江蘇華辰変圧器株式会社
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……-3 –
第二章経営趣旨と範囲……-4 –
第三章株式……-4 –
第一節株式発行……-4 –
第二節株式の増減と買い戻し……-5 –
第三節株式譲渡……-6 –
第四章株主と株主総会……-7 –
第一節株主……-7 –
第二節株主総会の一般規定……-10 –
第三節株主総会の招集……-12 –
第4節株主総会の提案と通知……-13 –
第5節株主総会の開催……-15 –
第6節株主総会の採決と決議……-17 –
第五章取締役会……-22 –
第一節取締役……-22 –
第二節独立取締役……-25 –
第三節取締役会……-29 –
第四節取締役会秘書……-33 –
第六章総経理及びその他の高級管理職……-36 –
第七章監事会……-37 –
第一節監事……-37 –
第二節監事会……-38 –
第八章財務会計製度、利益分配と監査……-40 –
第一節財務会計製度……-40 –
第二節内部監査……-41 –
第三節会計士事務所の招聘……-41 –
第九章お知らせ……-42 –
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……-42 –
第一節合併、分立、増資と減資……-42 –
第二節解散と清算……-43 –
第十一章定款の改正……-45 –
第12章付則……-45 –
第一章総則
第一条現代企業製度の確立の需要に適応し、江蘇華辰変圧器株式会社（以下「会社」と略称する）の組織と行為を規範化し、会社、株主と債権者の合法的権益を維持するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連法律、法規の規定は、本定款を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は江蘇華辰変圧器有限会社の基礎の上で、設立を発起する方式で法によって全体的に株式有限会社に変更した。会社は徐州市行政審批准局に登録登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号913203126639531 XY。
第三条会社は2022年4月12日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式（A株）4000000株を発行し、2022年5月12日に上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）に上場する（以下「上場」と略称する）。
第四条会社登録名称：江蘇華辰変圧器株式会社
英語名：Jiangsu Huachen Transformer Co.，Ltd.
第五条会社の住所：銅山経済開発区第二工業園内の銭江路北、銀山路東。
第6条会社の登録資本金は人民元1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨は：現代化の歩みと経営管理理念を指導とし、持続可能な発展と互恵共栄を目標とし、企業の生産規模を引き続き拡大し、製品の品質レベルを高め、会社を絶えず規模化、集約化の方向に発展させることに積極的に努力する。企業の経済効菓を重視するだけでなく、企業の社会効菓をもっと追求する。誠実経営サービスの優先的な発展の道を歩み、科学技術の投入に力を入れ、企業の発展ペースを加速させ、企業を省エネ、環境保護、科学技術型の現代化大企業に邁進させる。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：許可項目：貨物輸出入；技術輸出入；輸出入代行；電力施設の組立、修理、試験（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる）一般プロジェクト：変圧器、整流器とインダクタの製造；配電スイッチ製御設備の製造；送配電及び製御設備の製造；知能送配電及び製御設備の販売；配電スイッチ製御設備の販売；配電スイッチ製御設備の開発；電力業界の高効率省エネ技術の開発；海上風力発電関連システムの開発；光起電力設備及び部品の製造；光発電設備及び部品の販売；集中式急速充電ステーション；充電杭の販売；電力施設器材の製造；機械電気設備の製造；軌道交通専用設備、キーシステム及び部品販売；風力発電ユニット及び部品の販売；電気機械設備の販売；電力電子部品の製造；電力電子部品の販売；電気設備の修理；電線、ケーブル経営；潤滑油の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；駐車場サービス非居住住宅不動産賃貸（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管する。
第19条会社の発起人及びその買収した株式数、出資方式と出資時間は以下の通りである：
株式保有数
番号株主出資方式持株比率出資時間（株）
孝金純資産1枚8100006750201707
孝保純資産2枚の株式換算160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 333201707
3枚の朝の純資産の株式換算8 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) .66201707
徐州市銅山区衆とビジネスレター
4純資産折株40500003.38201707
サービスセンター（有限パートナー）
徐州市銅山区久泰ビジネスレター
5純資産換算39500003.29201707
サービスセンター（有限パートナー）
6枚の孝銀純資産の株式換算2 Konka Group Co.Ltd(000016) 7201707
7枚の孝玉純資産の株式換算2 Konka Group Co.Ltd(000016) 7201707
8楊宝華純資産折株15 Csg Holding Co.Ltd(000012) 5201707
9黄濤純資産折株15 Csg Holding Co.Ltd(000012) 5201707
合計1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
第20条会社の株式総数は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株で、いずれも人民元普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（一）株式を公開発行する；
（二）非公開発行株式；
（三）既存の株主に紅株を派遣する；
（四）積立金で株式資本を増加させる；
（五）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会、上交所が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（一）会社の登録資本を減らす；
（二）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（三）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（四）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（五）株式を転換会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（六）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
（七）法律、行政法規の許可のその他の状況。
第25条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況によって買収された当社の株式のため、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第1金第（I）項から第（II）項までの原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は第24条に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第29条発
