686859%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主と株主代理人は計4人で、議決権のある会社の株式51 Tcl Technology Group Corporation(000100) 株を代表し、上場会社の議決権のある総株式の637501%を占めている。
ネット投票を通じた株主は計11人で、議決権のある会社の株式3948591株を代表し、上場会社の議決権のある総株式の4.9357%を占めている。
2、中小株主の出席状況
現場会議とネット投票を通じた株主と株主代理人は計12人で、議決権のある会社の株式3948691株を代表し、上場会社の議決権のある総株式の4.9359%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主と株主代理人は計1人で、議決権のある会社の株式100株を代表し、上場会社の議決権のある総株式の0.0001%を占めている。
ネット投票を通じた株主は計11人で、議決権のある会社の株式3948591株を代表し、上場会社の議決権のある会社の総株式の4.9357%を占めている。
中小株主とは、上場会社の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主または上場会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指す。
3、会議に出席または列席した他の人
会社の全取締役、監事、取締役会秘書が今回の会議に出席し、会社の全高級管理者、会社が招聘した弁護士が今回の会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：54948691株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会の有効議決権に出席した株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会の有効議決権に出席した株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、中小株主が今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の1000000%を占めている。0株に反対し、中小株主が今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、中小株主が今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
第1回取締役会の独立取締役は今回の年度株主総会で述べた。
採決の結菓：審議が通過した。
2、「会社の2021年監事会の仕事報告に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
4、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
5、「会社の2021年度報告全文とその要約に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
6、「会社の2022年取締役報酬（手当）に関する議案」を審議、採択する
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
7、「会社の2022年監事報酬（手当）に関する議案」を審議、採択する。
株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
8、「会社の2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
9、「会社が2022年度に子会社に保証額を提供する予定であることに関する議案」を審議、採択する。
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：この議案は特別決議事項であり、今回の会議に出席して議決権のある株主（株主代理人）が持っている（代表）有効議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
10、「会社が2022年度に銀行に総合与信額を申請し、割引業務を展開することに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株）に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
11、「会社が資産プールを展開し、プールに入る為替手形で銀行に融資業務を申請する議案」の採決状況を審議、採択した：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決の結菓：審議が通過した。
12、「会社などの会社統治製度の改訂に関する議案」12.01「「会社株主総会議事規則」の改訂に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
採決状況：54948691株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決状況：3948691株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
