証券コード： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 証券略称： Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 公告番号：2022041
第5回監事会第11回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第11回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年6月6日午後、現場（会社会議室）とネットワークを結合する方式で開催され、本会議は当日、専任者が届ける方式で会社全体の監事に臨時通知を出した。会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の趙成龍主席が主宰し、会社の高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」と「 Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は真剣な審議を経て、「2022年株式オプションと製限株式激励計画の激励対象に初めて株式オプションと製限株式を授与することに関する議案」を採決した。
審査を経て、会社の監査役は次のように考えます。
1、今回授与された激励対象は会社が2022年に第1回臨時株主総会で審議・採択した「2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」の中規に属する。
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一定の付与励起対象範囲。
2、今回授与された激励対象はすべて「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範的な文書で規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの文書で規定された激励対象条件に符合し、「管理弁法」の第8条で規定された激励対象にならない場合は存在せず、激励対象に独立取締役、監事、会社の5%以上の株式を持つ株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供を単独または合計します。今回のストックオプション、製限性株式を授与する激励対象主体資格は合法的で有効で、ストックオプション、製限性株式を授与する条件を満たす。
3、会社には「管理方法」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は激励計画を実施する主体資格を持っている。今回授与された激励対象はすべてストックオプション、製限性株式を授与してはならない状況が存在せず、会社の今回の激励計画におけるストックオプション、製限性株式設定の激励対象がストックオプション、製限性株式を授与する条件はすでに成菓した。
監事会は2022年6月6日をストックオプションの授権日、製限株の授与日とし、条件に合緻する81人の激励対象にストックオプション462万部を授与することに同意し、授与価格は人民元11.18元/部である。条件に合致する26人の激励対象に製限株632万株を授与し、授与価格は人民元5.59元/株である。
三、予備検査書類
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 第5回監事会第11回会議決議
ここに公告します。
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Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 監事会二〇二年六月六日
