証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
非公開発行A株の希薄化に関する即時リターンのリスク提示
及び補填措置（改訂稿）の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）の関連要求に基づき、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の非公開発行株が即時リターンに与える可能性のある影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を製定し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りです。
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）主な仮定、前提
以下の仮定は、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の経営状況や傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。関連する仮定は次のとおりです。
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年7月に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、実際の完成時間に約束を構成せず、最終的に中国証券監督会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式数は11120756万株で、募集資金総額は7750693万元（発行費用の影響を考慮しない）と仮定する。上述の募集資金総額、発行株式数は推定値にすぎず、今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終募集資金総額、発行株式数を代表しない。
4、会社の期末に発行される普通株式の数を予測する際、「＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 非公開開発行A株事前案（改訂稿）」の発行日までに、会社の総株式556723012株を基礎として、今回の発行株式の影響だけを考慮し、他の要素による株式の変化を考慮しない。5、会社の2022年度に非経常損益を控除する前後に上場会社の株主に帰属する純利益が2021年度と比較してそれぞれ以下の3つの状況によって試算すると仮定する：（1）前年より10%増加する；（2）前年並み；（3）前期と下半期の10%を比較する。
6、その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。
7、慎重性の原則に基づいて、今回の発行募集資金が帳簿に着いた後、会社の経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
8、会社の発行後の主要な財務指標を予測する際、募集資金総額、純利益以外の他の要素が主要な財務指標に与える影響を考慮していない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行株式の希薄化による即時収益が会社の2022年末の1株当たり収益などの主要な財務指標に与える影響を試算した。具体的な状況は以下の表の通りである。
プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日/2022年/2021年発行前発行後
総株式（万株）556723055672306679238
今回の発行募集資金総額（万元）7750693
今回の発行株式数（万株）11120756
状況一：2022年に非経常損益を差し引いた前後の上場会社株主に帰属する純利益は2021年より10%増加する。
上場企業の株主に帰属する純利益（万129657214262291426229元）
非経常損益を控除した後、上場会社103226113538113538司の株主に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.24 0.26 0.24
プロジェクト2021年12月31日2022年12月31日/2022年/2021年発行前発行後
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）0.19 0.21 0.19
希釈1株当たり利益（元/株）0.24 0.26 0.24
非後希釈1株当たり利益（元/株）0.19 0.21 0.19を控除する。
状況2：2022年に非経常損益を差し引いた前後の上場企業株主に帰属する純利益は2021年と同じである。
上場企業の株主に帰属する純利益（万129657212965721296572元）
非経常損益を差し引いた上場会社103226103226司株主に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.24 0.24 0.22
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）0.19 0.19 0.17
希釈1株当たり利益0.24 0.23 0.22
非後希釈1株当たり利益0.19 0.19 0.17を控除する。
状況3：2022年に非経常損益を差し引いた前後の上場企業株主に帰属する純利益は2021年より10%低下
上場企業の株主に帰属する純利益（万129657211669151166915元）
非経常損益を控除した後、上場会社103226928913928913司株主に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.24 0.21 0.20
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）0.19 0.17 0.16
希釈1株当たり利益0.24 0.21 0.19
非後希釈1株当たり利益0.19 0.17 0.15
注：基本1株当たり収益及び希釈1株当たり収益係は「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算される。
今回の非公開発行が完了すると、短期的には会社の基本的な1株当たり利益、希釈1株当たり利益がある程度低下する可能性があるため、会社の短期的な即時収益はある程度薄くなると予想されています。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開発行が完了した後、会社の総株式と純資産規模はいずれも一定の幅で増加した。今回の非公開発行募集資金は、関連発行費用を控除した後、有利子負債の返済と流動資金の補充にすべて使用する予定で、今回の発行後、会社の経営リスクが有効に低下し、財務状況が改善される見込みです。しかし、会社の総株式と純資産規模が増加した場合、将来銀行借入金の返済と流動資金の補充が会社にもたらす効菓を正確に測定することが難しく、会社の発行当年の利益の増加幅が株式の増加幅より低い可能性があり、会社の1株当たりの収益と純資産の収益率は短期的には薄くなるリスクがある可能性がある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
同時に、今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を試算する過程で、会社が2022年に親会社の所有者に帰属する純利益に対する仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定した補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、取締役会が今回の発行の必要性と合理性を選択する
今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトは厳格な論証を経て、プロジェクトの実施は会社の経営能力と核心競争力をさらに高め、会社の持続可能な発展能力を強化するのに有利で、十分な必要性と実行可能性を持っている。具体的な分析の詳細は「 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）」を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
今回の資金募集投資プロジェクトは有利子負債の返済と流動資金の補充のために、会社の資本構造の最適化に役立ち、会社のリスク抵抗能力を強化し、それによって会社の経営状況と利益レベルをさらに改善し、会社の既存業務の持続的な発展に有利である。
今回の資金募集投資プロジェクトは具体的な建設プロジェクト及び会社の関連プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄には関連していない。
五、会社の今回の非公開発行の薄い即時リターンの補填措置
（I）会社の管理を絶えず改善し、会社の持続可能な発展のために製度保障を提供する
会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と規範的な文書の要求に厳格に従い、会社管理構造を絶えず改善し、株主が株主権利を十分に行使できることを確保し、取締役会が会社規約の規定に従って職権を行使できることを確保し、科学的、合理的な各政策決定は、独立取締役が独立して職責を履行し、会社、特に中小投資家の合法的権益を保護し、会社の持続可能な発展のために科学的で有効な管理構造と製度保障を提供することを確保する。
会社はすでに中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて「資金募集管理製度」を製定した。会社の今回の非公開発行募集資金は取締役会が指定した募集資金特別口座に保管され、募集資金の3つの監督管理製度を確立し、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行、会社の共同監督管理募集資金は約束の用途と金額によって使用される。同時に、今回の発行募集資金が入金された後、会社は関連規定に基づいて、定期的に募集資金に対して内部検査を行い、推薦機関と協力して募集資金を保管する商業銀行が募集資金の使用状況に対して検査と監督を行う。
会社は資金の使用効率を高めるために努力し、投資決定プログラムを完備し、強化し、合理的な資金使用方案を設計し、各種の融資ツールとルートを規範化し、資金コストを製御し、会社の各費用支出を節約し、会社の経営と管理製御リスクを全麺的に効菓的に製御し、経営効率と利益能力を向上させる。（III）会社の管理レベルをさらに向上させる
会社は今後数年間、経営と管理レベルをさらに向上させ、全体の利益能力を向上させる。会社は資金の使用効率を高め、投資決定プログラムを完備し、強化し、資金の使用効率を高め、会社の財務費用の支出を節約するよう努力します。会社も企業内部の製御を強化し、企業の製御効菓を発揮し、全麺的な予算管理を推進し、予算管理プロセスを最適化し、コスト管理を強化し、予算執行監督を強化し、会社の経営と製御リスクを全麺的に効菓的に製御する。
（IV）利益分配条件に合致する場合、公
