証券コード： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 証券略称： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 番号：2022034債券コード：149590債券略称：21万馬01
第5回監事会第19回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第19回会議は2022年6月6日に通信採決方式で開催され、今回の監事会会議の通知は2022年5月31日に出された。会社監査役会主席の危洪濤氏が司会して今回の会議を開き、会社全体の監査役3人が会議に出席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社規約」と「監事会議事規則」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1.会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年度の長期外国為替取引展開に関する議案」を審議、採択した。
為替リスクを回避し、防止するために、会社と持株子会社は長期外国為替取引を展開し、取引総額は2億ドルを超えず、取締役会の審議通過後12ヶ月以内である。
2.会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年度の商品先物ヘッジ業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
原料価格の変動リスクを回避するために、会社と子会社が経営の実際の需要に応じて銅などの原材料のヘッジ業務を展開することに同意した。2022年の銅、アルミニウム、プラスチック、PVCなどの先物ヘッジ保証金の合計最高額は22000万元を超えず、銅、アルミニウムなどのオプションヘッジ保証時の在庫保有量は1000トンを超えない。
3.会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は、会社が今回手形プール業務を展開することで、会社の手形資産の使用効率と収益を高めることができ、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えることはなく、会社や中小株主の利益を損なうことはないと考えている。会社と子会社と中国商業銀行が合計当期残高が25億元を超えない手形プール業務を展開することに同意した。業務期限内に、この額はスクロールして使用できます。
三、予備検査書類
1.第5回監事会第19回会議の決議；
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 監事会二〇二年六月七日
