証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022051
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：今回の株主総会の招集者は取締役会とする
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第19回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「規程」の規定に合緻している。
4、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年6月22日（水）午後14：30
ネット投票期間：2022年6月22日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月22日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月22日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の審議事項に対して投票採決を行うことができる。（具体的な投票の流れは添付ファイル一を参照）
会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月17日（金）
7、会議出席対象：
（1）株式登録日2022年6月17日（金）午後の上場時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主。上記の会社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 会議室
二、会議の審議事項
今回の会議では、以下の議案を審議します。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00子会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案√
2.00今回の子会社株式譲渡の承認に関する監査報告√
資産評価報告書の議案を報告する。
3.00会社の投資建設プロジェクトに関する議案√
4.00会社定款の改訂に関する議案√
累積投票提案以下の提案はすべて同額選挙である。
5.00会社の取締役会の繰り上げ改選及び第5回当選者数（6）人について
取締役会の非独立取締役の議案
5.01李萱を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.02羅明を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.03張蘭を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.04仇雷を会社の第5回取締役会非独立取締役に選出する√
5.05韓慶凱を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.06寧潞宏を会社の第5回取締役会非独立取締役に選出する√
6.00会社の取締役会の繰り上げ改選及び第5回当選者数（3）人について
取締役会独立取締役の議案
6.01鄧遠軍を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する√
6.02蘭霞を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する√
6.03呉康兵を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する√
7.00監事会の繰り上げ改選及び第5回監事の候補者数（2）人について
監事会議の議案
7.01王旭力を会社の第5回監事会の監事に選出する√
7.02李?を会社の第5回監事会の監事に選出する√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第17回会議で審議された。議案の具体的な内容の詳細は2022年6月7日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
今回の株主総会で審議された議案は1.00と2.00で、関連株主の寿光市康躍投資有限会社は採決を避けるべきで、この株主は他の株主の委託採決を受け入れることができない。
今回の株主総会で審議される議案4.00は特別決議で可決される必要があり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
今回の株主総会で審議された議案は6.00で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。
上記の議案5.00、6.00、7.00は累積投票提案であり、各候補者の指名議案に対して投票採決を行う必要があり、非独立取締役6人、独立取締役3人、株主代表監事2人を選択しなければならない。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
三、会議登録方法
1、登録時間：2022年6月21日（火）午前9：00-11：30、午後13：00-16：30 2、登録場所：会社会議室
3、登録方法：
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カードによる登録手続きを行う。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入してください。
ファックスは2022年6月21日16時30分までに会社証券部に送ってください。
ファックス番号：05365788238（「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください）。
手紙：山東省寿光経済開発区洛前街1号＊ Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券部宛、郵便番号：262718（封筒には「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください）。
（4）注意事項：
①以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
②現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って登録手続きをしてください。
③電話登録は受け付けません。
四、ネット投票に参加する投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と交通費は自分で管理し、会議の開始30分前に会議の現場に到着する必要があります。
2、会議の連絡先：楊月暁王敏
会議連絡電話：05365788238
会議連絡ファックス：05365788238
連絡先：山東省寿光経済開発区洛前街1号
郵便番号：262718
六、予備検査書類
1、第4回取締役会第19回会議の決議；
2、第4回監事会第17回会議の決議；
3、その他の予備検査書類。
添付ファイル2：株主総会授権依頼書添付ファイル3：株主総会株主参加登録表
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 取締役会2022年6月6日
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
2022年第1回臨時株主総会のネット投票の具体的な操作フロー
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネットワーク投票の具体的な操作プロセスは以下の通りである。
一、ネット投票のプログラム
1、普通株投票コード：350391；投票の略称：「康躍投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（2）累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票を無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
（1）非独立取締役（例えば提案5.00、等額選挙を採用し、選択すべき人数は6人）株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有している選挙票を6人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有している選挙票を超えてはなりません。
（2）独立取締役（提案6.00の場合、同額選挙を採用し、応募者数は3人）株主が所有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する選挙票を3人の独立取締役候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならない。
（3）株主代表監事（提案7.00の場合、等額選挙を採用し、応募者数は2人）株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は所有する選挙票を2人の株主代表監事候補に任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票数を超えてはならない。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす
