証券コード： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 証券略称： Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 番号：2022033債券コード：149590債券略称：21万馬01
第5回取締役会第28回会議決議公告当社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第28回会議は2022年6月6日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年5月31日に電子メール、電話などで送信されました。会議は会社の董事長孟憲洪氏が招集し、主宰し、董事9名に出席し、実際に董事9名に出席し、「会社法」、「会社定款」及び「董事会議事規則」などの関連規定に符合しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、書麺採決方式で以下の決議を採択した。
1.会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年度の長期外国為替取引展開に関する議案」を審議、採択した。
為替変動リスクを回避し、防止するために、会社と持株子会社は外国為替ヘッジ取引を展開し、取引総額は2億ドルを超えない（限度額の範囲内で転動使用可能）。期限は取締役会の審議が通過してから12ヶ月以内である。会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。関連内容の詳細は2022年6月7日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
2.会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年度の商品先物ヘッジ業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
会社と子会社が経営の実際の需要に基づいて、銅などの原材料のヘッジ保証業務を展開することに同意し、2022年に銅、アルミニウム、プラスチック、PVCなどの先物ヘッジ保証の保証金の合計最高額は22000万元を超えず、銅、アルミニウムなどのオプションヘッジ保証の時点で在庫保有量は1000トンを超えない。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、関連内容の詳細は2022年6月7日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
3.会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
財務構造を最適化し、資金利用率を高めるために、会社と子会社と中国商業銀行が合計当期残高が人民元25億元を超えない手形プール業務を展開することに同意した。上記の手形プール事業の展開授権期間は、株主総会の審議通過から12ヶ月以内である。展開期限内に、この限度額はスクロールして使用できます。会社の独立取締役、監事会はこの事項について同意意見を発表した。関連内容の詳細は2022年6月7日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4.会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月22日（水）午後14時30分、浙江省杭州市臨安区青山湖街道科学技術通り2159号万馬革新園、万馬オフィスビル6階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する。
三、予備検査書類
1.第5回取締役会第28回会議の決議；
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 取締役会二〇二年六月七日
