証券コード： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 証券略称： Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 公告番号：2022021 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
第5回監事会第25回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第25回会議は2022年6月6日に揚州市江都区黄海南路仙城工業園会社会議室で開催され、今回の会議は会社監事会の王峻主席が招集し、会議の通知は2022年5月26日に専任者の電話方式で全体の監事に送られた。今回の会議は現場方式で開催され、会議は監事会主席の王峻氏が主宰し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、会議の開催は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「条件付きで発効するに署名するに関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社の監事会は、この協議条項の設置が合理的で、上記の協議に署名することは会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、私たちは会社がこの協定に署名することに同意します。2、項目ごとに「会社の非公開開発行A株株の調整案に関する議案」を審議し、採択した。
今回の非公開発行株式数、価格及び募集資金総額の調整に同意し、具体的な調整内容は以下の通りである。
（1）発行価格と定価原則の調整
審議結菓：3票同意、0票棄権、0票反対
調整前：
今回の非公開発行株の価格は7.12元/株です。会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第20回会議決議公告日であり、発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社株式の取引価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株式の取引価格＝定価基準日の前の20取引日の株式の取引総額/定価基準日の前の20取引日の株式の取引総量）。
もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権除利事項が発生したら、今回の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当/現金配当：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
調整後：
今回の非公開発行株の価格は6.97元/株だった。
会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第20回会議決議公告日であり、元の発行価格は7.12元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。定価基準日から発行日までの間に、会社の株式に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権除利事項が発生した場合、発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当/現金配当：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
2022年5月11日、会社は2021年度の利益分配案を実施し、株式登記日に登録された株主に10株当たり1.50元（税込）を分配した。赤い株を送らない。資本積立金で資本金を増加させない。
関連規定によると、今回の非公開発行の発行価格は調整に応じて調整され、調整後の発行価格=調整前の発行価格は7.12元/株-1株当たり配布される現金配当は0.15元=6.97元/株である。
（2）発行部数の調整
審議結菓：3票同意、0票棄権、0票反対
調整前：
今回の非公開発行株式数は111344602万株で、非公開発行株式数の上限は今回の発行前の会社総株式の30%を超えていない。最終的には中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。すべて中車ホールディングスが現金で購入します。最終的な発行株式数は、上記の範囲内で、株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して決定します。調整後：
今回の非公開発行株式数は11120756万株で、非公開発行株式数は今回の発行前の会社総株式の30%を超えておらず、最終的には中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書に準拠している。すべて中車ホールディングスが現金で購入します。最終的な発行株式数は、上記の範囲内で、株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して決定します。
（3）募集資金総額及び用途の調整
審議結菓：3票同意、0票棄権、0票反対
調整前：
今回の非公開発行株式の募集資金総額は7927736万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて有利子負債の返済と流動資金の補充に使われた。
調整後：
今回の非公開発行株式の募集資金総額は7750693万元を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて有利子負債の返済と流動資金の補充に使われた。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決の結菓、「会社の非公開開発行A株株事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は、会社が調整した非公開発行A株の事前案（改訂稿）が関連法律、法規及び規範性文書の規定及び会社の実際状況に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
4、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は、会社が調整した非公開発行A株の募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）が関連法律、法規及び規範性文書の規定及び会社の実際状況に符合し、会社及び全株主が特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
5、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「非公開開発行A株の希薄化に関する即時見返りのリスク提示と補填措置（改訂稿）の議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は会社の非公開発行A株株の希薄化即時リターンのリスク提示と補填措置（改訂稿）に同意する。
6、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決の結菓、「今回の非公開開発行A株の関連取引事項（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社監事会は、今回の非公開発行株式の関連取引に関する審議プログラムが法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定に合緻し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
7、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「持株孫会社の株式及び関連取引の譲受に関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社監事会は、今回の関連取引の審議プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
三、予備検査書類
会社第5回監事会第25回会議決議
ここに公告します。
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) 監事会
2002年6月7日
