証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022023 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
会社の非公開A株発行案の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）2021年9月8日に開催された第5回取締役会第20回会議、第5回監事会第20回会議は、2021年9月27日に開催された2021年第2回臨時株主総会で2021年度の非公開株式発行に関する事項が審議され、株主総会が取締役会に今回の非公開株式発行に関する事項を全権で処理することを許可した。
関連法律、法規と規範性文書の規定と関連監督管理の要求に基づき、会社の実際の状況に合わせて、会社は2022年6月6日に第5回取締役会第25回会議と第5回監事会第25回会議を開き、「2021年度非公開株式発行案の調整に関する議案」を審議、採択し、今回の非公開株式発行案の一部の事項に対して調整を行った。今回の調整の主な内容は以下の通りです。
一、今回の非公開株式発行案の調整状況
（I）発行価格と定価原則
調整前：
今回の非公開発行株の価格は7.12元/株です。会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第20回会議決議公告日であり、発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社株式の取引価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株式の取引価格＝定価基準日の前の20取引日の株式の取引総額/定価基準日の前の20取引日の株式の取引総量）。
もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権除利事項が発生したら、今回の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当/現金配当：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
調整後：
今回の非公開発行株の価格は6.97元/株だった。
会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第20回会議決議公告日であり、元の発行価格は7.12元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。定価基準日から発行日までの間に、会社の株式に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権除利事項が発生した場合、発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当/現金配当：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
2022年5月11日、会社は2021年度の利益分配案を実施し、株式登記日に登録された株主に10株当たり1.50元（税込）を分配した。赤い株を送らない。資本積立金で資本金を増加させない。
関連規定によると、今回の非公開発行の発行価格は調整に応じて調整され、調整後の発行価格=調整前の発行価格は7.12元/株-1株当たり配布される現金配当は0.15元=6.97元/株である。
（II）発行部数
調整前：
今回の非公開発行株式数は111344602万株で、非公開発行株式数の上限は今回の発行前の会社総株式の30%を超えていない。最終的には中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。すべて中車ホールディングスが現金で購入します。最終的な発行株式数は、上記の範囲内で、株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して決定します。調整後：
今回の非公開発行株式数は11120756万株で、非公開発行株式数は今回の発行前の会社総株式の30%を超えておらず、最終的には中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書に準拠している。すべて中車ホールディングスが現金で購入します。最終的な発行株式数は、上記の範囲内で、株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して決定します。
（III）募集資金総額及び用途
調整前：
今回の非公開発行株式の募集資金総額は7927736万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて有利子負債の返済と流動資金の補充に使われた。
調整後：
今回の非公開発行株式の募集資金総額は7750693万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて有利子負債の返済と流動資金の補充に使われた。
二、今回の非公開株式発行案の調整履行に関するプログラム
会社は2022年6月6日に第5回取締役会第25回会議と第5回監事会第25回会議を開き、「2021年度非公開開発行株式案の調整に関する議案」を審議、採択し、今回の非公開発行株式案における発行価格、発行数量、募集資金額を調整した。会社の2021年第2回臨時株主総会で審議され、可決された「会社の株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式開発行A株株に関する議案の全権処理を要請することに関する議案」の授権に基づき、今回の非公開株式発行案の調整は会社の取締役会の審議を経て発効し、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。今回の非公開株式発行案はまだ中国証券監督会の承認が必要で、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 取締役会
2002年6月7日
