証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022024 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
非公開発行A株の事前修正状況の説明に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）2021年9月8日に開催された第5回取締役会第20回会議、第5回監事会第20回会議は、2021年9月27日に開催された2021年第2回臨時株主総会で2021年度の非公開株式発行に関する事項が審議され、株主総会が取締役会に今回の非公開株式発行に関する事項を全権で処理することを許可した。
2022年6月6日、会社は第5回取締役会第25回会議、第5回監事会第25回会議を開き、「会社の2021年度非公開開発行A株事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
事前案章節章節の内容の主な改訂内容
1、今回の非公開発行履行の審議プログラムを更新した。
重大事項提示重大事項提示2、今回の非公開発行の募集資金総額を改訂した
3、今回の非公開発行の発行価格を改訂した
三、発行対象と会社の1、今回の非公開発行が完成した後、中車ホールディングスは
関係保有会社の株式数、株式比率、議決権比率
1、今回の非公開発行の発行価格と定価を改訂した
四、今回の非公開発行の原則
概況2、今回の非公開発行の発行数を改訂した
第一節今回3、今回の非公開発行の募集資金総額を改訂した。
非公開発行株
五、今回の発行が構成されているかどうか1、今回の非公開発行が完成した後、中車ホールディングスは
チケットプラン概要
関連取引が保有する会社の株式数、株式比率、議決権比率
六、今回の発行が1を招いたかどうか、今回の非公開発行が完成した後、中車ホールディングスは
会社の製御権が変化して保有する会社の株式数、株式比率、議決権比率
七、今回発行の審査過程
序1、今回の非公開発行履行の審議プログラムを更新した
第二節発行四、最近一年間の簡単な財務1、中車ホールディングス2021年度/2021年末の簡単な対象基本状況データを更新した財務データ
第三節付条1、会社と中車控股の署名を追加した付帯条件の発効一、協議書の署名概況
件発効した株式の株式購入協議の補充協議状況
買収契約及び補充契約の内容三、「補充契約」要約1、会社と中車ホールディングスが署名した条件付発効要約を追加した株式買収契約の補充契約の内容要約
一、今回の非公開発行株
第四節取締役票募集資金使用計画1、今回の非公開発行を改訂した募集資金総額会今回の募集について
資金の使用を集める二、今回の資金の使用1、2021年12月31日までに、会社と実行可能性分析業界の主な比較可能な会社の関連資産データを更新した。
の必要性と実行可能性分析
2、会社のここ3年間の研究開発投入状況を更新した
三、会社と持株株主及び
その関係者間の業務関係
第5節取締役係、管理関係、関連取引1、今回の非公開発行が完了した後、中車ホールディングスが今回発行した会社の株式数と株式比率について改訂した。
同業競争などの変化状況に及びやすい
行が会社に与える影響状況の討論と分析
六、今回の株式発行に関すること
のリスク説明1、今回の非公開発行が履行する審議プログラムを更新した
第六節会社
利益分配政策二、会社の20182021年の1、会社の20182021年の現金配当状況を更新した。
利益分配状況
及び執行状況第7節一、今回の非公開発行による今回の非公開発行による当期利益の計上が会社の主要1に対して、今回の非公開発行による当期利益の計上が会社の主要な財務指標に与える影響を改訂した。
株式の希薄化すなわち財務指標の影響期リターンのリスク7、今回の発行希薄化の提示および措置期リターンの補填措置および1について、今回の非公開発行希薄化即時リターンの補充措置と承諾事項の審議プログラムを更新した。
承諾事項の審議手順
また、今回の改訂では、2021年度/2021年末の財務データと財務指標を更新しました。
上記の改訂の具体的な内容は、同社が同日公開した「 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 非公開開発行A株事前案（改訂稿）」を参照してください。
ここに公告します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 取締役会
2002年6月7日
