Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 独立取締役
第5回取締役会第25回会議の関連事項に関する事前承認意見は、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）はすでに第5回取締役会第25回会議の関連取引に関する関連議案を私たちの審査に提出し、私たちは会社の独立取締役として関連議案について以下の事前承認意見を発表した。
一、関連取引に関する関連議案
1、「付帯条件が発効するのに関する議案」
2、「会社の非公開開発行A株株の調整案に関する議案」
3、「会社非公開開発行A株株事前案（改訂稿）に関する議案」
4、「会社非公開開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」
5、「今回の非公開開発行A株の関連取引事項（改訂稿）に関する議案」6、「持株孫会社の株式及び関連取引の譲受に関する議案」
二、独立取締役の事前承認意見
1、非公開発行に関する事項の調整に関する事前承認意見
今回の非公開でA株の株式を発行し、条件付きで発効した「株式購入契約」の「補充契約」を締結することで、会社の資本構造をさらに最適化し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社の発展空間をさらに広げ、会社の長期的な持続可能な発展能力を高めることができる。今回の非公開発行の方案、事前案、実行可能性分析報告、補充協議及び関連取引事項はすべて「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」（2020改訂）などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社と全株主の利益に符合している。会社や他の株主、特に非関連株主の利益を損なうことはありません。私たちは上記の事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
2、譲受持株孫会社の株式及び関連取引に関する事前認可意見
私たちは：会社が今回持株孫会社の株式を譲り受け、会社のアビエンスに対する持株比率を増加させ、会社の精密レーザー分野での業務発展戦略目標の加速実現に有利であり、会社の戦略転換、長期的な発展と企業効菓に積極的な影響を与えると考えています。取引は会社の財務と経営状況に不利な影響を与えず、取引価格は公正で、株主、特に中小投資家と会社の利益を損なう状況は存在しない。以上、「持株孫会社の株式及び関連取引の譲受に関する議案」を会社の第5回取締役会第25回会議の審議に提出することに同意した。取締役会が上記の議案を審議する際、関連取締役の冷志斌氏、施金霞氏は採決を回避しなければならない。
（このページには本文がありません。このページは＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 独立取締役の第5回取締役会第25回会議に関する事項に関する事前承認意見の署名ページです）独立取締役：
王克鴻蔡建劉Xin
2002年6月7日
