証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022047
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
監査役会の繰り上げ選挙に関する公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下「会社」または「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 」という）第4回監事会の任期は2022年8月30日に満了し、現在、会社の仕事計画の手配により、「会社法」「会社規約」の関連規定に基づき、会社は関連法律プログラムに従って事前に監事会の交代選挙を行うことを決定した。
一、監事候補者指名事項
会社の第5回監事会は3名の監事から構成され、その中で株主代表監事2名、従業員代表監事1名である。会社は2022年6月6日に第4回監事会第17回会議を開き、「監事会の繰り上げ改選及び第5回監事会の監事候補指名に関する議案」を審議、採択した。
監事会は監事候補者2名を指名し、それぞれ王昱力氏と李嫻女史であり、会議に参加した全体の監事は王昱力氏と李嫻女史が関連法律、法規などの関連会社の監事資格を担当する規定に符合すると考えている。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の議案は会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して選挙によって2人の非従業員代表監事を選出し、会社の従業員代表選挙によって選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第5期監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間である。
二、その他の説明
1、今回の会社の繰り上げ改選は会社の実情に符合し、「会社規約」の規定に違反していない。2、新しい監事会のメンバーが就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職責を履行する。
3、会社の第4回監事会の監事は在任中に勤勉に責任を菓たし、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を保護し、会社の規範的な運営と健康な発展を促進するために積極的な役割を菓たした。会社は第4回監事会の全監事が在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します！
三、書類の準備1、会社の第4回監事会第17回会議の決議。ここに公告します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 監事会2022年6月6日
