証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022045
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
第4回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第17回会議は2022年6月6日に現場プラス通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月1日に書面または通信方式で発行された。現場会議に参加した監事2人は、通信採決方式で会議に出席した監事を徐勇とし、今回の会議は監事3人の採決に参加し、実際に監事3人の採決に参加し、「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議の開催は合法的で有効である。会議は監事会の郭宗利主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議では、次の議案が審議されました。
1、子会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案
審査の結菓、会社監事会は、会社が今回子会社の株式を譲渡し、会社やその他の株主の合法的な利益を損なうことはないと考えている。今回の関連取引は、中国証券監督会、深セン証券取引所と会社の「関連取引製度」の関連規定に符合しているため、同社監事会は今回の子会社の株式譲渡と関連取引事項に一緻して同意した。会社が寿光市康躍投資有限会社と条件付きで発効する「株式譲渡協議」を締結することに同意した。
採決結菓：賛成1票、反対0票、棄権0票。関連監事の郭宗利、郭錫平は採決を回避した。
「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」は同日、巨潮情報網で明らかになった。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、今回の譲渡子会社の株式及び関連取引に関する監査報告及び資産評価報告の批准に関する議案
子会社の株式及び関連取引を譲渡する目的を実現するために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連要求に基づき、会社監事会は会計士事務所（特殊普通パートナー）と今回の取引事項のために発行した「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 売却予定資産監査報告」を許可した。北京中和誼資産評価有限会社が今回の取引事項のために発行した「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 内燃機関部品などの事業を譲渡する予定の子会社6社の模擬合併主体の株主すべての権益価値資産評価報告」を承認した。
採決結菓：賛成1票、反対0票、棄権0票。関連監事の郭宗利、郭錫平は採決を回避した。
監査報告書と資産評価報告書は同日、巨潮情報網で公開された。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、監事会の繰り上げ改選及び第5回監事会の監事候補者指名に関する議案
会社の第4期監事会の任期は2022年8月30日に満了し、現在、会社の仕事計画の手配により、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連する法律プログラムに従って事前に監事会の交代選挙を行うことを決定し、会社監事会は王旭力氏と李?女史を第5期監事会の株主代表監事候補に指名した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、累積投票製で採決する。上記の2人の監事候補は株主総会の選挙を経て通過した後、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成し、任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間である。会議に参加したすべての監事は、王旭力氏と李?女史が関連法律、法規などの関連会社の監事資格を担当する規定に符合していると考えている。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
4、会社の投資建設プロジェクトに関する議案
会社は江陵県人民政府と湖北江陵経済開発区で薬用補助材料新材料プロジェクトの建設を展開し、会社の医薬大健康産業を開拓する予定で、本プロジェクトの総投資は16億元である。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
「会社の投資建設プロジェクトに関する公告」は同日、巨潮情報網で明らかになった。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、準備書類1、会議に出席した監事の署名を経た監事会の決議。ここに公告します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 監事会2022年6月6日
添付ファイル：監査役候補者履歴書
1、王旭力さん、男、1986年10月生まれ、大学院生の学歴、修士号。2008年7月から2010年1月まで華安財産保険資産管理センター権益投資部に勤め、2013年6月から現在まで盛世景資産管理グループ株式会社資産管理部投資マネージャー、部門副総経理、部門総経理を歴任した。
現在、王旭力氏は会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主には属していない。王旭力氏は現在、持株株主の長興盛世豊華商務有限会社の同じ実際の支配者が支配する会社に勤めているが、上述の開示以外に、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、ここ5年以内に破産清算会社の取締役、監事、高級管理者を務めていない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともなく、最高人民法院網での照会は「信用を失った被執行者」に属さず、王旭力氏が「会社法」第146条で会社の関連職務を担当してはならないと規定されていることも発見されていない。「会社規約」は上場会社の関連職務条件を担当することに関する関連規定である。
2、李?さん、女性、1984年7月生まれ、修士大学院学歴。2005年8月から2008年4月まで、普華永道中天会計士事務所北京支所に勤めていた。2008年4月から2013年6月まで、60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 16年6月から2017年11月まで、北京怡生安康生物科学技術有限会社の投資総監を務め、同時にトウ河泰トウ安康投資管理センター（有限パートナー）コンプライアンス風製御責任者を兼任した。2017年11月から現在まで、盛世景資産管理グループ株式会社株式会社株式投資決定委員会秘書処副秘書長を務めている。
現在、李?さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主に属していません。李?女史は現在、持株株主の長興盛世豊華商務有限会社の同じ実際の支配者がコントロールする会社に勤めているが、上述の開示以外に、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関係がなく、ここ5年以内に破産清算会社の取締役、監事、高級管理者を務めていない。中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともなく、最高人民法院網での照会は「信用を失った被執行者」ではなく、李?女史が「会社法」第146条で会社の関連職務を担当してはならないと規定されていることも、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていないこともなく、その職務資格は「会社法」、「会社規約」は上場会社の関連職務条件を担当することに関する関連規定である。
