証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022044
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第19回会議は2022年6月6日に現場プラス通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月1日に書面または通信方式で出され、現場会議に出席した取締役2人は、通信採決方式で会議に出席した取締役は郭暁偉、李萱、張揚軍、張濤、李国祥である。今回の会議は採決取締役7人に参加し、実際に採決取締役7人に参加し、「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議は理事長の郭暁偉氏が主宰した。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式で、次の議案を審議、採択した。
1、子会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案；
戦略配置に基づいて、主業にさらに焦点を当て、産業構造を最適化するために、会社は寿光市康躍投資有限会社と条件付きで発効する「株式譲渡協議」を締結し、その譲渡会社が保有する（山東）有限会社、康諾精工有限会社、山東康誠新エネルギー科学技術有限会社、青島康炜輸出入有限会社、Konway Technology LLCの100%株式と大連依勒斯ターボ過給技術有限会社の51%株式。北京中和誼資産評価有限会社が発行した「資産評価報告」の評価結菓に基づき、取引双方が協議して確定し、今回の株式譲渡の価格は30500万元である。
過去12ヶ月以内に、寿光市康躍投資有限会社は会社の5%以上の株式を持つ法人であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、康躍投資は会社の関連者と見なされ、今回の取引は関連取引を構成している。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成：4票；反対：0票；棄権：0票、この議案は可決された。関連取締役の郭暁偉、郭倫海、郭偉は採決を回避した。
「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」及び独立取締役が発表した事前承認意見と独立意見は同日、巨潮情報網で公開された。
2、今回の子会社の株式譲渡及び関連取引に関する監査報告及び資産評価報告の批准に関する議案；
子会社の株式及び関連取引を譲渡する目的を実現するために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連要求に基づいて、会社の取締役会は会計士事務所（特殊普通パートナー）と今回の取引事項のために発行した「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 売却予定資産監査報告」を許可した。北京中和誼資産評価有限会社が今回の取引事項のために発行した「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 内燃機関部品などの事業を譲渡する予定の子会社6社の模擬合併主体の株主すべての権益価値資産評価報告」を承認した。
監査報告書と資産評価報告書は同日、巨潮情報網で公開された。本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成：4票；反対：0票；棄権：0票、この議案は可決された。関連取締役の郭暁偉、郭倫海、郭偉は採決を回避した。
3、会社の投資建設プロジェクトに関する議案；
会社は江陵県人民政府と湖北江陵経済開発区で薬用補助材料新材料プロジェクトの建設を展開し、会社の医薬大健康産業を開拓する予定で、本プロジェクトの総投資は16億元である。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成：7票；反対：0票；棄権：0票、この議案は可決された。
「会社の投資建設プロジェクトに関する公告」は同日、巨潮情報網で明らかになった。
4、会社の取締役会の繰り上げ改選及び第5回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案について；会社の第4期取締役会の任期は2022年8月30日に満了し、現在、会社の仕事計画の手配により、「会社法」「会社規約」の関連規定に基づき、会社は関連法律のプログラムに従って早めに取締役会の交代選挙を行うことを決定し、会社の取締役会は李萱女士、羅明さん、張蘭さん、仇雷さん、韓慶凱さん、寧潞宏氏は第5回取締役会の非独立取締役候補者（履歴書は添付ファイルを参照）であり、第5回取締役会の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間である。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、会社の第5回取締役会の非独立取締役候補の指名プログラム、在任資格はすべて「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の第5回取締役会の非独立取締役候補の指名について同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、累積投票製で選挙を行う。
採決状況：賛成：7票；反対：0票；棄権：0票。この議案は可決された。
5、会社の取締役会の繰り上げ改選及び第5回取締役会の独立取締役候補者を指名する議案について；会社の第4回取締役会の任期は2022年8月30日に満了し、現在、会社の仕事計画の手配により、「会社法」「会社規約」の関連規定に基づき、会社は関連する法律プログラムに従って事前に取締役会の交代選挙を行うことを決定し、会社の取締役会は鄧遠軍さん、蘭霞さんと呉康兵さんを第5回取締役会の独立取締役候補に指名した（履歴書は添付ファイルを参照）。第5回取締役会の任期は株主総会の選挙が通過した日から3年間です。上記の3人の候補者、蘭霞さんはすでに独立取締役資格証明書を取得し、鄧遠軍さんと呉康兵さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、会社の第5回取締役会の独立取締役候補の在任資格、指名プログラムはすべて「上場会社で独立取締役製度を確立することに関する指導意見」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の第5回取締役会の独立取締役候補の指名についても同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、累積投票製で選挙を行う。独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出を経て異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。
採決状況：賛成：7票；反対：0票；棄権：0票。この議案は可決された。
6、会社定款の改訂に関する議案；
会社の発展需要に応じて、「会社定款」の一部の条項を改訂し、内容は以下の通りである。
改訂前条項改訂後条項
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第8条総経理は会社の法定代表者である。
