証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022046
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
取締役会の早期交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下、「会社」または「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 」という）第4回取締役会の任期は2022年8月30日に満了し、現在、会社の仕事計画の手配により、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連する法律プログラムに従って事前に取締役会の交代選挙を行うことを決定した。
一、取締役候補指名事項
会社の第5回取締役会は9名の取締役から構成され、その中に非独立取締役6名、独立取締役3名が含まれ、会社は2022年6月6日に第4回取締役会第19回会議を開き、「会社取締役会の早期交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社取締役会の早期交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。
（I）非独立取締役候補者の状況
取締役会指名委員会による資格審査を経て、会社の取締役会は李萱さん、羅明さん、張蘭さん、仇雷さん、韓慶凱さん、寧潞宏さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として指名することに同意し、会社の独立取締役は今回の早期交代と取締役指名に関する議案に同意する独立意見を発表した。
（II）独立取締役候補者の状況
取締役会指名委員会による資格審査を経て、会社の取締役会は鄧遠軍さん、蘭霞さんと呉康兵さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、会社の独立取締役は今回の早期交代と指名取締役に関する議案に同意する独立意見を発表した。今回の独立取締役候補者の中で鄧遠軍氏は会計専門家であり、本公告の公開日までに、蘭霞氏は独立取締役資格証明書を取得し、鄧遠軍氏と呉康兵氏はまだ独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社の第5回取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する人数は合計取締役総数の2分の1を超えない。独立取締役の人数は取締役総数の3分の1以上である。上記の3人の独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、他の6人の非独立取締役候補と一緒に会社の2022年第1回臨時株主総会が累積投票によって選出され、任期は会社の2022年第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。
二、その他の説明
1、今回の会社の繰り上げ改選は会社の実情に符合し、「会社規約」の規定に違反していない。2、新しい取締役会のメンバーが就任する前に、元取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を履行する。
3、会社の第4回取締役会の取締役は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展を促進するために積極的な役割を菓たし、会社は第4回取締役会の全取締役が在任中に会社のためにした貢献に心から感謝の意を表します。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第19回会議の決議；
2、独立取締役第4回取締役会第19回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 取締役会2022年6月6日
