Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役について
第5回取締役会第11回会議に関する事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」、「上場会社独立取締役規則」、および「＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、株主全体に責任を負い、独立、客観、公正な判断に基づいて、会社の第5回取締役会第11回会議資料を真剣に審査し、関連状況を詳しく理解し、激励対象に初めてストックオプションと製限株を授与することについて独立した意見を発表した。
1、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画におけるストックオプションの授権日、製限株の授与日を2022年6月6日と確定し、この授権日/授与日は「管理方法」、「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年ストックオプションと製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の授権日/授与日に関する規定に符合する。同時に、今回の授与は会社の「激励計画」の激励対象が株式オプション、製限株を授与することに関する規定に合緻している。
2、会社には「管理方法」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社の今回の激励計画株式オプション、製限性株式授与によって確定された激励対象はすべて「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。いずれも「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、会社の今回の激励計画の内容は「会社法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象株式のオプション、製限性株式の授与手配、行使手配（授与額、授与日、授与条件、行使価格、待機期、行使期間、行使条件などの事項を含む）に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の激励、製約メカニズムをさらに完備させ、報酬審査システムを完備させ、会社の持続可能な発展能力を高め、経営者と株主に利益共同体を形成させ、管理効率と経営者の積極性、創造性と責任感を高め、そして最終的に会社の業績を高めることに有利で、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で、より永続的なリターン。
以上のことから、私たちは以下のことに同意した。会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画が規定した授与条件はすでに成菓し、会社の今回の激励計画株式オプションの授権日、製限株式の授与日はいずれも2022年6月6日と確定し、会社は条件に合緻する81名の激励対象に株式オプション462万部を授与し、授与価格は人民元11.18元/部である。会社は条件に合った26人の激励対象に製限株632万株を授与し、授与価格は人民元5.59元/株である。
独立取締役：楊歩湘、張輝玉、楊毅
2002年6月6日