上記の改訂された条項を除いて、他の条項は変わらない。
上記の変更について、取締役会は株主総会の授権取締役会に関係者が定款の届出を行う具体的なことを手配するよう要請した。
採決状況：賛成：7票；反対：0票；棄権：0票。この議案は可決された。
上記の事項は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、特別決議で審議する必要がある。
「会社定款の改正に関する公告」は同日、巨潮情報網で公開された。
7、2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する議案。2022年6月22日（水）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。採決結菓：賛成：7票；反対：0票；棄権：0票、この議案は可決された。「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」は同日、巨潮情報網で明らかになった。三、準備書類1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議。ここに公告します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 取締役会2022年6月6日
添付ファイル：
非独立取締役候補の履歴書は次のとおりです。
1、李萱さん：女、1976年12月生まれ、本科学歴。2001年7月から2006年4月まで世紀証券で総裁秘書、CT管理部主任、総裁事務室副社長などの職務を務めた。2009年2月から2011年6月までシリコンバレーパラダイス資産管理グループ株式会社で基金製品管理部の責任者を務めた。2011年7月から現在まで盛世景資産管理グループ株式会社常務副総裁を務めている。2019年12月から現在まで長興盛世豊華商務有限会社の社長を務めている。2020年3月現在、会社の取締役を務めています。
李萱女史は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主である長興盛世豊華商務有限会社で総経理を務め、同時に持株株主である長興盛世豊華商務有限会社と同じ実際の支配人が支配する会社に勤めている。また、この5年間、破産清算会社の取締役、監事、高級管理者を務めておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともなく、最高人民法院網で「信用を失った被執行者」ではないことを調べたが、李萱女士が「会社法」第146条で会社の関連職務を担当してはならないと規定されていることは発見されなかった。中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合もない。その職務資格は「会社法」、「会社定款」の上場会社に関する職務条件に関する関連規定に符合している。
2、羅明さん、男性、1977年12月生まれ、修士大学院生の学歴、博士在学、正高級経済師、漢方薬師、湖北省第13期人民代表大会代表。2003年9月から2004年10月まで、公安県御園欣大薬局を創立した。2004年11月から現在まで湖北長江大薬局チェーン有限会社の理事長兼社長を務めている。2012年11月から現在まで湖北長江星医薬株式会社の理事長兼社長を務めている。現会社の社長。
現在、羅明氏は会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主には属していない。羅明さんの配偶者は張蘭さんと姉妹関係にあり、上記のほか、会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、この5年間、破産清算会社の取締役、監事、高級管理職を務めておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともない。最高人民法院網での照会は「信用喪失被執行人」に属さず、羅明氏が「会社法」第146条で会社の関連職務を担当してはならないと規定されている状況も発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合もなく、その職務資格は「会社法」、「会社定款」の上場会社の関連職務条件を担当することに関する関連規定に合致している。
3、張蘭さん、女性、1983年5月生まれ、本科学歴、中国共産党党員；2013年9月入社
湖北長江星医薬株式会社；2015年6月から2018年5月まで湖北長江星医薬株式会社の副社長を務めた。2018年から現在まで湖北長江星医薬株式会社の副社長兼理事長補佐を務めている。
現在、張蘭さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主に属していません。張蘭さんは羅明さんの配偶者と姉妹関係にあり、上記のほか、張蘭さんは会社の5%以上の株式を持つ他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、この5年間、破産清算会社の取締役、監事、高級管理職を務めておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともない。最高人民法院網での照会は「信用を失った被執行者」に属さず、張蘭女史が「会社法」第146条で会社の関連職務を担当してはならないと規定されている状況も発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、参入禁止が解除されていない状況もなく、その職務資格は「会社法」、「会社定款」の上場会社の関連職務条件を担当することに関する関連規定に符合している。
4、仇雷さん：中国国籍、国外永久居留権がありません。1977年10月生まれ、学士号。2000年4月から2001年5月まで、北京安邦コンサルティング会社に就職し、研究部証券分析員を務めた。2001年5月から2011年4月まで、国世通投資管理有限会社に就任し、金融部主管/金融部投資総監を務めた。2011年4月から2012年2月まで、シリコンバレー天国資産管理グループ株式会社に就職し、資本管理部のマネージャーを務めた。2012年2月から現在まで、盛世景資産管理グループ株式会社に就職し、会社の総裁補佐を務めて資産管理部の総監を兼任している。
現在、仇雷さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株主に属していません。仇雷氏は現在、持株株主の長興盛世豊華商務有限会社と同じ実際の支配者が支配する会社に勤めているが、上記の開示以外に、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、ここ5年以内に破産清算会社の取締役、監事、高級管理者を務めていない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたこともなく、最高人民法院網で「信用を失った被執行者」に属さないことを照会したが、仇雷氏が「会社法」第146条で会社の関連職務を担当してはならないと規定していることも発見されておらず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていないこともなく、その職務資格は「会社法」、「会社規約」は上場会社の関連職務条件を担当することに関する関連規定である。
5、韓慶凱さん、男性、1982年12月生まれ、修士課程大学院生
