Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 独立取締役
第5回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 会社規約」（以下「会社規約」と略称する）の規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、会社、株主全員と投資家に責任を負う態度に基づいて、事実に基づいて真実を求める原則を持って、私たちは会社の第5回取締役会第25回会議で審議された関連事項に対して真剣に審査し、次のような独立意見を発表しました。
1、「付帯条件の発効に関するのに関する議案」に対する独立意見
会社は今回の非公開発行対象と条件付きで発効した「株式購入契約」の「補充契約」に署名し、合法的で有効で、株主の権益、特に中小株主の権益を損なう行為と状況はなく、上場会社の独立性に影響を与えることはない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意します。
2、「会社非公開開発行A株株の調整案に関する議案」、「会社非公開開発行A株の事前案（改訂稿）に関する議案」に対する独立意見
「会社非公開開発行A株株の調整案に関する議案」と「会社非公開開発行A株の事前案（改訂稿）に関する議案」を審査した結果、
1、今回の非公開株式発行案は確実に実行可能である。今回の発行後、会社の持続的な利益能力を強化し、会社の発展戦略と株主の利益に符合し、会社とその全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の取締役会は上述の議案を審議する時、決定プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。
そのため、私たちはこの議案の内容に同意します。会社の2021年の第2回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
3、「会社の非公開開発行A株株の募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」に対する独立意見
今回の資金募集投資プロジェクトは国家産業政策に符合し、資金募集投資プロジェクトの用途は国家関連政策の規定及び会社の実情と発展需要に符合し、会社の長期的な発展目標と株主利益に符合する。そのため、私たちはこの議案の内容に同意します。会社の2021年の第2回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
4、「非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時リターンのリスク提示と補填措置（改訂稿）に関する議案」に対する独立意見
会社は今回の調整後の非公開発行株式に対する影響について分析し、具体的な補填措置を提出し、関連主体は会社の補填措置が確実に履行されることを約束し、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」及び「初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」などの関連規定は、会社の実際の経営状況と持続的な発展の需要に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意します。会社の2021年の第2回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
5、「今回の非公開開発行A株の関連取引事項（改訂稿）に関する議案」に対する独立意見
会社の今回の非公開発行株式に関する関連取引の採決プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に符合している。取引定価方式は公平で公正である。この関連取引の実施は、株式を購入した関連先が上場会社に対する自信を体現し、会社の発展に有利であり、会社と全株主の利益に符合し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの議案の内容に同意します。会社の2021年の第2回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
6、「持株孫会社の株式及び関連取引の譲受に関する議案」に対する独立意見
会社は今回孫会社の株式を譲り受け、会社の業務発展の需要に符合し、会社の競争力を高めるのに有利である。今回の関連取引事項の採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。関連内容は関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合する。上記の関連取引は公平、公開、公正の原則に符合し、定価は公正で、会社の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の今回の関連取引事項に同意します。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。このページは＊ Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 独立取締役の第5回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページです）独立取締役：
王克鴻蔡建劉Xin
2002年6月7日
