Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 独立取締役
第4回取締役会第19回会議の関連事項に関する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」、「会社規約」などの関連規定によると、 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社、株主全員に責任を負う態度に基づいて、現在、会社の第4回取締役会第19回会議の関連事項について独立意見を発表する。
一、子会社の株式譲渡及び関連取引議案に関する独立意見
今回の関連先との子会社の株式譲渡及び関連取引事項の定価は公平で公正で、会社と全株主の利益に符合し、すでに私たちは事前に承認し、取締役会が関連取引に対して履行する審議プログラムは合法的にコンプライアンスしている。取締役会はこの関連取引事項を審議する際、関連取締役の郭暁偉、郭倫海、郭偉は採決を回避し、審議プログラムは「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「会社定款」などの関連規定に合緻する。独立取締役は会社が今回子会社の株式を譲渡すること及び関連取引の事項に同意し、会社が寿光市康躍投資有限会社と条件付きで発効する「株式譲渡協議」を締結することに同意した。
二、会社の投資建設プロジェクト議案に関する独立意見
今回会社は薬用補助材料の新材料プロジェクトを展開し、企業戦略の延長を実施し、伝統的な製造から知能製造への転換を実現する需要に符合し、本プロジェクトが順調に実施されれば、会社の生産能力とリスク抵抗能力を向上させ、企業の核心競争力を向上させ、医薬産業の国際競争への参加を促進し、会社の将来の高品質で持続可能な発展を促進することができる。私たちは今回の会社のプロジェクト建設に同意します。
三、会社の取締役会の早期交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補者指名議案に関する独立意見
会社の早期交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名プログラム、在任資格はすべて「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に符合し、会社の第5回取締役会の非独立取締役候補の指名について同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会社の取締役会の早期交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補者指名議案に関する独立意見
会社の早期交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の在任資格、指名プログラムはすべて「上場会社で独立取締役製度を確立することに関する指導意見」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社の第5回取締役会の独立取締役候補の指名について同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社定款の改正に関する独立意見
取締役会は会社定款の関連条項の決定プログラムを改訂することを提出し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社法人の管理構造をさらに改善するのに役立ち、この議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
（本ページには本文がなく、第4回取締役会第19回会議に関する事項に対する独立意見署名ページ）
独立取締役：張揚軍、張濤、李国祥
2022年6月6日
