証券コード： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 証券略称： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 公告番号：2022040
第5回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第11回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年6月6日午後、現場（会社会議室）とネットワークを結合する方式で開催された。今回の会議はすでに当日、専任者の送達方式で会社の取締役全員に臨時通知を出した。会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席しなければならない。会議は理事長の梁龍氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。会議の召集、開催は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』と『＊ Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 定款』などの関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、「2022年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象に初めて株式オプションと製限株式を授与することに関する議案」を採決した。
「上場会社株式激励管理弁法」、「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」の関連規定及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2022年株式オプションと製限株式激励計画に規定された授与条件が成菓したと考えている。同意会社は2022年6月6日を今回の株式激励計画の初授権日/授与日とし、条件に合緻する81名の激励対象に株式オプション462万部を授与し、授与価格は11.18である。
証券コード： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 証券略称： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 公告番号：2022040
元/部；条件を満たす26人の激励対象に製限株632万株を授与し、授与価格は5.59元/株である。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の梁龍、傅愛善、張常善、万景明は激励の対象として、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づいて、本議案に対して採決を回避する。
三、予備検査書類
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 第5回取締役会第11回会議決議
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 独立取締役第5回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告します。
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 取締役会二〇二年六月六日
