証券コード： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 証券略称： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 公告番号：2022060 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第1回会議は2022年6月6日に電子メールで通知を出し、2022年6月6日に通信採決で開催された。今回の会議に出席すべき取締役5人、実際に取締役5人が出席し、会議は半数以上の取締役が共同で取締役の夏珂研氏を推薦して主宰した。会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。今回の会議では、次の議案が審議されました。
一、「会社の第6回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
夏珂研氏を会社の第6回取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
二、「会社の第6回取締役会専門委員会委員の選挙に関する議案」を審議、採択する。
（1）夏珂研さん、鄭玉芝さん、張巍さん（独立取締役）、劉星さんを会社の第6回取締役会戦略委員会委員に選出し、その中で夏珂研さんを召集人とする。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
（2）郭巨山氏（独立取締役）、張巍女史（独立取締役）、夏珂研氏を会社の第6回取締役会審計委員会委員に選出し、その中で郭巨山氏を召集人とする。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
（3）張巍女史（独立取締役）、郭巨山先生（独立取締役）、劉星女史を会社の第6回取締役会指名委員会委員に選出し、その中で張巍女史を招集者とする。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
（4）張巍女史（独立取締役）、郭巨山先生（独立取締役）、鄭玉芝女史を会社の第6回取締役会の報酬と審査委員会委員に選出し、その中で張巍女史を召集人とする。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
上記の各専門委員会委員の任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
三、「会社の社長、財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択する。
夏珂研氏を会社の社長、財務責任者として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
四、「会社の取締役会秘書、副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する。
鄭維氏を会社の取締役会秘書、副社長として招聘し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでです。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決を経て、賛成5票、反対0票、棄権0票。
鄭維氏は深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。連絡先電話02158865571、ファックス021588665570、電子メールボックスはsz Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) @wholeasy.com.連絡先は上海市浦東新区長清北路53号中アルミビル南棟7階702室です。
五、予備検査書類
1、「第6回取締役会第1回会議決議」；
2、「独立取締役の関連事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
取締役会
2002年6月7日
添付ファイル：個人履歴書
1、夏珂研先生、1981年2月生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、吉林大学会計学専攻、大学院生学歴を卒業した。徳勤華永会計士事務所の審査員、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 投資マネージャー、正夫君沢（北京）資本管理有限会社の執行役員兼総裁を務めたことがある。現在、 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 投資監督を務めています。
本公告日までに、夏珂研さんは会社の株式を持っていません。夏珂研氏は会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者との間に関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」と「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在せず、信頼を失った実行者でもない。
2、鄭玉芝さん、1954年7月生まれ、中国国籍、カナダ王立大学（ROYALROADSUNIVERSITY）工商管理修士号、高級国際財務管理士（SIFM）。中信深セン会社北京会社の社長を務めたことがある。北京中信創投企業管理会社総経理；＊ Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 代表取締役、社長、財務責任者。現在＊ Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 代表取締役、財務責任者；＊ Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 取締役；欧米同窓会会員、欧米同窓会企業家協会会員；中国総会計士協会の会員。
本公告日までに、鄭玉芝さんは会社の株式を持っていません。鄭玉芝さんは現在、 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 董事長、財務総監などの職務を担当しており、上述の状況を除いて、会社の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条に規定された状況も存在せず、信頼を失った被執行者でもない。
3、劉星さん、1985年10月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、対外経済貿易大学を卒業し、修士大学院生の学歴。珠海横琴新区の長実株式投資基金管理センター（有限パートナー）の風製御責任者、北京長実富資本管理有限会社の投資マネージャーを務めたことがある。現在、華夏遠基置業発展有限会社の取締役、冉盛（寧波）株式投資基金管理有限会社コンプライアンス風製御マネージャー、冉盛置業発展有限会社の監事、 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 監事を務めている。
本公告日までに、劉星さんは会社の株式を持っていません。劉星さんは現在、冉盛（寧波）株式投資基金管理有限会社コンプライアンス風製御マネージャー、 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 監事などの職務を担当しており、上述の状況を除いて、会社の取締役、監事、高級管理者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主と会社の実際の製御者との間には他の関連関係は存在せず、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条に規定された状況も存在せず、信頼を失った被執行者でもない。
4、張巍さん、1968年2月生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、北京大学経済学専攻、博士大学院生学歴を卒業した。現在、中国政法大学教授、 H&R Century Union Corporation(000892) （株式コード： H&R Century Union Corporation(000892) ）独立取締役。
本公告日までに、張巍女史は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主及び会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在せず、信頼を失った実行者でもない。
5、郭巨山さん、1970年8月28日生まれ、中国国籍、東北林業大学経済管理学院財会専門、学歴本科、公認会計士、高級会計士を卒業しました。北京建工三建会社、北京昊海東方会計士事務所有限会社、東兆長泰投資グループに勤め、現在、北京と瑞吉会計士事務所有限責任会社の主任会計士を務めている。
本公告日までに、郭巨山氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主及び会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在せず、信頼を失った実行者でもない。
6、鄭維さん、1975年10月生まれ、中国国籍、修士学歴、江蘇龍海建工グループ有限会社財務総監、華信叡輝資産管理有限会社副社長、会社投融資総監を務めたことがあります。現在、会社の取締役会秘書を務めています。
鄭維氏は会社の株式を持っておらず、会社の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を持っている株主、会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」と「会社定款」に規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在せず、信頼を失った実行者でもない。
