独立取締役が第5回取締役会第28回会議の関連事項について発表した独立意見
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づいて、会社の第5回取締役会第28回会議で審議された関連事項について意見を発表した。
1.2022年度の長期外国為替取引の展開に関する議案
会社の資料を審査した後、会社が外国為替ヘッジ業務を展開する事項について以下の意見を発表した。
この業務はヘッジを手段として、為替変動リスクを回避し、防止することを目的としており、為替リスクを製御し、為替変動が会社に与える影響を減らすことに有利で、一定の必要性があり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。会社が展開する予定の外国為替ヘッジ業務の規模は合理的で、会社の実際の状況に合っている。会社は外国為替ヘッジ業務を展開し、関連する審査許可プログラムを履行し、国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。そのため、私たちは会社が機会を選んで外国為替のヘッジ業務を展開することに同意します。
2.2022年度の商品先物ヘッジ業務の展開に関する議案
会社が先物ヘッジ業務を展開するのは、会社の生産に必要な原材料の先物取引に限られ、投機的、ヘッジ的な先物取引操作をしないことは、原材料価格の変動が会社の正常な経営に不利な影響を与えることを減らすためである。先物取引リスクを回避するために、会社は先物指導グループを設立し、会社の先物投資内部製御製度に従って厳格に実行し、先物取引リスクを厳しく製御する。会社が先物ヘッジ業務を展開するには、上場会社の利益や投資家の利益を損なうことはありません。これに対して、私たちは同意した独立意見を発表します。
3.手形プール業務の展開に関する議案
審査を経て、私たちは：会社が手形プール業務を展開して、会社の受取手形を統一的に管理して、会社の資金占用を減らして、財務構造を最適化して、資金利用率を高めることができると思っています。会社と子会社が25億元を超えない手形プールの限度額を共有することに同意し、すなわちすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、担保の手形累計当期残高は人民元25億元を超えない。上記の限度額はスクロールして使用できます。この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：傅懐全、趙健康、週栄二〇二年六月七日
