証券コード： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 証券略称： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 公告番号：2022038債券コード：149590債券略称：21万馬01
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会招集者：会社取締役会。2022年6月6日、会社の第5回取締役会第28回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月22日（水）に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：取締役会は今回の株主総会の開催が法律法規、深セン取引所の業務規則と会社定款などの規定に合緻すると考えている。
4.会議の開催予定日、時間：
（1）現場会議時間：2022年6月22日午後14：30；
（2）ネット投票期間：2022年6月22日
深セン証券取引所の取引システムを通じて投票する時間は2022年6月22日9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年6月22日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票とネット投票の中の採決方式を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月15日。
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：浙江省杭州市臨安区青山湖街道科学技術通り2159号、万馬革新園事務棟6階会議室。
二、会議の審議事項
1.提案名とコード化（表1）
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「手形プール業務を展開する議案」√
2.提案内容の開示状況
上述の提案はすでに会社の第5回取締役会の第28回会議、第5回監事会の第19回会議の審議を経て採択された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月7日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。の「手形プール業務の展開に関する公告」などの関連公告。
三、提案コード
1.会社はすでに提案をコード化しており、詳しくは表1を参照してください。
2.今回の株主総会はすでに複数の議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案は100に符号化されている。
3.総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは1.00のフォーマット順に重複せずに配列されている。
4.今回の株主総会には相互批判提案がなく、分類採決が必要な提案は含まれておらず、募集事項は存在しない。
四、会議の登録などの事項
1.登録時間：2022年6月15日、9：30-11：30、14：00-17：00。
2.登録場所：浙江省杭州市臨安区青山湖街道科学技術通り2159号、万馬革新園事務棟＊ Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 董秘弁。
3.登録方式：
（1）自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って参加登録を行う。代理人の出席を委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録を行う。
（2）法人株主の法定代表者が出席した場合、出席者身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人身分証明書、授権依頼書、法人営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（3）異郷の株主は上記の証明書を手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けない。4.会議の連絡先
担当者名：趙宇カイ、邵淑青
電話：0571637525663755192；ファックス：05716375256。
メールボックス：[email protected].
会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票に参加する具体的な操作方法と流れの詳細は添付ファイル1の「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
六、書類を調べておきます。第5回取締役会第28回会議の決議；2.第5回監事会第19回会議の決議；3.深交に必要な他の書類。
ここにお知らせします。
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 取締役会二〇二年六月七日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：362276；
2.投票略称：万馬投票。
3.採決意見または選挙票を記入する
今回の会議議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月22日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月22日午前9時15分、終了時間は2022年6月22日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 2022年第1回臨時株主総会
委任状
1.依頼者名：
保有会社の株式の性質と数量：
委託者身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
2.受託者名、身分証明書番号：
3.今回の株主総会の提案に対する委託人の明確な投票意見指示（表形式の列に示すことができる）；明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうかを明記しなければならない。
4.授権依頼書の発行日：年月日、有効期限：署名の日から今回の会議が終わるまで。
5.委託人署名（法人株主は公印を押す）：
署名日：年月日
備考反廃棄提案符号化提案の名称意と権利当該列にチェックを付ける欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「手形プール業務の展開に関する議案」√
