証券コード： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 証券略称： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 公告番号：2022058
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、会社は2022年5月14日に「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 2021年度株主総会開催に関する通知」を掲載した。
2、今回の株主総会は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議することに関連しているため、会社は中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算する。中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主を指します。
（1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；
（2）単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主；
3、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
4、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更することには触れず、開催期間中に提案を追加または変更することはありません。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の招集者：会社の取締役会；
2、会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月6日（月）14：30；
（2）ネット投票期間：2022年6月6日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月6日9時から15時までの任意の時間です。
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する；
4、現場会議の開催場所：上海市浦東新区長清北路53号中アルミビル南棟7階702室。
5、会議の出席状況：
今回の会議に参加した株主と株主代理人は264名で、会社を代表して議決権のある株式は155205826株で、会社の議決権のある株式総数の297446%を占めている。その中で、現場で採決に参加した株主と株主代理人は3名で、会社を代表して議決権のある株式は1559040株で、会社の議決権のある株式総数の0.2988%を占めている。ネット投票を通じて採決に参加した株主と株主代理人は261名で、会社を代表して議決権のある株式153646786株は、会社の議決権のある株式総数の294458%を占めている。現場に出席し、ネット投票に参加した中小投資家と株主代理人は263人で、会社を代表して議決権のある株式は29765826株で、会社の議決権のある株式総数の5.7045%を占めている。
今回の株主総会は半数以上の取締役が朱恩楽氏を推薦して主宰し、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士などの関係者が会議に出席した。会議のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。
1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：15003900株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の966714%を占めた。4834934株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の3.1152%を占めている。
331192株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.2134%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：賛成株は150192692で、会議に出席した議決権株式総数の967700%を占めた。4766234株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の3.0709%を占めている。
246900株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.1591%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
3、「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：149754992株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の964880%を占めた。5207034株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の3.3549%を占めている。
棄権は243800株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1571%を占めている。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
4、「会社の2021年度報告とその要約に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：128330300株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の826839%を占めた。26839026株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の172925%を占めている。
36,500株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0235%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：150288692株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の968319%を占めた。4668334株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の3.0078%を占めた。
棄権248800株は、会議に出席した議決権株式総数の0.1603%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：
24848692株に賛成し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の834806%を占めた。4668334株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の156835%を占めている。棄権は248800株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.8359%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
6、「会社が補っていない損失が払込資本の総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：150284600株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の968292%を占めた。4588134株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の2.9562%を占めた。
333092株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.2146%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
7、「関連機関への融資枠の申請許可に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：14,8445692株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の956444%を占めた。6511334株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の4.1953%を占めている。
棄権248800株は、会議に出席した議決権株式総数の0.1603%を占めている。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を取得して可決された。
8、「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：152710354株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の983922%を占めた。2130280株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の1.3726%を占めている。
365192株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.2353%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の2/3以上を取得して可決された。
9、「取締役会議の規則の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：151971692株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の979162%を占めた。会議に出席した議決権株式総数の1.9028%を占めている2953234株に反対している。
280900株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.1810%を占めた。
本議案は株主総会に出席する株主及び株主代理人が保有する有効議決権株式総数の2/3以上を取得して可決された。
10、「会社の取締役会の早期交代と第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票の方式で鄭玉芝さん、劉星さん、夏珂研さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から3年間である。採決の結菓は以下の通りです。
10.01鄭玉芝女史を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決の結菓：135334145株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の871966%を占めた。その中：中小投資家の採決状況：
9896833株に賛成し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の332490%を占めた。鄭玉芝さんが獲得した賛成票の割合は今回の株主総会の議決権株式総数の50%を超え、採決の結菓によって、鄭玉芝さんは第6回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
10.02劉星さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：134254537株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の865010%を占めた。その中：中小投資家の採決状況：
881725株に賛成し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の296200%を占めた。劉星さんが獲得した賛成票の割合は今回の株主総会の議決権株式総数の50%を超え、採決の結菓によって、劉星さんは第6回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
10.03夏珂研氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：134251532株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の864990%を占めた。
その中：中小投資家の採決状況：
88142220株に賛成し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の296191%を占めた。夏珂研氏が獲得した賛成票の割合は今回の株主総会の議決権付き株式総数の50%を超え、採決の結菓、夏珂研氏は第6回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
11、「会社の取締役会の早期交代と第6回取締役会の独立取締役の選出に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票の方式で張巍さん、郭巨山さんを会社の第6回取締役会の独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から3年間である。採決の結菓は以下の通りです。
11.01張巍女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決の結菓：134668434株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の867676%を占めた。その中：中小投資家の採決状況：
会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の310125%を占め、9231122株に賛成した。張巍さんが獲得した賛成票の割合は今回の株主総会の議決権株式総数の50%を超え、採決の結菓によって、張巍さんは第6回取締役会の独立取締役に選ばれた。
11.02郭巨山氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決の結菓：134543425株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の866871%を占めた。その中：中小投資家の採決状況：
9106113株に賛成し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の305925%を占めた。郭巨山氏が獲得した賛成票の割合は今回の株主総会の議決権付き株式総数の50%を超え、採決の結菓、郭巨山氏は第6回取締役会の独立取締役に選ばれた。
12、「会社監査役会の早期交代と第6回監査役会の非従業員監査役の選出に関する議案」を審議、採択する。
会議は累積投票の方式で王寅さん、洪慶紅さんを会社の第5回監事会の非従業員監事に選出し、任期は今回の株主総会が通過した日から3年間である。採決の結菓は以下の通りです。
12.01王寅さんを会社の第6回監事会非従業員監事に選出する
採決結菓：135122360株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の870601%を占めた。その中：中小投資家の採決状況：
9685048株に賛成し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の325375%を占めた。王寅さんが獲得した賛成票の割合は今回の株主総会の議決権株式総数の50%を超え、採決の結菓、王寅さんは第6回監事会の非従業員監事に選ばれた。
12.02洪慶紅女史を会社の第6回監事会非従業員監事に選出する
採決結菓：135029857株に賛成し、会議に出席した議決権株式総数の870005%を占めた。
