上海市海華永泰弁護士事務所の Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 2021年度株主総会に関する法律意見書
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2021年度株主総会の法律意見書
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Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) （以下「会社」という）2021年度株主総会は2022年6月6日（月）14時30分に開催されます。上海市海華永泰弁護士事務所は会社の招聘を経て、銭倩、王健弁護士を現場会議に派遣し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律法規、その他の規範的な文書及び「＊ Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者及び会議出席者の資格、会議議案、採決方式と採決プログラム、採決結菓と会議決議などについて本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関連する関連事項に対して審査を行い、関連する会議文書を調べ、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
会社はすでに本所に保証と承諾をして、会社が本所の弁護士に提供した書類と行った陳述と説明は完全で、真実で有効で、原本とその上の署名と印鑑は真実で、そしてすべて本法意見書に影響するのに十分な事実と書類はすべて本所に開示されて、いかなる隠蔽、漏れの場所もありません。
本法律意見書において、本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づいて、今回の株主総会の召集、開催プログラムが合法であるかどうか、および「会社規約」に合緻しているかどうか、会議に出席する人の資格と会議の召集人の資格の合法的な有効性、会議の決定プログラムと採決結菓の合法的な有効性だけについて意見を発表した。今回の株主総会で審議された議案の内容や、このような議案に述べられた事実やデータの真実性と正確性については意見を発表しない。
この法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、誰にも他の目的に使用されてはならない。本所の同意により、会社は本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料として、他の公告が必要な情報と一緒に公衆に公開することができ、本所は法律に基づいて発表された法律意見に責任を負うことができる。
本所の弁護士は関連する法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
本所の弁護士の審査を経て、会社は2022年5月14日に深セン証券取引所の指定サイトと関連指定メディアに「 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 2021年度株主総会の開催に関する通知」（以下「通知」と略称する）を掲載し、今回の株主総会の会議時間、場所、ネット投票時間、ネット投票プログラム、株式登録日、審議事項、参加者、会議に参加する登録方法などの事項。
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、今回の株主総会の現場会議は2022年6月6日午後14時30分に開催され、ネット投票は深セン証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じて投票を行う時間は2022年6月6日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時である。インターネット投票プラットフォームを通じて投票する具体的な時間は2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
本所は、2022年5月14日に会社が公告した「 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 2021年度株主総会の開催に関する通知」に基づき、今回の株主総会の開催通知は法律法規の規定に符合し、「会社定款」の規定にも符合すると考えている。
二、今回の株主総会会議の招集者と出席者の資格
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。今回の株主総会に出席した株主と株主代表（代理人を含む）は264人で、議決権のある株式は155205826株で、会社の議決権のある株式総数の297446%を占めている。その中で、現場会議に出席した株主と株主代表（代理人を含む）3人は、議決権のある株式を1559040株とし、会社の議決権のある株式総数の0.2988%を占めている。ネット投票を通じた株主と株主代表（代理人を含む）は261人で、議決権のある株式は153646786株で、会社の議決権のある株式総数の294458%を占めている。現場会議とネット投票に参加した中小投資家の株主と株主代表（代理人を含む）は263人で、議決権のある株式は29765826株で、会社の議決権のある株式総数の5.7045%を占めている。
本所の弁護士の審査によると、現場会議に出席した株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持っており、株主の代理人は株主が発行した合法的で有効な授権依頼書と個人の有効な身分証明書を持っている。これらの株主は2022年5月26日（木）、会社が公告した株式登録日に会社の株式を保有している。インターネット投票を通じて採決に参加した株主と株主代表（代理人を含む）の資格は、深セン証券情報有限会社（以下「情報会社」と略称する）が検証した。
会社の理事長が職務を履行できないため、今回の会議は半数以上の取締役が会社の取締役朱恩楽を推薦して主宰した。会社の取締役、取締役会の秘書、監事は今回の会議に出席し（疫病の封じ込めの原因で、会社の一部の取締役、監事は通信方式で今回の会議に出席した）、会社の高級管理者と会社が招聘した弁護士は今回の会議に列席した。
本所は、今回の株主総会の招集者と出席者の資格はすべて「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、その他の規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会の採決は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会議に出席した株主は、公告に明記された事項を書面による記名投票方式で採決した。ネット投票に参加した株主は、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて、公告に明記された事項を採決した。
今回の株主総会の現場会議議案の採決は「会社定款」と公告に規定されたプログラムによって、本所の弁護士、監事、株主代表などが共同で票を計算し、票を監督する仕事を行った。今回の株主総会のネット投票結菓は、情報会社が投票終了後に集計した。
現場会議に出席した株主の採決結菓と情報会社が集計したネット投票結菓に基づいて、今回の株主総会の審議は以下の議案を採択した。
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議する
150039700株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の966714%を占めた。4834934株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.1152%を占めている。331192株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2134%を占めた。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議する。
150192692株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の967700%を占めた。4766234株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.0709%を占めている。246900株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1591%を占めた。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
3、「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議する
149754992株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の964880%を占めた。5207034株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.3549%を占めている。棄権は243800株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1571%を占めている。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
4、「会社の2021年度報告とその要約に関する議案」を審議する
128330300株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の826839%を占めた。26839026株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の172925%を占めている。36,500株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0235%を占めた。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議する
150288692株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の968319%を占めた。4668334株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.0078%を占めている。棄権248800株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1603%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の8348692%を占め、24848692株に同意した。4668334株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の156835%を占めている。棄権248800株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.8359%を占めている。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
6、「会社が補っていない損失が払込資本の総額の3分の1に達することに関する議案」を審議する。
150284600株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の968292%を占めた。4588134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の2.9562%を占めている。333092株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2146%を占めた。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
7、「関連機関への融資枠の申請許可に関する議案」を審議する。
148445692株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の956444%を占めた。6511334株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.1953%を占めている。棄権248800株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1603%を占めている。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
8、「の改訂に関する議案」を審議する。
1527010354株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の983922%を占めた。2130280株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.3726%を占めている。365192株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2353%を占めた。
採決結菓：本議案は特別決議事項であり、本議案は審議通過した。
9、「の改訂に関する議案」を審議する。
151971692株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の979162%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.9028%を占めている2953234株に反対している。280900株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1810%を占めた。
採決結菓：本議案の審議が通過した。
10、「会社の取締役会の早期交代と第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議する。
本議案は累積投票方式で項目ごとに採決され、具体的な採決状況と結菓は以下の通りである。
10.1、「鄭玉芝女史を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する」を審議する
1353344145株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の871966%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の332490%を占める9896833株に同意した。
採決結菓：本議案の審議が通過し、候補者が当選した。
10.2、「劉星女史を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する」を審議する
134254537株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の865010%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の296200%を占める881725株に同意した。
採決結菓：本議案の審議が通過し、候補者が当選した。
10.3、「シャコ研氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する」を審議する
134251532株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の864990%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の296191%を占める88142220株に同意した。
採決結菓：本議案の審議が通過し、候補者が当選した。
11、「会社の取締役会の早期交代と第6回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議する。
本議案は累積投票方式で項目ごとに採決され、具体的な採決状況と結菓は以下の通りである。
11.1、「張巍女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する」を審議する
134668434株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の867676%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する株式の310125を占める9231122株に同意した。
